杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》等的规定，尽职尽责， 忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会情况 | | | | | 是否连续两 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董事 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 次未亲自参 | 召开股东大 | 出席股东大 | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 加董事会会 | 会次数 | 会次数 | | | | | | 议 | | | | 4 | 4 | 0 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 俞立先生，1961 年 6 月出生，博士，浙江工业大学教授、博士生导师，国家杰出青年 科学基金获得者。负责承担了国家自然科学基金、国家 863 项目、浙江省重大科技专项等各 类项目 30 余项。2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，任浙江工业大学信息工程学院院长；2021 ...

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会4次，均亲自出席[3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事出席2次[3] - 2024年独立董事参加提名等委员会会议2次[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议6次[4] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[5] 业务相关 - 2024年公司无需提交董事会审议的关联交易[9] - 2024年独立董事关注监督财务报告，认为数据准确[10] - 2024年独立董事关注新业务，将持续关注探索情况[11] 人事与方案 - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年8月26日聘任项峰为财务负责人[12] - 2024年审议董事等薪酬方案，认为合理[12] - 2024年4月24日通过相关股权激励议案[13] - 审议通过2022年部分限制性股票作废议案[14]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等要求，杭州华星创业通信技术股份有限公司（ 以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的（《独立董事独立性自查情况报告》，就公司 在任独立董事俞立、宋广华、步丹璐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （（（（经核查独立董事俞立、宋广华、步丹璐的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

业绩数据 - 2024年审计客户707家，收费总额7.20亿元[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 2023年证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年同行业上市公司审计客户51家[2] 人员数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人[2] - 上年末签过证券审计报告注会904人[2] 审计相关 - 审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 天健对2024财报出具无保留意见报告[4] - 建议续聘天健为2025年度审计机构[7]

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-015 杭州华星创业通信技术股份有限公司 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行等融资机构申请 融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》。 为了确保业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行等融资机构申请不超过 人民币 30,000 万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑 汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。 为了申请融资，公司拟提供不超过 20,000 万元的应收账款以及位于杭州滨 江区长河街道聚才路 500 号（编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471 号）的 土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积 27,335.23 ㎡）抵（质）押给 银行等融资机构作为借款担保，前述房产截至 2024 年 12 月 31 日账面价值 11,544.93 万元，2024 年 11 月 11 日评估价值 24,028 万元。公司办理相关资产 抵（质）押是日常经营所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-017 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，杭州 华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 人民币5,000万元自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品(包 含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下增加公司投资收益。 3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起至次年年度股东大会之日止。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 6、实施方式：授权公司董事长进行具体决策及签署相关合同，公司财务 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，现将相关情况公告 如下： 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-014 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家具有证券 从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请天健为公司审计机构以 来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客 观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。因此，公司拟续聘天健担任公 司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司 管理层根据 20 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、监事会会议情况 认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员 执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行监督、检查和审核， 认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，严格 执行《企业会计准则》等法律法规，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果。 3、关于内部会计控制制度有关事项的说明 2024 年，公司监事会共召开三次会议，会议情况如下 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-016 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）以及下属 子公司的融资需求，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审 议通过了《关于担保的议案》，具体情况如下： 一、担保概述 公司为保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司 拟为子公司提供不超过 16,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的 合同为准。具体担保明细如下： | 担保方 | | 被担保方 | 最高担保金额 （万元） | 占 2024 年净资 产的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华星创业 | | 浙江明讯网络技术有限公司 | 12,000 | | 20.67 | | 华星创业 | | 杭州华星博鸿通信技术有限 公司 | 4,000 | | 6.89 | | 合 | 计 | | 16,000 | | ...