股权交易 - 农田水利基金拟将金禹环保72%股权与武山润坤54%股权转让给农水科创基金[3] - 金禹环保交易前农田水利基金出资3258.1944万元持股72%，交易后农水科创基金出资相同持股72%[11] - 武山润坤股权结构中农田水利基金持股54%，交易后农水科创基金出资2137.7628万元持股54%[12][14] - 农水科创基金就两公司股权转让应支付价款合计5395.9572万元[15] 公司数据 - 农田水利基金注册资本200,000万元，大禹节水持股40%[5] - 农水科创基金注册资本100,000万元，大禹节水持股40%[5] - 金禹环保注册资本4,525.27万元，2025年3月31日资产总额16,591.67万元[9][10] - 金禹环保2025年1 - 3月营业收入103.32万元，净利润217.29万元[10] - 武山润坤注册资本3,958.82万元，2025年3月31日资产总额15,054.22万元[12][13] 业绩情况 - 2025年1 - 3月营业收入4.33，2024年度为23.90；2025年1 - 3月净利润 - 8.88，2024年度为 - 17.17[14] - 2025年负债总额为11068.60，所有者权益为3985.62；2024年负债总额为11021.25，所有者权益为3994.51[14] 交易进展 - 本次关联交易需提交公司2025年第四次临时股东会审议[3] - 独立董事同意将关联交易事项提交公司董事会审议，董事会审计委员会认为交易合法合规[21][22] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议通过后签订股权转让协议[23]

担保情况 - 2025年度为下属公司融资担保额度总计不超32.70亿元[3] - 为天津大禹在邮储银行武清支行授信担保不超3000万元，期限1年[3] - 为水电公司等在兰州银行酒泉分行授信提供不同金额担保，期限2年[4] - 水电公司等为公司在兰州银行酒泉分行授信担保11800万元，期限2年[4] - 公司及其控股子公司获得审批对外担保额度为510,073.00万元[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额为284,276.00万元，占2024年净资产比例138.57%[37] - 公司及其控股子公司实际对外担保余额为157,644.80万元，占2024年净资产比例76.84%[37] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为323万元，占2024年净资产比例0.16%[37] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保情形[37] - 保证期间一般为三年，有特殊起算及展期规定[30][32][34] 业绩数据 - 2025年3月31日天津大禹资产总额228189.52万元，负债总额141240.99万元，资产负债率61.90%[7][8] - 2025年1 - 3月天津大禹营业收入8854.43万元，利润总额387.43万元，净利润350.81万元[8] - 2025年3月31日水电公司资产总额527166.06万元，负债总额390700.71万元，资产负债率74.11%[10] - 2025年1 - 3月水电公司营业收入43618.80万元，利润总额710.01万元，净利润661.19万元[10] - 2025年3月31日设计咨询集团资产总额40904.11万元，负债总额13160.01万元，资产负债率32.17%[16] - 2025年1 - 3月设计咨询集团营业收入3625.97万元，利润总额514.14万元，净利润426.36万元[16] - 2025年3月31日公司资产总额37351.07万元，2024年12月31日为37646.10万元[20] - 2025年3月31日公司负债总额17974.61万元，2024年12月31日为18811.61万元[20] - 2025年3月31日公司资产负债率48.12%，2024年12月31日为49.97%[20] - 2025年1 - 3月公司营业收入3601.24万元，2024年度为27548.41万元[20] - 2025年3月31日大禹节水集团资产总额901838.98万元，2024年12月31日为934873.52万元[23] - 2025年3月31日大禹节水集团负债总额667194.45万元，2024年12月31日为701630.69万元[23] - 2025年3月31日大禹节水集团资产负债率73.98%，2024年12月31日为75.05%[23] - 2025年1 - 3月大禹节水集团营业收入53540.89万元，2024年度为437880.28万元[23]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年07月11日召开[2] - 现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年07月04日[4] 会议提案 - 审议参股子公司股权转让暨关联交易议案[4] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需2025年07月10日17:00前送达并确认[7] - 现场登记时间为2025年07月10日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为350021，简称大禹投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年07月11日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[20] 联系信息 - 会议联系电话为022 - 59679306，传真号码为022 - 59679301[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次（临时）会议于2025年6月25日召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参与表决9人[1] 议案审议 - 审议通过金昌市金禹环保有限责任公司股权转让暨关联交易议案[1] - 审议通过武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司股权转让暨关联交易议案[3] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[4] 表决结果 - 上述议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5]

会议基本情况 - 公司于2025年6月23日14:00在甘肃省酒泉市解放路290号公司会议室召开2025年第三次临时股东会现场会议 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求 [1] - 董事长王浩宇主持会议 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [1] 股东参与情况 - 出席股东总数245人 代表股份387,032,518股 占公司有表决权股份总数的43.1610% [1] - 通过现场投票股东8人 通过网络投票股东237人 [1] - 中小股东出席237人 代表股份6,868,032股 占比0.7659% 全部通过网络方式参与 [1] 议案表决结果 - 《关于股权转让的议案》获得同意股数385,073,068股 占出席有效表决权股份总数的99.49% [1] - 中小股东表决情况：同意股数4,908,582股（占比71.4700%） 反对股数1,877,000股（占比27.3295%） 弃权股数82,450股（占比1.2005%） [1] 法律意见 - 上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师进行现场见证并出具法律意见书 [2] - 律师认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [2]

会议基本信息 - 大禹节水集团股份有限公司于2025年6月23日下午14:00在甘肃省酒泉市解放路290号召开2025年第三次临时股东会 [3][4][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议由董事长王浩宇主持 [3][4][6] - 会议通知于2025年6月6日通过巨潮资讯网公告 公告编号2025-084 提前十五日符合法定要求 [2][3] 股东出席情况 - 出席股东共代表股份387,032,518股 占公司有表决权股份总数的43.1610% [4] - 现场投票股东8人 代表股份380,164,486股 占比42.3951% [4] - 网络投票股东237人 代表股份6,868,032股 占比0.7659% [4] - 中小股东（除单独或合计持股5%以上股东及董监高）237人全部通过网络投票 代表股份6,868,032股 占比0.7659% [4][6] 审议议案及表决结果 - 会议审议《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》为唯一议案 [5][6] - 该议案获得通过 其中中小股东表决情况：同意票4,908,582股（占比71.4700%） 反对票1,877,000股 弃权票82,450股 [6][7] - 无关联股东需回避表决 无优先股股东参与表决 [6] 法律合规性结论 - 上海市汇业（兰州）律师事务所认定会议召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][5][7] - 会议决议合法有效 [7]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会通知于6月6日发布，6月23日14:00召开[5][6] - 现场和网络投票股东245人，代表股份387,032,518股，占比43.1610％[8] 议案审议 - 审议《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》[13] - 同意票数385,073,068股，比例99.4937％[15] - 反对票数1,877,000股，比例0.4850％，弃权票数82,450股，比例0.0213％[15]

股东会情况 - 公司2025年第三次临时股东会于6月23日现场和网络投票结合召开[4] - 通过现场和网络投票的股东245人，代表股份387,032,518股，占比43.1610％[4] 议案审议 - 审议竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权议案[6] - 同意385,073,068股，占比99.4937％[6] - 中小股东同意4,908,582股，占比71.4700％[6]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [1] 历次转股价格调整情况 - 2021年5月27日转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [1] - 2021年6月2日向89名激励对象授予1,281万股限制性股票，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [2] - 2021年11月9日以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格5.12元/股，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股 [3] - 2022年5月18日因2021年度权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [5][6] - 2022年6月因授予预留限制性股票318.90万股，转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股 [6][7] - 2023年5月17日因2022年度权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股 [8] - 2023年7月21日因回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股 [8] - 2024年5月17日因2023年度权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.60元/股 [10] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.70元/股 [11] - 2024年8月13日因回购注销3,975,550股限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股 [11] - 2025年6月3日因回购注销373.305万股限制性股票，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股 [12] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年5月13日股东大会审议通过2024年度权益分派方案，每10股派发现金股利0.60元（含税） [14] - 因公司通过回购专用证券账户持有的15,467,060股不享有利润分配权利，实际每股现金分红为0.058965元 [15] - 转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月24日起生效 [15] 转股价格调整依据 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [12] - 具体调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况的计算方法 [12] - 转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则转股申请按调整后的转股价格执行 [13]

债券信息 - 债券代码为123063，简称为大禹转债[5] - 转股期限为2020年7月28日至2026年7月28日[5] 转股安排 - 2025年6月16日至23日大禹转债暂停转股[3][5] - 2025年6月24日起大禹转债恢复转股[3][5]