成都硅宝科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024年3月29日 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都硅宝科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，本着对全体股 东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 报告期内共召开监事会 6 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符 合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会成员列席了报告期内 的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 （一）2023 年 3 月 24 日召开了公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决 算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-015 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都硅 宝新材料有限公司（以下简称"硅宝新材"）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司 （以下简称"安徽硅宝"）为满足经营需要，拟向银行申请综合授信，公司将为 前述各子公司在授信期内的借款提供连带责任保证。具体情况如下： 二、被担保人基本情况 （一）成都硅宝新材料有限公司 1、公司名称：成都硅宝新材料有限公司 2、成立时间：2011年8月4日 3、注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北 单位：万元 | 序号 | 被担保人 | 公司保证担保限额 | | --- | --- | --- | | 1 | 成都硅宝新材料有限公司 | 30,000.00 | | 2 | 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 5,000.00 | | 3 | 合 计 | 35,000.00 | 2、2024年3 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，募集资金合计839,999,991.06元，净额为831,282,766.30元[1] - 以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金195,000,000.00元，置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元，直接投入募集项目资金382,260,937.48元[3] - 本年部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，归还195,000,000.00元，利息收入扣除手续费净额5,420,299.03元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额366,095,891.12元，专户余额为16,095,891.12元[5] - 本年度募集资金总额8.31亿，投入6739.7万，累计投入4.87亿[18] 投资收益情况 - 2023年公司定期存款投资金额90,000,000.00元，实现收益130,000.00元[11] - 2023年度公司购买理财产品投资金额30,000,000.00元，实现收益232,500.00元[13] - 各银行对公结构性存款产品累计募集资金8.86亿，收益473.17万[15] - 浦发银行成都市双楠支行公司稳利22JG3838期3个月早鸟款募集资金1亿，收益82.67万[14] - 兴业银行成都高新区支行企业金融人民币结构性存款产品2022.10.25 - 2023.3.1募集资金6500万，收益66.72万[14] - 中信银行领事馆路支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14910期2023.3.10 - 2023.4.10募集资金1亿，收益69.04万[15] - 浦发银行成都市双楠支行利多多公司稳利23JG5721期三层看涨人民币对公结构性存款2023.4.27 - 2023.7.27募集资金8000万，收益55万[15] - 兴业银行成都高新区支行成都硅宝科技股份有限公司122天封闭式产品2023.11.3 - 2024.3.4募集资金1000万，到期收益8.49万[15][16] 项目投资情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目承诺投资5.2亿，本报告期投入4707.9万，累计投入2.01亿，投资进度38.72%，本报告期实现效益6651.2万[18] - 国家企业技术中心扩建项目承诺投资8000万，本报告期投入2031.8万，累计投入5371.6万，投资进度67.15% [18] - 补充流动资金承诺投资2.4亿，调整后2.31亿，累计投入2.32亿，投资进度100.11% [18] 其他情况 - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取超5,000万元或募集资金净额20%时，银行及公司应通知保荐代表人[7] - 公司可使用不超过40,000万元募集资金和不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[8] - 截至2023年12月31日，中信银行账户余额7,570,906.88元，建行账户余额8,524,984.24元，合计16,095,891.12元[9][10] - 截至2023年12月31日，公司用部分募集资金购买理财产品8000万元、定期存款7000万元，合计1.5亿元[20] - 截至2023年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-018 成都硅宝科技股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下， 使用合计不超过人民币 40,000 万元的闲置资金（其中，使用闲置募集资金不超 过人民币 20,000 万元，使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元，自有资金 现金管理额度由公司及子公司共同使用）进行现金管理，上述额度自 2023 年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）批复，公 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯 区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人5 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-019 成都硅宝科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过公司《关于新增 募集资金专户并授权签订募集资金监管协议》的议案，同意公司在上海浦东发展 银行股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募 集资金的存储、使用和管理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）批复，公司向特定投资者 发行股票60,258,249股，发行价格为13.94元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额 831,282,766.30元。 2021年2月25日四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-009 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2023 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关 规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和 义务，参加了公司历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董 事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范 运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、关 联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，维护了公司及股东的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网刊 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王翊民 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《成都硅宝科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王翊民，男性，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生， 正高级工程师；曾任北京中数长城信息公司项目经理，2008 年至今就职于中国 石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战 略联盟秘书长、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟秘书长、特种尼龙工程塑料产 业技术创新战略联盟秘书长、中国石油和化学工 ...

业绩总结 - 2023年公司（母公司）净利润67444338.18元[1] - 按2023年度净利润10%提取法定盈余公积6744433.82元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利3元，共派现117319410元[2] - 送红股0股，不进行资本公积转增股本[2] - 利润分配预案待股东大会审议通过后实施[6]