股东大会安排 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会，现场14:00开始[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月17 - 18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间2025年4月21日9:15 - 15:00，代码"350019"，简称"硅宝投票"[13][15] - 深交所交易系统投票时间2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 其他要点 - 提案8、10、11须特别决议通过[5] - 会议地点在成都高新区新园大道16号公司商务中心6楼会议室[3] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入315,897.71万元，同比增长21.24%[6] - 2024年公司营业利润28,059.92万元，同比下降21.42%[6] - 2024年公司归属上市公司股东净利润23,752.69万元，同比下降24.63%[6] - 2024年母公司净利润90,045,572.78元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以393,116,700股为基数，每10股派3元，共派117,935,010元[7] - 2024年年初未分配利润378,197,493.56元，年中派现117,319,410元，可供分配利润341,919,099.06元[7] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超120,000万元综合授信，期限不超3年[10] - 公司为子公司提供不超93,000万元连带责任担保，子公司互保不超20,000万元，期限不超3年[11] 公司运营 - 监事会同意聘请四川华信为公司2025年度审计机构[18] - 公司将10万吨/年高端密封胶项目资产14,045.38万元划转至成都硅宝新材料并增资[19] - 公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适，不构成关联和重大重组[20] 激励计划 - 因9人离职和未达业绩条件，215.4万股限制性股票作废[21] - 公司调整2023年限制性股票激励计划2025年公司层面业绩考核目标[22]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表核查意见[1] - 公司已建立完善内控体系且有效执行[1] 报告信息 - 报告日期为2025年03月29日[2]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入315,897.71万元，同比增长21.24%[7] - 2024年度公司营业利润28,059.92万元，同比下降21.42%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润23,752.69万元，同比下降24.63%[7] 利润分配 - 2024年公司（母公司）净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[9] - 2024年公司年初未分配利润378,197,493.56元，年中派现117,319,410.00元，可供股东分配利润341,919,099.06元[9] - 2024年度利润分配预案每10股派现金红利3元，共派现117,935,010.00元[10] 资金运作 - 公司及子公司拟申请综合授信不超120,000万元，期限不超3年[11] - 公司为子公司担保不超93,000万元，子公司互保不超20,000万元，期限不超3年[12] - 公司（含子公司）用不超50,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[14] 资产变动 - 公司将10万吨/年高端密封胶智能制造项目资产按14,045.38万元划转至成都硅宝新材料有限公司并增资[20] - 公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司，议案待股东大会审议[21] 激励调整 - 因9名激励对象离职和未达业绩考核，215.4万股限制性股票作废，议案待审议[21] - 公司调整2023年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标，议案待审议[22] 会议安排 - 董事会定于2025年4月21日14:00召开2024年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于作废部分限制性股票的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 《关于调整业绩考核目标的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[24]

业绩数据 - 2024年母公司净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润237,526,910.97元，2023年为315,160,619.62元[6] - 2024年营业收入3,158,977,098.34元，2023年为2,605,639,117.28元[6] 分红情况 - 以393,116,700股为基数，每10股派现3元，共派现金股利117,935,010元[5] - 2024年现金分红117,935,010元，2023年为117,319,410元[6] 研发投入 - 2024年研发投入111,871,654.67元，2023年为102,273,223.06元[6] 综合指标 - 近三年平均净利润267,670,259.47元[8] - 近三年累计现金分红及回购注销总额352,581,480元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.83%[8]

公司信息 - 公司注册资本39106.47万元[3] 子公司情况 - 硅宝好巴适成立于2015年9月17日，注册资本1000万元[5] - 公司持有硅宝好巴适100%股权[6] 子公司业绩 - 2023年硅宝好巴适营收27181.24万元，利润1295.93万元[7] - 2024年硅宝好巴适营收31577.88万元，利润674.95万元[7] 吸收合并 - 2025年3月28日拟吸收合并硅宝好巴适[2] - 吸收合并完成后公司经营范围、注册资本不变[9] - 吸收合并利于优化架构、降成本、提效率[11]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票696万股，占公司股本总额1.78%，无预留权益[6][28] - 授予价格为8.26元/股[7][37] - 激励对象共225人，含王有治等4名持股5%以上股东[8][22][29] - 有效期最长不超48个月[8][32] 业绩条件 - 2023年营收或净利润增长率以2022年为基数不低于20%，2024年不低于44%[42] - 2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元；净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[43] 归属安排 - 第一个归属期占30%，授予日起12 - 24个月[35] - 第二个归属期占30%，授予日起24 - 36个月[35] - 第三个归属期占40%，授予日起36 - 48个月[35] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用5954.08万元，2023 - 2026年分别摊销1142.90万元、2854.30万元、1410.28万元、546.59万元[55] 其他规定 - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[41] - 资本公积转增股本等调整授予/归属数量和价格，增发新股不调整[47][48][49] - 公司选Black - Scholes模型测算公允价值，基准日为2023年8月11日[53]

激励计划进程 - 2023年8月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年8月12 - 21日公示激励对象，监事会无异议[3] - 2023年8月28日股东大会批准激励计划[4] - 2023年9月1日审议通过调整及授予限制性股票议案[4] - 2024年7月17日审议通过调整授予价格等议案[5] - 2025年3月28日审议通过作废部分股票及调整业绩考核目标议案[5] 业绩考核目标 - 调整前2025年营收和净利润增长率均不低于72.8%[7] - 调整后2025年营收目标值465,609.20万元、门槛值400,000.00万元[10] - 调整后2025年净利润目标值43,255.86万元、门槛值37,160.66万元[10] 业绩数据 - 2024年有机硅密封胶销售重量24.51万吨，同比增34.38%[13] - 2022 - 2024年中国甲基单体产能预计从500万吨/年增至640万吨/年[13] - 2022 - 2024年有机硅密封胶产品平均售价降幅31.35%[13] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整2025年业绩考核目标[17] - 监事会认为调整后目标更合理科学，同意调整[18] - 律师认为调整符合相关规定[19] - 独立财务顾问认为调整需经股东大会审议通过[20]

业绩数据 - 2024年营业收入31.59亿元，较2022年增长率为17.24%[8] - 2024年净利润2.38亿元，较2022年增长率为 - 5.11%[8] 激励计划 - 9名激励对象离职，17.85万股第二类限制性股票作废[6] - 因业绩未达标，197.55万股限制性股票作废[8] - 合计215.4万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票作废[8] 时间节点 - 2023年8月11日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年8月12 - 21日，激励对象名单公示[3] - 2023年8月28日，股东大会批准激励计划[4] - 2023年9月1日，董事会和监事会通过授予限制性股票议案[4] - 2025年3月28日，董事会和监事会通过作废及调整业绩考核目标议案[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票696万股，占公司股本总额1.78%[6][28] - 授予价格为8.26元/股[7][37] - 激励对象共225人[8][22] - 有效期最长不超过48个月[8][32] 激励对象获授情况 - 王有治获授30万股，占授予总数4.31%，占总股本0.08%[29] - 王有强获授20万股，占授予总数2.87%，占总股本0.05%[29] - 郭斌、杨丽玫各获授10万股，各占授予总数1.44%，占总股本0.03%[29] - 核心技术（业务）骨干213人获授536万股，占授予总数77.01%，占总股本1.37%[29] 授予与归属条件 - 授予条件要求财报和内控审计报告无否定或无法表示意见，上市后36个月无未按规分配利润情形[8][39] - 归属条件要求激励对象任职12个月以上[41] 业绩目标 - 2023年营收或净利润增长率以2022年为基数不低于20%，2024年不低于44%[42] - 2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元；净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[43] 比例计算 - 营业收入业绩完成度对应系数计算规则[43] - 净利润业绩完成度对应系数计算规则[43] - 公司层面可归属比例取营收、净利润对应系数孰高值[43] - 个人层面考核合格可归属比例为100%，不合格为0%[44] 数量调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] 费用摊销 - 激励计划授予权益696万股，需摊销总费用5954.08万元，2023 - 2026年分别摊销1142.90万元、2854.30万元、1410.28万元、546.59万元[55] 审议与实施程序 - 激励计划经股东大会审议，需经无关联关系股东所持表决权2/3以上通过[58] - 股东大会审议通过后60日内完成授予并公告，否则终止，3个月内不得再次审议[60] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 激励对象公示期不少于10天[25][57] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[25] - 公司代扣代缴激励对象个税及其他税费[66]