武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第五届董事会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2023 年 12 月 5 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9: ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨德先 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[2] - 提名尹健等7人为第六届董事会董事候选人[2] - 杨洁等3人为独立董事候选人[2] - 提名程序合规，候选人无任职限制[2][3] - 提名提交股东大会审议[3]

股权变动 - 徐军红转让洛阳华世66%股权，价格3300万元[20][22] - 变更后窦宝成认缴出资5000万元，占比100%[20] - 2023年8月29日洛阳华世完成工商变更[20] 权益情况 - 变动前洛阳华世持股2%，受托表决权20.70%，徐军红合计控制22.70%[19] - 变动后徐军红持股及表决权均为0%[40] 未来展望 - 徐军红未来12个月无增减上市公司权益股份计划[16][41] 其他影响 - 八位一致行动人9月8日解除表决权委托成实控人[29] - 实控人变更对公司经营业绩无重大影响[30]

关于对徐军红、窦宝成的监管函 创业板监管函〔2023〕第 129 号 徐军红、窦宝成： 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 14 日披露的《关于公司实际控制人发生变更 的提示性公告》显示，你们于 2023 年 8 月 18 日签署了《公 司股权转让协议》，徐军红将持有的洛阳华世新能源科技有 限公司（以下简称"洛阳华世"）66%股权转让给窦宝成，股 权转让后，窦宝成持有洛阳华世 100%的股权，上述股权转让 于 2023 年 8 月 29 日办理股东信息工商变更登记，徐军红不 再是公司实际控制人。你们未将上述事项及时告知公司，导 致公司实际控制人发生变更的公告披露滞后，此外，截至目 前，徐军红仍未按照规定编制权益变动报告书并予以公告。 徐军红的上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第 十五条以及本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.10 条、第 5.1.1 条、第 5.3.4 的规定；窦宝 成的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修 1 深 圳 证 券 交 易 所 订）》第 1.4 条的规定。请你们充分重视上述问题，吸取 ...

华源证券股份有限公司 关于 之 财务顾问核查意见 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中元股份 股票代码：300018 财务顾问 二零二三年十一月 武汉中元华电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 -1- 华源证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公 司收购报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，华源证券股份有限公司（ 以下简称"本财务顾问"）作为尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹 力光、刘屹、陈志兵（以下简称"信息披露义务人"、"一致行动人"）本次 权益变动的财务顾问，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的精神，就本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，并对信息披 露义务人出具的《武汉中元华电科技股份有限公司详式权益变动报告书》（以 下简称"详式权益变动报告 ...

权益变动情况 - 2023年9月8日解除与洛阳华世《表决权委托协议》，收回99,549,997股股份表决权委托，占总股本20.70%[42][49] - 本次权益变动后，八位一致行动人成为上市公司共同实际控制人，合计持股99,549,997股，占比20.70%[42][47] - 本次权益变动前，洛阳华世持股9,616,000股，表决权比例22.70%；变动后表决权比例为2.00%[51] 股东持股比例 - 尹健持有中元股份1.77%股份[12] - 卢春明持有中元股份2.29%股份[15] - 邓志刚持有中元股份4.28%股份[18] - 王永业持有中元股份4.47%股份[21] - 张小波持有中元股份4.42%股份[24] - 尹力光持有中元股份1.32%股份[26] - 陈志兵持有中元股份0.06%股权[30] 公司股权结构 - 中元股份持有安徽大千生物工程有限公司19.33%股权[15] - 中元股份持有武汉中元华电软件有限公司100%股权[16] - 中元股份持有江苏世轩科技股份有限公司100%股权[16] - 中元股份持有武汉中元华电电力设备有限公司100%股权[16] - 中元股份持有中元汇（武汉）产业投资有限公司100%股权[18] - 中元股份持有成都智达电力自动控制有限公司66%股权[21] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人对上市公司有包括主营业务、资产处置等多方面计划[7] - 截至报告签署日，未来12个月内不排除增减上市公司股份可能性[43] - 截至本报告书签署日，暂无对上市公司多项事项的调整计划[60] - 截至本报告书签署日，暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[66] 合规相关 - 本报告书依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规编写[5] - 信息披露义务人承诺报告书无虚假记载等，并对真实性等承担法律责任[5] - 本报告书签署日前24个月内，与上市公司及其子公司无金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[77] - 本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其直系亲属无买卖上市公司股票的情况[81][82] - 信息披露义务人承诺保证上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[67] - 信息披露义务人承诺避免与上市公司产生同业竞争，规范关联交易[75]

关于公司实际控制人权益变动的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-045 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司实际控制人权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 （一）本次权益变动前 本次权益变动前，尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹 力光、刘屹、陈志兵八位一致行动人（以下简称"信息披露义务人"） 直接持有上市公司的股份或享有表决权如下： 二、本次权益变动方式 2023 年 8 月，徐军红将其持有的洛阳华世 66%的股权全部转让 给窦宝成。前述股权转让后，窦宝成持有洛阳华世 100%股权。 | 股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 表决权比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓志刚 | 20,570,100 | 4.28% | | - | | 王永业 | 21,511,300 | 4.47% | | - | | 张小波 | 21,250,350 | 4.42% | | - | | 刘屹 | 10,059,300 | 2.09% ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-043 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （六）会议出席情况 1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公 ...

关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于完成补选独立董事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-044 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 1 关于完成补选独立董事的公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选杨德先先生为第五届董 事会独立董事（个人简历见附件），任期为自 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 2023 年 12 月 9 日。 杨德先先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次的 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨德 先先生的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事郑洪河先生的辞职报告于 2023 年 10 月 27 日起正式 生效，其职务原定任期至第 ...