关于董事会换届选举的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-049 武汉中元华电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新 一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会同意提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、 陈默先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）， 同意提名杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生为公司第六届董事会独 立董事候选人（简历见附件二）。公司现任独立董事发表了同意的独 立意见。 独立董事候选人杨洁女士已取得深圳证券交易所（以下简称"深 交所" ...

独立董事提名 - 杨洁被提名为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[21][23] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[19] 合规情况 - 近十二个月无不适情形，近三十六个月无相关处罚[27][31] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38]

监事会换届 - 公司2023年11月16日审议通过监事会换届选举议案[1] - 第六届监事会监事3名，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[1] - 第六届监事会成员任期三年，自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起[2] 股份持有情况 - 陈志兵持股283,047股，占总股本0.06%[6] - 刘屹持股10,059,300股，占总股本2.09%[6] - 陈志兵等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%[6] - 尹力光持股6,328,000股，占总股本1.32%[9] - 尹力光等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%[9] - 姚弄潮未持有公司股份[11]

公司基本信息 - 公司于2009年9月25日首次发行1635万股人民币普通股，10月30日在深交所创业板上市[12] - 公司注册资本为48,083.1536万元[14] - 公司发起人16名，合计持有9,000万股股份[21] - 公司股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股[22] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[28] - 发起人股份自公司变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[31] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内和离职后半年内不得转让[32] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司（证券公司包销除外）[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 重大资产重组购买资产总价较审计账面净值溢价达或超20%，股东大会审议提供网络投票[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%，股东大会审议提供网络投票[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[94] - 董事会制定董事会议事规则，经股东大会批准[96] - 董事会审议对外担保事项需经出席董事会的2/3以上董事同意[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由2名股东代表和1名公司职工代表组成[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[129] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%，全年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，连续三个盈利会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[130] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[138][139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[139] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[147][148] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[150] - 清算结束后清算组制作报告报确认，申请注销登记并公告终止[152] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程，如法律变更、公司情况变化、股东大会决定[155] - 股东大会决议修改章程经审批的须报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[155] - 本章程由公司董事会负责解释，附件含股东大、董事、监事会议事规则[160]

会议相关 - 公司第五届监事会第二十一次（临时）会议于2023年11月16日召开，3名监事全出席[1] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》全票通过[1] 人员提名 - 公司第五届监事会提名陈志兵、尹力光为第六届监事会股东代表监事候选人，姚弄潮由职代会选[2] 股份与控制人 - 陈志兵、刘屹等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%，是实际控制人[6] - 尹力光等8人合计持股99,549,997股，占总股本20.70%，是实际控制人[9]

关于修订公司章程的公告 本次修订章程事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 特此公告。 1 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-048 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，因业务发展的需求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第九十七条 | | 股东大会通过有关董事、监事选 | 第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选 | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | 束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 | | | 束后立即就任。 | | 监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、 | | ...

武汉中元华电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大 会于 2023 年 11 月 16 日在公司综合楼二期四楼会议室召开，会议由 工会主席姚弄潮先生主持，与会职工代表 28 名。经与会职工代表审 议，会议选举姚弄潮先生为公司第六届监事会职工代表监事。姚弄潮 先生的简历见附件一。 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-051 姚弄潮先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 附件一 姚弄潮先生简历 姚弄潮先生，1972 年生，中国国籍，1996 年毕业于湖北省计划 管理干部学院计算机及应用专业。参与公司"ZH-1 电力故障录波分 析装置"及"ZH-2 电力故障录波分析装置"的研制， ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名姜东升 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 ☑ 是 ☐ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨洁为 武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

人员提名 - 杨德先被提名为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格声明 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][21] - 近十二个月内无相关情形，无刑事处罚等问题[25][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2023年11月16日[38]