公司基本信息 - 公司于2009年9月25日首次发行1635万股人民币普通股，10月30日在深交所创业板上市[12] - 公司注册资本为48,083.1536万元[14] - 公司发起人16名，合计持有9,000万股股份[21] - 公司股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股[22] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[28] - 发起人股份自公司变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[31] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内和离职后半年内不得转让[32] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司（证券公司包销除外）[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 重大资产重组购买资产总价较审计账面净值溢价达或超20%，股东大会审议提供网络投票[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%，股东大会审议提供网络投票[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[94] - 董事会制定董事会议事规则，经股东大会批准[96] - 董事会审议对外担保事项需经出席董事会的2/3以上董事同意[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由2名股东代表和1名公司职工代表组成[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[129] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%，全年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，连续三个盈利会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[130] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[138][139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[139] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[147][148] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[150] - 清算结束后清算组制作报告报确认，申请注销登记并公告终止[152] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程，如法律变更、公司情况变化、股东大会决定[155] - 股东大会决议修改章程经审批的须报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[155] - 本章程由公司董事会负责解释，附件含股东大、董事、监事会议事规则[160]