人员变动 - 职工代表监事姚弄潮因个人原因申请辞职，原定任期至2026年12月4日[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职将在新职工代表监事选出后生效，公司将尽快补选[2] - 辞职使职工代表监事人数少于监事会成员三分之一[2]

权益分派 - 2023年年度权益分派以480,831,536股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[1] - QFII等每10股派0.45元[3] - 不同持股情况红利税征收方式不同[3][4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 权益分派业务申请期间为2024年5月27日至6月6日[6] 其他 - 本次权益分派实施后将调整2024年限制性股票激励计划授予价格[9] - 咨询电话为027 - 87180718，传真电话为027 - 87180700[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1635万股A股，每股32.18元，募资52614.3万元[2] - 扣除承销等费用后，募资净额48917.807007万元[2] 资金使用 - 2024年4 - 5月同意用1992.66万元超募资金补流[3] 账户注销 - 2024年5月24日完成专户注销，协议终止[5] - 账户1996.289885万元超募资金转一般账户[5]

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH064 号 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表11人，代表股份109,864,097股，占总股本22.8488%[5][6] - 现场参会9人，代表股份109,839,997股，占总股本22.8438%[6] - 网络投票2人，代表股份24,100股，占总股本0.0050％[6] - 中小投资者3人，代表股份10,104,100股，占总股本2.1014％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意票占出席有表决权股份总数99.9791％，反对票占0.0209％[7][8][9][11][13][15][17] 会议有效性 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序及决议合法有效[27] 备查文件 - 包含《2023年年度股东大会决议》及法律意见书[28]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为81,495,556.04元，同比增长16.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,971,750.77元，同比下降30.32%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为81,495,556.04元，同比增长16.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8,971,750.77元，同比下降30.32%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为8149.56万元，同比增长16.9%[16] - 公司2024年第一季度净利润为941.51万元，同比下降26.8%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者净利润为897.18万元，同比下降30.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,886,012.17元，同比增长158.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为23,886,012.17元，同比改善158.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为14,160,480.24元，同比改善123.1%[20] - 现金及现金等价物净增加额为38,046,492.41元，期末余额为212,412,402.09元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,625,531.68元，同比增加70.92%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,625,531.68元，同比增长70.9%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为46,165,872.99元，同比增长2.7%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为50,029,754.97元，同比增长1.8%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,427,244,628.87元，同比下降0.80%[2] - 应收款项融资期末数为6,040,654.45元，同比下降49.14%[5] - 预付款项期末数为8,036,804.52元，同比增加241.61%[6] - 债权投资期末数为115,000,000.00元，同比增加43.75%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为2.15亿元，同比增长21.0%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为1.48亿元，同比下降22.2%[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为4.27亿元，同比下降8.8%[14] - 公司2024年第一季度合同负债为6754.22万元，同比增长17.6%[15] 成本与费用 - 营业成本为48,852,116.88元，同比增加48.37%[6] - 公司2024年第一季度研发费用为1277.97万元，同比下降10.6%[16] - 公司实施股权激励，新增股份支付费用126.52万元[12] 投资收益与公允价值变动 - 公司参投基金公允价值变动收益为-148.70万元，去年同期为108.51万元[12] - 公司购买的结构性存款理财产品因未到期结算较去年同期收益减少157.18万元[12] 股权激励 - 公司拟向105名激励对象授予1,150万股第二类限制性股票[13] 合同与新产品 - 报告期内公司签订合同总额为15,500.06万元，同比增长29.97%[12] - 公司新一代智能故障录波装置、信息系统系列产品、硬压板状态监测系统等新产品合同额保持增长[12] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为9,415,105.72元，同比增长36.7%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8,971,750.77元，同比增长43.5%[18] - 基本每股收益为0.02元，同比下降33.3%[18] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降33.3%[18] 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为1009.86万元，同比下降29.7%[17] 投资支付 - 投资支付的现金为165,000,000.00元，同比下降77.21%[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1635万股A股，募集资金总额5.26143亿元，净额4.8917807007亿元[2] - 截至2024年4月12日，募集资金专户期末余额1992.66万元[11] 资金使用情况 - 原计划投资3个项目合计1.85亿元[5] - 2010 - 2015年多次用超募资金实施项目，金额1510万 - 5000万元不等[5][6] - 2013年将节余资金及利息9266万元永久补充流动资金[6] 资金决策情况 - 拟用剩余超募资金1992.66万元永久补充流动资金[13] - 2024年4月12日董事会、监事会同意相关操作并注销专户[15][16][17] - 海通证券发表核查意见，签字日期为2024年4月12日[20]

业绩总结 - 2022年初母公司未分配利润为 -5187982.26 元，2022 年母公司实现净利润为 72359626.83 元[17] - 2022 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6717164.46 元[17] - 截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 60454480.11 元，合并报表可供分配利润为 64742894.15 元[17] - 2022 年度权益分配预案以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 480831536 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）[17] 合规情况 - 2022 年度公司募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[11] - 2022 年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形[12] - 2022 年度公司不存在对外提供担保的情况[14] - 2022 年度公司关联交易符合原则，决策程序合规，未损害股东利益[15] - 2023 年半年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[23] - 2023 年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[24] - 2023 年半年度公司及子公司无对外担保，也无以前年度延续的对外担保[25] - 2023 年半年度公司未发生关联交易，未损害公司和中小股东利益[26] - 2023 年度公司未发生应当披露的关联交易事项[37] 公司决策 - 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构[9] - 公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票是审慎决策，不造成重大影响[29] - 公司提名尹健等 7 人为第六届董事会董事候选人，提名程序合规[31] 会议审议 - 2023 年 4 月 20 日董事会、监事会，5 月 15 日股东大会审议通过续聘信永中和为审计机构[39] - 公司按时编制并披露《2022 年年度报告》等定期报告，经审议通过[38] 人员履职 - 2023 年独立董事按相关规定履职，为公司发展建言献策[43] - 换届后独立董事不再担任公司第六届董事会独立董事[43] 会议出席 - 2023 年应参加董事会次数为 8 次，现场出席 0 次，通讯方式参加 8 次，委托出席 0 次，缺席 0 次，出席股东大会 3 次[5]

业绩总结 - 2022年初母公司未分配利润为 - 5187982.26元，2022年母公司实现净利润为72359626.83元[14] - 2022年按净利润的10%提取法定盈余公积金6717164.46元[14] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60454480.11元，合并报表可供分配利润为64742894.15元[14] - 2022年公司以总股本480831536股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[14] 合规情况 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[8] - 2022年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形[9] - 2022年度公司不存在对外提供担保的情况[10] - 2022年度公司关联交易符合原则，决策程序合规[12] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[19] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[20][21] - 2023年半年度公司及子公司无对外担保情况[22] - 2023年半年度公司未发生关联交易行为[23] 公司决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[5][6] - 公司拟终止2022年度向特定对象发行A股股票，不影响业务发展和经营[24][25] 会议情况 - 2023年应参加董事会次数为7次，通讯参加7次，出席股东大会次数为3次[4] - 2023年召集主持董事会提名委员会2次，参加审计委员会6次，参加战略委员会1次[27] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[28] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等四份定期报告[36] - 2023年公司续聘信永中和会计师事务所为审计机构[37] 人员情况 - 独立董事在2023年度履职，及时了解公司多方面情况并参与重大事项决策[42] - 独立董事因个人健康原因于2023年10月29日离任[42] 薪酬情况 - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[39][40]

人员变动 - 2023年12月起姜东升任公司独立董事[1] - 2023年同意聘任卢春明为总裁等职位[8] 会议情况 - 2023年应参加董事会1次，出席股东大会2次[3] - 2023年主持1次提名委员会会议等[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2023年同意公司董事薪酬方案并提交审议[9] 合规情况 - 2023年度未发生应披露关联交易事项[14] - 2023年提名、任免董事程序合规[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续监督公司规范运作[18] - 希望公司增强盈利能力稳健发展[18]