业绩总结 - 2022年初母公司未分配利润为 -5187982.26 元，2022 年母公司实现净利润为 72359626.83 元[17] - 2022 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6717164.46 元[17] - 截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 60454480.11 元，合并报表可供分配利润为 64742894.15 元[17] - 2022 年度权益分配预案以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 480831536 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）[17] 合规情况 - 2022 年度公司募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[11] - 2022 年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形[12] - 2022 年度公司不存在对外提供担保的情况[14] - 2022 年度公司关联交易符合原则，决策程序合规，未损害股东利益[15] - 2023 年半年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[23] - 2023 年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[24] - 2023 年半年度公司及子公司无对外担保，也无以前年度延续的对外担保[25] - 2023 年半年度公司未发生关联交易，未损害公司和中小股东利益[26] - 2023 年度公司未发生应当披露的关联交易事项[37] 公司决策 - 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构[9] - 公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票是审慎决策，不造成重大影响[29] - 公司提名尹健等 7 人为第六届董事会董事候选人，提名程序合规[31] 会议审议 - 2023 年 4 月 20 日董事会、监事会，5 月 15 日股东大会审议通过续聘信永中和为审计机构[39] - 公司按时编制并披露《2022 年年度报告》等定期报告，经审议通过[38] 人员履职 - 2023 年独立董事按相关规定履职，为公司发展建言献策[43] - 换届后独立董事不再担任公司第六届董事会独立董事[43] 会议出席 - 2023 年应参加董事会次数为 8 次，现场出席 0 次，通讯方式参加 8 次，委托出席 0 次，缺席 0 次，出席股东大会 3 次[5]