业绩总结 - 2022年初母公司未分配利润为 - 5187982.26元，2022年母公司实现净利润为72359626.83元[14] - 2022年按净利润的10%提取法定盈余公积金6717164.46元[14] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60454480.11元，合并报表可供分配利润为64742894.15元[14] - 2022年公司以总股本480831536股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[14] 合规情况 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[8] - 2022年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形[9] - 2022年度公司不存在对外提供担保的情况[10] - 2022年度公司关联交易符合原则，决策程序合规[12] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[19] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[20][21] - 2023年半年度公司及子公司无对外担保情况[22] - 2023年半年度公司未发生关联交易行为[23] 公司决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[5][6] - 公司拟终止2022年度向特定对象发行A股股票，不影响业务发展和经营[24][25] 会议情况 - 2023年应参加董事会次数为7次，通讯参加7次，出席股东大会次数为3次[4] - 2023年召集主持董事会提名委员会2次，参加审计委员会6次，参加战略委员会1次[27] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[28] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等四份定期报告[36] - 2023年公司续聘信永中和会计师事务所为审计机构[37] 人员情况 - 独立董事在2023年度履职，及时了解公司多方面情况并参与重大事项决策[42] - 独立董事因个人健康原因于2023年10月29日离任[42] 薪酬情况 - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[39][40]