股票发行 - 向特定对象发行股票价格为8.15元/股，发行股份数量为61,350,000股[4] - 2024年末总股本为480,831,536.00股，2025年发行前总股本为485,335,536.00股，发行后为546,685,536.00股[5] - 发行募集资金拟全部用于补充流动资金[15] 业绩测算 - 2025年度归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润假设较2024年度分别增长60%、70%、80%进行测算[4] - 情形一：2025年盈利较2024年增长60%，发行前归母净利润12,315.66万元，发行后扣非归母净利润13,477.30万元[8] - 情形二：2025年盈利较2024年增长70%，发行前归母净利润13,085.38万元，发行后扣非归母净利润14,319.64万元[8] - 情形三：2025年盈利较2024年增长80%，发行前归母净利润13,855.11万元，发行后扣非归母净利润15,161.97万元[8] 表决权委托与协议 - 2025年10月30日，卢春明等将60,598,650股（占总股本12.49%）表决权委托给朱双全[11] - 2025年10月30日，尹健等将39,909,347股（占总股本8.22%）表决权委托给朱顺全[11] - 《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司表决权比例为20.71%[13] - 2025年10月30日，朱双全、朱顺全、朱梦茜签署《一致行动协议》，合计持有上市公司表决权比例为25.63%[13] 股权情况 - 截至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司股权比例为4.92%[13] - 发行完成后，朱双全、朱顺全、朱梦茜将直接持有公司85,250,000股，占公司总股本的15.59%[13] 过往营收 - 2022 - 2024年，公司营业收入分别为44,280.76万元、44,808.54万元和55,369.27万元[15] 风险提示 - 发行后股本和净资产规模增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[8] - 发行募集资金到位后，公司即期回报短期内有被摊薄风险[10] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，明晰和稳定对股东的利润分配规划[26] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，勤勉尽责，不动用公司资产从事无关活动等[26] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩，支持股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[27] - 董事、高级管理人员承诺若违反承诺，接受证券监管机构处罚，承担补偿责任[29] - 实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占公司利益[30] - 若监管有新规定，实际控制人将按最新规定出具补充承诺[30] - 实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺[30] - 若违反承诺，实际控制人接受监管机构处罚或管理措施[30] - 若违反承诺造成损失，实际控制人依法承担补偿责任[30]