会议召开情况 - 2023年召开董事会会议16次，独立董事出席全部16次[3] - 2023年召开股东大会6次，独立董事出席5次[4] - 2023年审计委员会主席（独立董事）召集并参加10次审计委员会会议[9] - 2023年董事会提名委员会召开三次会议[13] 独立董事意见 - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 在多届董事会会议就多项事项发表独立意见及事前认可意见[5][6] 财务相关 - 2023年审计委员会多次审核财务报告[10] - 续聘信永中和会计师事务所担任2023年年度报告审计机构[19] 制度与沟通 - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独立董事专门会议工作[11] - 2023年5月参加“2022年度网上业绩说明会”与投资者沟通[12] 公司治理 - 第五届董事会任期届满，完成换届选举并聘任高级管理人员[20] 激励计划 - 实施2023年限制性股票激励计划[21] - 《2020年股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就[21] 合规核查 - 独立董事对2023年度关联交易核查，决策程序合规[15] - 部分募投项目结项，募集资金调整使用符合规定[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度、2023年各季度报告，程序合法合规[17]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-012 网宿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 网宿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）发布《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年度业绩网 上说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-017 网宿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访问 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本 次网上说明会！ 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 一、业绩说明会相关安排 1.会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:0 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和第六 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履 职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护 公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "冯锦锋先生，1977 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，获工学博士学 位，本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展 和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理、上 海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事及 上海分公司总 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-18 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8B0104 网宿科技股份有限 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的 职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 三、发表独立意见情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度 经营活动情况进行了认真地了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独 立意见。具体情况为： （一）第五届董事会第三十次会议，本人就如下事项发表了独立意见： "黄斯颖女士，1978 年生，中国香港籍，香港大学工商管理学士学位，中 ...

授信申请 - 公司拟向交通银行上海嘉定支行申请20000万元人民币授信额度[1] - 担保类型为信用，授信期限一年，额度可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长刘成彦或其指定代理人办理申请及签署文件[1]

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于继续开展以 套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司继续在不超过人民币 10 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展金融衍生品交易， 将授权期限延长为自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度 在授权期限内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融 衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件并由财务部具体实施衍生品交易业务的相关事宜。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-016 网宿科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）董事会对公司 2023 年度证 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11：30 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘 菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-020 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 17 次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入47.05亿元，较2022年下降7.45%[4][19] - 2023年净利润6.06亿元，较2022年增长229.35%[4][19] - 2023年基本每股收益为0.25元/股，较2022年增长212.50%[28] 资产数据 - 2023年末货币资金18.32亿元，较2022年末下降25.84%[7] - 2023年末交易性金融资产24.53亿元，较2022年末增长9.34%[7] - 2023年末应收票据2992.96万元，较2022年末增长138.11%[7] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入小计52.69亿元，较2022年下降7.07%[23] - 2023年投资活动现金流量净额净流出10.23亿元，2022年为净流入，变动-556.04%[23] - 2023年筹资活动现金流量净流出较2022年减少99.37%[23] 比率数据 - 2023年末流动比率为5.20倍，较2022年末增长8.11%[25] - 2023年末速动比率为5.16倍，较2022年末增长8.18%[25] - 2023年应收账款周转率为3.65，较2022年增加2.53%[27] - 2023年存货周转率为118.73，较2022年下降27.16%[27]