证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-074 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的 议案》。 经审议，监事会通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 监事会认为，《2023 年半年度报告》及其摘要的内容能够真 实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性 -1- 陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-073 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面 提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的 议案》。 经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 -1- 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事 ...

业绩总结 - 2023年第二季度计提或冲回资产减值准备169.18万元[3] - 2023年第二季度信用减值损失171.18万元[4] - 本次计提使2023年二季度利润总额和所有者权益增169.18万元[9] 财务数据 - 二季度应收账款坏账损失79.01万元[4] - 二季度其他应收款坏账损失92.17万元[5] - 二季度存货跌价损失及合同履约成本 - 2.00万元[5] 后续操作 - 报告期末冲回应收账款、其他应收款坏账准备[6] - 报告期末计提存货跌价及合同履约成本减值准备[8]

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | 利息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资 金占用和公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，我 们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和 公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、公司与关联方的资金往来严格遵守国家法律、法规及 规章制度等相关规定，严格控制关联方占用资金风险， 2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况，不存在以其他方式变相占用公司资金，也不存 1 在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用资金 的情况。 2、报告期内，公司以前年度对子公司的担保已履行完毕， 公司及子公司未发生新增对外担保的情形，公司实施的各项 对外担保决策 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 公司提请股东大会将授权董事会全权办理公司向特定 对象发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月， 符合相关法律规定及《公司章程》规定，有利于公司顺利推 1 进本次向特定对象发行股票事宜，不存在损害公司及其全体 股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案并 同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为签字页） 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司 第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 一、关于向特定对象发行股票决议有效期延期的独立意 见 公司将向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起 延长十二个月，符合相关法律法规的规定，有利于公司顺利 推进本次向特定对象发行股票事宜，不存在损害公司及其全 体股东、特别是中小 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-069 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面 提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期 的议案》； 经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜， 董事会提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 关联董事张松 ...

股票发行决议 - 2022年9月13日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原发行决议有效期至2023年9月12日[1] 决议延期 - 2023年8月22日会议审议通过发行决议有效期延期议案[2] - 同意将有效期自届满日起延长12个月，其他内容不变[2][3] - 延期议案尚需股东大会审议通过[3]

法律判决 - 一审判决昆山新宁支付昆山华恒价款15294040元及审理费[2] - 抵消后昆山新宁还需支付13950040元[4] 还款安排 - 2023年8月至2024年3月分期偿还本金，2024年3月付利息[4][6] 执行措施 - 昆山华恒收款后按约定申请解除查封等措施[7] 诉讼金额 - 未披露诉讼仲裁涉金额约658.35万元，占净资产33.57%[9] - 被告涉诉金额约629.30万元，原告涉诉约29.05万元[9]

股份变动 - 2022年4月13日陈学赓从京东振越买入新宁物流893.37万股，占总股本2%[1] - 股份转让前京东振越持有新宁物流3408.13万股，占总股本7.63%[1] - 2022年4月14日陈学赓将买入股份全部减持[1]