借款展期 - 2024年3月6日通过向关联方借款展期议案[2] - 向中原金控和大河控股1.05亿元委托贷款展期[2] - 借款年化利率6.5%不变，展期至2024年12月31日[2] 协议与增信 - 公司及子公司与关联方签署借款展期《协议书》[4] - 增信措施保持不变，未超股东大会授权范围[4] 公告信息 - 公告日期为2024年3月29日[7]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-011 河南新宁现代物流股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司于近日收到了与收益相关的政府补助共计 300 万元，单笔 金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的 净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情况如下： | 是否 | 与公 | 是否 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 补助金 | 占公司最近 | 司日 | 发放 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 具有 | 补助 | 额 | 一期经审计 | 常经 | 主体 | 原因 | 时间 | 形式 | 可持 | | 主体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号），深交所发行上市 审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实 并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披 露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 -1- 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-010 河南新宁现代物流股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于河南新宁现代 物流股份有限公司申请向特定对象发行股票 ...

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《河南新宁 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-009 河南新宁现代物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间：2024 年 3 月 22 日下午 14:30 2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路 与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 22 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13： 00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：董事长田旭先生 -1- 6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 16 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件以及《河南新宁现代物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》 及本规则的相关规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时 1 会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董 事长不能履行职务或者不履行职 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 52 | | 第一节 | 监事 | 52 | | 第二节 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 55 | | 第一节 | 财务会计制度 | 55 | ...

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上事项[9][10] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[10][11] 责任追究 - 年报信息披露重大差错有从重、从轻等处理情形[14] - 责任追究主要形式有6种，结果纳入年度绩效考核[16][18] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经审议批准生效[19] - 半年报、季报信息披露重大差错责任追究参照执行[18]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-006 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向关联方借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 1. 向河南中原金控有限公司关联借款 2023 年 3 月，经公司第五届董事会第四十次会议及 2023 年 第一次临时股东大会审议通过，公司向股东河南中原金控有限公 司（以下简称"中原金控"）借入人民币 1.05 亿元委托贷款用于 归还银行逾期贷款。借款年化利率 6.5%，借款期限为 12 个月。 根据实际经营的需要和资金安排情况，公司拟向中原金控申 请将借入的人民币 1.05 亿元委托贷款展期至 2024 年 12 月 31 日。借款年化利率 6.5%不变，公司可随时提前还款。担保方式不 变，仍以公司全资子公司昆山新宁物流有限公司自有不动产提供 抵押担保；以公司持有的安徽皖新供应链服务有限公司 17%股权 提供股权质押担保；以昆山新宁物流有限公司以及南宁市新宁供 应链管理有限公司提供连带责任保证。 中原金控持有公司股份数占公司总股本的 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件以及《河南新宁现代物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于 下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立 或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 1 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股 子公司的担保）； 第一章 总则 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目 ...