股票情况 - 公司股票2024年4月29日停牌1天，4月30日起复牌[1][5] - 2024年4月30日起被实施退市风险及其他风险警示，简称变更为"*ST新宁"[1][3][4][5] - 实施警示后股票日涨跌幅限制仍为20%[1][5] 财务数据 - 2023年末归属上市公司股东净资产为 - 136,665,904.19元[3] - 向关联股东方借入的2.1亿元展期至2024年12月31日[6] - 2024年1月大河控股和中原金控委托贷款4000万元[7] 其他事项 - 2024年4月向中国人保财险北京分公司提交《清偿方案》获同意[7] - 如2024年出现规定退市情形，股票将被深交所终止上市[8] - 公司联系人是董事会办公室，电话0512 - 57120911 [11] - 公司办公传真0512 - 57999356，邮箱jsxn@xinning.com.cn [11]

会议相关 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事出席多届董事会及5次股东大会并投赞成票[5][6] - 2023年审计委员会召开五次相关会议[12] - 2023年董事会战略委员会召开一次会议[14] 公司决策 - 2023年3月进行董事会换届选举，聘任高级管理人员[29] - 2023年3月聘任公司财务总监[26] - 2023年4、5月续聘审计机构，通过薪酬方案[25][30] 业务事项 - 2023年以委托贷款形式向关联股东方借款[22] - 2023年编制并披露多份报告[22] 违规处理 - 2023年7月收到行政处罚决定书并更正会计差错[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[32]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-021 河南新宁现代物流股份有限公司 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财 务报表出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表 2023 年度实现净利润-159,514,371.73 元,累计未 分配利润-1,353,589,409.58 元，实收股本 446,687,115.00 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、形成未弥补亏损原因 （一）2015 年 9 月，公司收购了广州亿程交通信息有限公 司（以下简称广州亿程）100%股权，因其经营不善，公司自 2015 年以来累计计 ...

业绩与预算 - 以2023年度经审计经营业绩编制2024年度财务预算方案[1] - 预计2024年营业收入在2023年同口径基础上稳步增长[4] 策略举措 - 加强存量客户开发，拓展新能源汽车和快消品供应链服务市场[5] - 推进数字化转型与精细化管理，提升效率、降低成本[5] - 加强人才引进培养、文化建设，打造团队、提升凝聚力[5]

业绩总结 - 2023年度计提信用、资产减值损失共1577.44万元[3] - 本次计提减值减少2023年度利润总额[13] - 本次计提减值减少2023年末归母权益1580.14万元[13] 减值详情 - 2023年信用减值606.05万元，含应收、其他应收坏账[4][5] - 2023年资产减值971.39万元，含存货等减值[5] 计提方法 - 按账龄及个别分析认定法计提应收坏账准备[6] - 按成本与可变现净值孰低计量存货跌价准备[7] - 对非流动非金融资产判断减值并计提准备[10][11]

综合授信 - 公司及子公司2024年拟向金融机构申请不超8亿综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金借款等相关业务或经营事项[1] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起一年，额度可循环[1] 审批流程 - 董事会提请授权经营管理层在额度内办手续签文件[2] - 超银行授信额度须提交董事会或股东大会审议[2] 审议情况 - 申请综合授信额度议案经董事会全票通过[3] - 议案将提交股东大会审议[3]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-022 河南新宁现代物流股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 八次会议审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：河南新宁现代物流股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、赔偿累计限额：不超过人民币 2,500 万元/年（具体以保 险合同约定为准）； 4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同 约定为准）； 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限 内授权公司经营管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人 1 1、董事会及监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 员 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-028 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议作出决议，定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表 决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-029 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。 监事会认为，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 新宁物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河南新宁现代物流股份有限公司 (以下简称"新宁物流公 司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 6516 号带与持续经 营相关的重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计报告。在此基础上，我 们检查了后附的新宁物流公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 ...