天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）行为，保证公 司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办 法》）、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-077 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案第 1~4 项制度尚需提交公司股东大会审议。 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2023 年 12 月 13 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件、微信方 式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司 监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 1、同意修订《公司章程》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意修订《股东大会议事规则》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意修订《董事会议事规则》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-078 天海融合防务装备技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 召开2023年第二次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 做出决议，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面 的辞职申请。委员因失去资格、获准辞职或被解除职务，导致提名委员会中独立董事所 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司依法由刘楠、上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限 公司、赵德华、蓝孝治、王振华、赵新、吴晓平、孙皓、王炳泉、李彤宇、朱春华、 卫治洪、陈全康、寻正来、王刚、占金锋、熊平安、陈锟榕、李辉绸、马锐、杨玲、 张小春、余道辉、韩琤、张其康、王方友、张文新、俞铭德、宋永在、韩永兴、董 军荣、舒展、陈雪峰、吴权、王志明、李福建、杨勇发起设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（号码为：310229000615216）。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1260 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关 规定，并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员会委员均不得在公 司担任高级管理人员，且至少有一名独立董事为专业会计人士，并担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员应当为会计专业人士。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程等部分制度修正对照表 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况， 对公司章程等部分制度相关条款进行了修订，修订内容具体如下： | | | 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 | | --- | --- | --- | | | | 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 | | | | 公司应当为独立董事专门会议的召开提供 | | | | 便利和支持。 | | 10. | | 【新增】 | | | | 第一百一十六条 独立董事每年在公司的现 | | | | 场工作时间应当不少于十五日。 | | | | 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委 | | | | 员会、独立董事专门会议外，独立董事可以 | | | | 通过定期获取公司运营情况等资料、听取管 | | | | 理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 | | | | 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟 | | | | 通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式 | | | | 履行职责。 | | 11. | | 【 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-076 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海佳豪船海工 程研究设计有限公司（以下简称"佳豪船海"）与二级全资子公司江苏佳美海洋工程装备有限 公司（以下简称"佳美海洋"）拟以自有资金在江苏省南通市共同设立佳豪海装设计研究（南 通）有限公司（以下简称"海装设计"），注册资本为 500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障 碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、投资标的基本情况 近日，公司接到佳豪船海、佳美海洋的通知，海装设计已完成工商注册登记，并取得了江 苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局下发的《营业执照》。具体内容如下： 名称：佳豪海装设计研究（南通）有限公司 证券代码：300008 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-074 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2023 年 11 月 3 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 1 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司租赁码头及场地并投资建设的议案》 经会议审议，我们同意大津重工与中交二航局第三工程有限公司（以下简称"中交三航局"） 签订《通州湾重件泊位和 3#场地工程施工合同协议书》，委托中交三航局在通州湾场地对重 件码头水工结构、给排水、供电、消防、3#平台等工程进行施工，投资建造金额为 6,760 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...