证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-009 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十，基于对公 司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大 投资者的利益，增强投资者信心，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、 财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、回购股份符合相关条件 从 2024 年 1 月 8 日开始，截至 2024 年 2 月 2 日，公司股价连续二十个交易 日内公司股票收盘价格跌幅累计超过百分之二十，公司本次回购股份符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第二款以及第十条 规定的条件。 第二条第二款规定的条件：为维护公司价值及股东权益所必需而回 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过 9.57 元/股（含）。按回 购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为5,224,660股至10,449,320股， 占公司目前总股本比例为 0.59%至 1.18%，具体回购股份数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（htt ...

董监高增持 - 部分董监高拟6个月内增持，金额200 - 400万元[2] - 增持主体6人，截至披露日无直接持股[3] - 何华杰拟购90 - 180万元[5] 增持安排 - 实施期限6个月，完成后锁定期6个月[6] - 计划可能因市场变化无法达预期，将及时披露[7]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-005 探路者控股集团股份有限公司 回购报告书 2、公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会董事人数超过三分之二。根 据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限， 无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生， 或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司 董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无 法实施的风险； 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公 司董事会和股东大会等 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过9.57元/股[3] - 预计回购股份数量为5224660股至10449320股，占总股本0.59%至1.18%[3] - 回购期限不超12个月[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用完将注销[3] 股东增减持 - 股东百益钎顺计划减持不超17539000股，占总股本不超1.9999%[5] - 2023年7 - 8月控股股东一致行动人宁波百益钎顺减持9085109股[18] - 2023年11月副总裁配偶张竞扬增持62900股[18] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产277383.20万元、净资产210494.03万元、资产负债率23.67%、流动资产193081.92万元[17] - 若回购资金上限10000万元全用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为3.61%、4.75%、5.18%[17] 其他 - 本次回购经董事会决议，无需提交股东大会审议[22] - 本次回购存在价格超出上限等风险[25] - 公司将及时披露回购进展[25] - 公司董事会于2024年1月23日发布公告[28]

探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024年1月23日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通 知期限，会议通知于2024年1月23日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体 董事。本次会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况等情 形下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，本次回购 ...

股东情况 - 百益钎顺持有公司股份1760万股，占总股本2.0069%[2] 减持计划 - 百益钎顺计划减持不超1753.9万股，占总股本不超1.9999%[2][5] - 减持原因是自身资金需求[3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后的3个月内[5] - 减持方式为大宗交易或集中竞价（含盘后定价）[6] 其他说明 - 减持计划存在不确定性[9] - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[10]

授信申请 - 公司拟向浦发银行北京东长安街支行申请不超1.5亿元授信额度[2] - 授信期限1年，方式为信用，品种含流贷、并购贷等[2] - 额度可循环使用，以实际发生额为准[2] 审批授权 - 申请在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] - 董事会授权法定代表人签署相关法律文件[2]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-055 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年12月21日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十一次会议。2023年12月25日， 会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出 席会议的董事为7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于向银行申请授信额度的公告》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 25 日 二、会议审议情况 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议通过转让探路者冰雪47.83%股权议案[3] - 公司以1100万元将探路者冰雪47.83%股权转给伍斌先生[3] 其他进展 - 截至披露日收到全部股权转让价款[4] - 截至披露日完成工商及税务变更手续[4] - 截至披露日收到探路者冰雪归还欠款110.95万元，不再持股[4]