董事会议事规则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年。董事任期 届满，可以连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董 事中应至少包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）近日接到公司控股股东之一致 行动人宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"百益钎顺"）函告， 获悉百益钎顺将其所持有的公司17,600,000股股份办理了解除质押，具体事项如 下： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-017 1 | 北京通域 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 众合科技 | | | | | | | | | | | 发展中心 | 51,691,257 | 5.85% | 51,691,257 | 100% | 5.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | （有限合 | | | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | | | 北京通域 | | | | | | | | ...

回购情况 - 公司回购资金总额1 - 1.5亿元，价格不超8.61元/股，测算回购股份11,614,401 - 17,421,602股，占比1.31% - 1.97%[2] - 截至2024年3月15日，回购20,112,727股，占总股本2.28%，成交1.0000888648亿元[4] - 本次回购最高成交价5.53元/股，最低3.54元/股[4] 增持情况 - 部分董监高计划增持200 - 400万元[7] - 何华杰等多人于2024年2月至3月增持股份[8]

股份质押 - 通域众合解除质押51,691,257股，占所持100%，总股本5.85%[2] - 通域众合本次质押51,691,257股，占所持100%，总股本5.85%[1] - 宁波百益钎顺质押17,600,000股，占所持100%，总股本1.99%[4] 持股情况 - 通域众合持股51,691,257股，比例5.85%[4] - 北京通域合盈持股68,921,672股，比例7.80%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股138,212,929股，比例15.64%[4] 其他要点 - 股份质押融资不用于上市公司生产经营[5] - 通域众合未来一年无到期质押股份[5] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押股份无平仓或强制过户风险[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次用于回购股份的资 金总额不低于 10,000 万元且不超过 15,000 万元（均含本数），回购价格为不超 过 8.61 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为 11,614,401 股至 17,421,602 股，占公司目前总股本比例为 1.31%至 1.97%。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于 再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-010）、《回购报告书》（公 告编号：临 2024-011） ...

回购计划 - 公司计划用1 - 1.5亿元自有资金回购A股[2] 股东持股 - 北京通域高精尖股权投资中心持股68,921,672股，比例7.80%[2][4] - 北京通域众合科技发展中心持股51,691,257股，比例5.85%[2][4] - 盛发强持股47,963,237股，比例5.43%[2][4] - 王静持股43,722,069股，比例4.95%[2][4] - 上海芯奉企业管理合伙企业持股22,284,566股，比例2.52%[2][4] - 蒋中富持股19,101,003股，比例2.16%[2][4] - 国都鼎源1号私募基金持股17,673,000股，比例2.00%[2][4] - 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业持股17,600,000股，比例1.99%[2][4] - 香港中央结算有限公司持股13,105,404股，比例1.48%[2][4]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-013 探路者控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股） 股票（简称"本次回购"），用于维护公司价值及股东权益所必需。本次用于回购 股份的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 15,000 万元（均含本数），回购价格 为不超过 8.61 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量 为 11,614,401 股至 17,421,602 股，占公司目前总股本比例为 1.31%至 1.97%。具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 5 日在中国证券监督管理委员会指 ...

探路者控股集团股份有限公司 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-010 关于再次回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股 东权益所必需。 1、回购资金总额 用于回购股份的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 15,000 万元（均含本 数）。 2、回购价格 不超过 8.61 元/股（含本数）。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 3、回购数量 按照回购股份价格上限 8.61 元/股计算，预计回购股份数量为 11,614,401 股 至 17,421,602 股，占公司当前总股本比例为 1.31%至 1.97%，具体回购股份的数 量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 4、回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-008 探路者控股集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过 9.57 元/股（含）。按回 购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为5,224,660股至10,449,320股， 占公司目前总股本比例为 0.59%至 1.18%，具体回购股份数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（h ...

回购计划 - 公司拟用1 - 1.5亿元自有资金回购A股，回购价不超8.61元/股，数量11614401 - 17421602股，占总股本1.31% - 1.97%[3] - 2024年2月5日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易，价格不超董事会决议前30个交易日均价150%[8][9] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，未使用部分3年内未用将注销[9][20] - 回购实施期限自董事会通过起不超3个月，满足条件可提前届满[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产277383.20万元、净资产210494.03万元、资产负债率23.67%，流动资产193081.92万元[15] - 若15000万元回购资金全用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为5.41%、7.13%、7.77%[15] 股份变动 - 2023年8月11日控股股东一致行动人减持1614009股；2024年2月部分董监高增持[17] - 2024年1月9日股东百益钎顺计划减持不超17539000股，截止公告日未减持[18] - 2024年1月31日部分董监高计划6个月内增持200 - 400万元[19] 风险及披露 - 回购存在价格超上限、重大事项、用途变更、方案调整等风险[4][5][28] - 公司需按规定披露回购进展、结果等情况[27]