业绩总结 - 2023年度净利润 -2104.22万元[1] - 截止2023年底可供分配利润 -10.07亿元[1] - 截止2023年底资本公积金 22.80亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 预案待2023年年度股东大会审议[2]

（经第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 04 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 04 月 09 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和 列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（陈雅兰）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 司《章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策 和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人陈雅兰，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于广东省水利厅、百安居（中国）投资有限公司、广东倍智人才管理咨询有 限公司、广州蓝慧企业管理咨询有限公司，现任北京和君咨询有限公司合伙人、 广东和致企业管理咨询有限公司董事长。2023年9月起，担任公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性 ...

业绩总结 - 2023年广东司农营业收入12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[2] - 2023年上市公司审计客户28家，审计收费2968.20万元[3] 用户数据 - 截止2023年12月31日，从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签过证券审计报告注会63人[3] 其他新策略 - 续聘广东司农为公司2023年度审计机构，聘期一年[4]

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-005 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。 南方风机股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 ...

南方风机股份有限公司 股东大会议事规则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的提案与通知 第五章 股东大会的召开 第六章 股东大会决议 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 ...

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（陆垂军）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《章 程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人陆垂军，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001 年 6 月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南银辉律师事务所。2001 年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。2019 年 11 月至 2023 年 9 月，担任公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履 职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为11.19亿元，同比增长120.76%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比增长1106.64%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元，同比减少13.94%[3] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0234元，同比增长1117.39%[3] - 公司2024年第一季度营业收入为111,872,083.98元[12] - 公司2024年第一季度净利润为11,246,776.97元[12,13,14,15] - 公司2024年3月31日总资产为1,963,197,239.77元[12,13,14] - 公司2024年3月31日总负债为275,250,490.27元[13,14] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,694,248,096.67元[14] - 公司2024年第一季度营业利润为12,943,152.60元，同比下降1,689,192.79元[16] - 公司2024年第一季度净利润为10,954,624.37元，同比下降1,527,926.64元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,479,727.03元，同比下降4,096,096.30元[18,19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-351,094,761.58元，同比下降130,644,539.07元[19,20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为323,065,874.18元[20,21] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,963,197,239.77元[12,13,14] - 公司2024年3月31日总负债为275,250,490.27元[13,14] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,694,248,096.67元[14] - 公司交易性金融资产为100,118,055.56元[12] - 公司债权投资为351,800,017.66元[12,13] 股东情况 - 公司前十大股东持股情况[9,10,11] - 公司限售股份变动情况[11] - 公司股东减持情况[11] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入增加主要是本期业务量增加所致[6] - 公司2024年第一季度营业成本增加主要是本期营业收入增加相应的成本增加所致[6] - 公司2024年第一季度投资收益增加主要是本期理财产品收益增加所致[6] - 公司2024年第一季度信用减值损失增加主要是应收账款计提坏账准备增加所致[6] - 公司2024年第一季度所得税费用增加主要是本期利润总额增加所致[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘广东司农为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年度审计收费定价原则与以前年度一致，费用协商确定[11] - 续聘议案已通过董事会、监事会审议，需股东大会审议生效[14][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，广东司农从业人员333人，合伙人32人等[3] - 2023年度收入总额12,162.59万元，审计业务收入9,349.44万元等[3] - 2023年上市公司审计客户28家，审计收费总额2,968.20万元[3] - 截至2023年12月31日，已提取职业风险基金918.84万元等[4] - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[5] - 拟签字人员近三年签署上市公司审计报告情况[6][8]