关联资金 - 2023年期初其他关联资金往来余额390,600元[3][4] - 2023年累计发生7,506,419.81元，偿还5,758,242.97元[3][4] - 2023年末余额2,138,776.84元[3][4] 子公司资金 - 2023年期初子公司资金余额31,896,676.06元[4] - 2023年累计发生7,062,967.57元，偿还8,889,781.23元[4] - 2023年末余额30,069,862.40元[4] 总计资金 - 2023年期初总计资金余额32,043,217.06元[4] - 2023年累计发生7,243,990.57元，偿还9,217,345.23元[4] - 2023年末余额30,069,862.40元[4]

南方风机股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024] 23008850015 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………… | 1-5 | | 二、财务报表和财务报表附注 | | | 合并资产负债表……………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………. | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………… | 11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2024] 23008850015 号 南方风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

南方风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责地对公司依 法运作、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查，维护了公司及 全体股东的合法权益，充分发挥了监事会应有的作用。现将2023年度公司监事会 主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集召开和表决程 序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： 1、第五届监事会第十八次会议于2023年1月30日在公司会议室召开, 应出席 监事3名，实际出席3名，以3票赞成，审议通过了《关于变更会计师事务所》的 议案。 2、第五届监事会第十九次会议于2023年2月15日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名，以2票赞成，审议通过了《关于厂房出租暨关联交易》 的议案，关联监事范智俐女士回避表决此议案。 3、第五届监事会第二十次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，应出席 监事3名，实际出席3名 ...

财报信息 - 公司2023年度报告及摘要于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 在深圳证券交易所“互动易”和“价值在线”平台网络远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[2] - “互动易”平台提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放[2] - 投资者可通过网址或微信扫描小程序码进入“价值在线”平台参与[3] - 可提前登陆“价值在线”平台会前提问[3] 参会人员信息 - 出席人员有董事长袁学亮等[5] - 特殊情况参会人员可能调整[5]

2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 南方风机股份有限公司 | 第一章 | 公司简介 3 | | --- | --- | | 第二章 | 企业社会责任履行情况 3 | | 第三章 | 职工权益 7 | | 第四章 | 供应商和客户权益保护 9 | | 第五章 | 绿色发展及社会公益 11 | | 第六章 | 未来展望 13 | 未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩 大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包的 国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等 新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利 用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应， 提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流 的高端装备制造商和综合服务商。 第二章 企业社会责任履行情况 一、公司治理 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 3 《深圳证券交易所上市公司自 ...

南方风机股份有限公司 第一条 为进一步规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作、促进公司加强经营管理、完善内部控制、提高内部审计工作质量、明确内审部 的责任、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公 司章程、管理制度和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运 用系统、规范的方法，审核和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体 员工实施的，旨在实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的过程。 第四条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第五条 公司董事会在内部审计工作方面的主要职责： （一）审议批 ...

提名委员会组成 - 委员由3名董事组成，至少2名独立董事[6] 提名方式 - 有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[7] 会议规则 - 委员提议10天内召集会议[11] - 会议通知提前5日发出，可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[19] 表决相关 - 每一委员一票表决权，举手表决[19] 实施与修改 - 工作细则经董事会审议通过实施与修改[21]

南方风机股份有限公司 独立董事工作制度 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 一般规定 第三章 独立董事的任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职权 第六章 独立董事的履职 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董 事办法》")，以及深圳证券交易所业务规则等有关法律、法规、规范性文件、 和公司章程等有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司 ...

人事变动 - 郑庆柱于2023年9月15日被选举为独立董事[4] 会议情况 - 郑庆柱应出席3次董事会会议，实际出席3次[4] - 报告期内提名委员会召开1次，郑庆柱参会1次；审计委员会召开3次，郑庆柱参会3次[7] 决策事项 - 公司准确、及时披露2023年第三季度报告，程序合法合规[13] - 聘任高级管理人员程序及薪酬方案合法有效[14] - 公司审议通过2024年度使用自有资金进行委托理财议案[16]

南方风机股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 司农专字[2024] 23008850045 号 目录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：2023 年度营业收入扣除情况表…………………1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南方风机股份有限公司 （以下简称"南风股份"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 24 日出具了司 农审字 [2024] 23008850015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的南方风机股份有限公司管理层编制的《南方风机股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是南风股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对南 风股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工 ...