激励计划归属情况 - 本次归属激励对象17人，实际归属股票4,608,911股，占归属前公司总股本约0.24%[2] - 1人用二级市场回购股票归属3,135,941股，17人用定向发行股票归属1,472,970股[2] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年8月7日[2] 激励计划授予情况 - 激励计划授予价格调整前为5.00元/股，调整后为4.94元/股[4][15] - 董事长冒大卫获授限制性股票639.7823万股，占授予总数68.01%，占计划公告时股本总额0.33%[4] - 激励计划有效期最长不超过36个月，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[6] 归属条件 - 第一个归属期以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于15%[8] - 第二个归属期以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%，或2023 - 2024年两年合计净利润不低于13.01亿元[8] - 激励对象个人层面考核合格及以上，归属比例为100%，合格以下为0%[8] 重要时间节点 - 2023年7月7 - 17日，公司对拟授予激励对象名单进行内部公示[10] - 2023年7月24日公司召开第一次临时股东大会，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2024年7月19日公司召开董事会和监事会会议，通过调整授予价格、作废部分股票及归属条件成就等议案[12] 股票作废情况 - 因1名激励对象离职，作废已授予但尚未归属的限制性股票190,000股[13] 分红情况 - 公司以1,957,956,043股为基数派发现金红利，每10股现金分红红利0.599040元[14] 归属期及比例 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期自2024年7月29日开始，可归属比例为获授总数的50%[17] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,718.03万元，2022年为54,188.88万元，2023年净利润增长率为63.72%[19] 个人归属情况 - 激励对象中1名因离职不符合激励条件，其余17名2023年绩效考核合格及以上，个人层面归属比例为100%[19] 本次归属详情 - 本次限制性股票授予日为2023年7月27日，归属数量1,472,970股，归属人数17人[21] - 授予价格调整后为4.94元/股，归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[22] - 冒大卫本次归属62,970股，占已获授限制性股票0.98%，实际归属比例50%；高峰等6人本次各归属95,000股，占比50%；核心骨干员工本次归属935,000股，占比50%[22] 定增股份情况 - 本次归属的定增股份上市流通日为2024年8月7日，上市流通数量1,472,970股，占公司总股本0.08%[23] 行权款及资金用途 - 截至2024年7月23日，公司收到17名激励对象缴纳行权款22,768,020.34元，新增注册资本1,472,970元[25] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[26] 股本变动情况 - 公司股本总额变动前为1,961,091,984股，本次增加1,472,970股，变动后为1,962,564,954股[28] 业绩影响 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为88,718.03万元，基本每股收益为0.455元，本次归属后每股收益将摊薄[28] 合规情况 - 律师认为公司本次激励计划授予价格调整、归属条件成就及部分股票作废事项合规[30]

激励计划 - 2023年7 - 24日完成激励计划相关公示和审议[2][3] - 2024年7 - 19日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格[3] 数据相关 - 公司总股本1,961,091,984股，扣减后为1,957,956,043股[4] - 每10股派发现金红利0.6元，折算后为0.59904元[4] - 调整前授予价5元/股，调整后为4.94元/股[5][7] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6][7][8] - 监事会同意调整授予价格[7] - 律师认为调整等事项合规[8]

员工持股计划 - 2021年9月6日25947942股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.32%[2] - 存续期36个月，锁定期最长24个月[2] - 2022年9月7日可解锁12973971股，占总股本0.66%[2] - 2023年9月7日可解锁12973971股，占总股本0.66%[3] - 截至公告披露日，所持股份已全部出售完毕[4]

激励计划时间线 - 2023年7月7日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1][2] - 2023年7月7 - 17日公示拟授予激励对象名单[2] - 2023年7月24日股东大会通过相关议案[2][3] - 2023年7月27日审议通过授予限制性股票议案[3] - 2024年7月19日会议通过作废部分限制性股票议案[3] 作废情况 - 1名离职激励对象的190,000股限制性股票作废[4] - 作废事项对财务和业绩无重大影响[5] - 监事会同意按作废处理[6][7] - 律师认为激励计划授予价格调整获必要批准授权[8] 公告信息 - 公告发布于2024年7月20日[10]

激励计划流程 - 2023年7月7日召开董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年7月7 - 17日对拟授予激励对象名单进行内部公示[10] - 2023年7月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月27日董事会审议通过授予限制性股票议案[11] - 2024年7月19日董事会审议通过调整授予价格等议案[12] 归属期信息 - 第一个归属期为2024年7月29日至2025年7月25日[15] - 第一个等待期于2024年7月26日届满[15] 业绩数据 - 2023年归属上市公司股东净利润88718.03万元，2022年为54188.88万元，增长率63.72%[17] 归属情况 - 第一个归属期可归属限制性股票4608911股，占获授总数50%[18] - 本次归属人数17人[18] 授予价格 - 授予价格调整后为4.94元/股[18] 考核条件 - 激励对象归属前须任职12个月以上[16] - 第一个归属期业绩考核目标为2023年净利润增长率不低于15%（以2022年为基数）[17] - 个人考核合格及以上归属比例100%，以下为0%[17]

激励计划基本信息 - 激励计划授予的限制性股票总数为940.7823万股，董事长冒大卫获授639.7823万股，占比68.01%[6] - 激励计划有效期最长不超过36个月，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[8] - 本次拟归属的限制性股票授予价格为4.94元/股（调整后）[3] 业绩考核目标 - 第一个归属期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于15%[9] - 第二个归属期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2024年的净利润增长率不低于25%，或2023 - 2024年两年合计净利润不低于13.01亿元[9] 时间节点 - 2023年7月7日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月7日至17日，公司对拟授予激励对象名单进行内部公示[11] - 2023年7月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月19日同意作废190,000股已授予但尚未归属的限制性股票[14] - 第一个等待期于2024年7月26日届满，第一个归属期为2024年7月29日至2025年7月25日[18] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,718.03万元，2022年为54,188.88万元，2023年净利润增长率为63.72%[19] 归属情况 - 符合本次归属条件的激励对象为17人，拟归属的限制性股票数量为4,608,911股[3][5] - 1名激励对象因离职不符合激励条件，其余17名激励对象2023年绩效考核合格及以上，个人层面归属比例为100%[20] - 冒大卫获授限制性股票数量为6,397,823股，归属比例50%即3,198,911股[23] - 高峰等5人获授限制性股票数量均为190,000股，归属比例50%即95,000股[23] - 11名核心骨干员工获授限制性股票数量为1,870,000股，归属比例50%即935,000股[23] 其他 - 2024年6月1日按1,957,956,043股为基数，每10股派发现金红利0.6元，折算后每10股现金分红红利0.59904元[15] - 限制性股票授予价格由5.00元/股调整为4.94元/股[15] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后公司股权分布仍具备上市条件[28] - 律师认为公司本次激励计划相关事项合规[29] - 财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，归属事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[30][31]

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-032 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年7月16日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级 管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2024 年 6 月 1 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，按照公司 总股本 1,961,091,984 股扣减回购专用证券账户 3,135,941 股后 1,957,956,043 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.600000 元（含税）。本次权益分派 实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 ...

激励计划流程 - 2023年7月7日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年7月8日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[13] - 2023年7月7 - 17日激励对象名单内部公示无异议[13] - 2023年7月18日披露监事会核查意见及公示情况说明[13] - 2023年7月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年7月27日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[14] - 2024年7月19日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[14][15] 业绩数据 - 2022年净利润54,188.88万元，2023年为88,718.03万元，增长率63.72%[24] 分红信息 - 总股本1,961,091,984股，扣减后为1,957,956,043股，每10股派现0.6元（含税），折算后0.59904元[16][17] 激励计划归属情况 - 激励计划第一个归属期为2024年7月27日至2025年7月25日[20] - 归属人数17人，归属数量4,608,911股，归属价格4.94元/股[25] - 董事长等人员本次归属占比均为50.00%[26] - 公司本次激励计划第一个归属期合计已获授9,217,823股，归属4,608,911股，占比50.00%[26] 其他调整 - 限制性股票授予价格从5元/股调整为4.94元/股[19] - 1名离职激励对象190,000股限制性股票作废处理[28]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.00元/股调整为4.94元/股[2] 股票处理 - 同意对190,000股已获授但未归属的限制性股票作废处理[4] 归属事宜 - 同意2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单并办理相关事宜[5] 议案表决 - 三项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5]

激励对象情况 - 1名激励对象因离职不符合激励条件[1] - 17名激励对象符合激励条件[1] 股票归属情况 - 监事会同意为17名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为4,608,911股[2]