证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-088 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 否 | | | 否 | | | 押 | 充质 | 为补 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 312 0.94% 0.30% 投资 | 德锐 是 | | 是 2032 6.10% 1.92% 投资 | 德锐 | 致行动人 | 东及其一 (万股) 比例 比例 | 第一大股 押数量 持股份 总股本 名称 | 股股东或 本次质 占其所 占公司 是否 股东 | 是否为控 | | 1 月 | 2023 | 日 | 12 月 | 2022 | | | 始日 | 质押起 | | | | 年 | | | | | | | | | | 1 月 3 | 2024 | 日 | 12 月 | 2023 | | | | | | | | 年 | | 28 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | 展期后 | | | 日 | 年 | | 27 | 年 | | | | | | | ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 的要求，对特锐德本次变更部分募集资金用途的相关事项进行了核查，核查情况 如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特 锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股， 募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集 资金净额为 990,762, ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

具体担保明细如下： 单位：万元 | | 公司对子公司担保明细 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 公司名称 | 拟授信额度 | 担保额度 | 授信期限 | 担保期限 | | 1 | 青岛特锐德高压设备有限公司 | 30,000 | 30,000 | 个月 12 | 个月 12 | | 2 | 宜昌特锐德电气有限公司 | 20,000 | 20,000 | 12 个月 | 12 个月 | | 3 | 特来电新能源股份有限公司 | 30,000 | 30,000 | 36 个月 | 36 个月 | | 4 | 特来电新能源股份有限公司 | 268,000 | 268,000 | 12 个月 | 12 个月 | | 5 | 川开电气有限公司 | 16,000 | 16,000 | 个月 12 | 个月 12 | | 6 | 川开电气有限公司 | 133,000 | 133,000 | 24 个月 | 24 个月 | | 7 | 西安特来电智能充电科技有限公司 | 52,000 | 52,000 | 12 个月 | 12 个月 | | 8 | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-083 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 22 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议 室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法 定人数。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开 符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据产品市场需求及战略 布局做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据 《中华人名共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身及其控股子公司债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。 公司财务中心为公司对外担保的日常管理部门。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； ...

青岛特锐德电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金 使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究 等内容进行明确规定。 第五条 募集资金投资项目（以下简称" ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》 及本工作细则增补新的委员。 第七条 公司 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-087 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十七次会议决议，公司定于2024年1月15日（周一）下午14:30召开公司2024年第一 次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大 会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（周一）14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月15日（周一） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15- 9:25，9:30-11:30，13 ...