股权激励征集 - 独立董事常欣征集2024年限制性股票激励计划3项议案表决权[3][6] - 征集对象为5月17日登记在册并办手续股东[8] - 征集时间为5月20 - 23日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[8] 授权委托 - 委托表决需填授权委托书及相关文件[9] - 授权委托有效需满足送达指定地点等条件[11] - 重复授权以最后一次为准[11] 股东大会 - 2023年度股东大会于2024年5月24日召开[3] - 授权委托书表决符号为“√”，三者选其一[16] - 征集人仅就部分提案征集表决权[16]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过337人[9] - 拟筹集资金总额上限为7622.42万元[9] - 受让公司回购股份价格为9.88元/股[11] - 存续期为72个月[11] - 所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为24、36、48个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[11] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员7人，认购总份额不超过884.26万份，占比11.60%[27] - 其他核心业务（技术）人员330人，认购总份额不超过6738.16万份，占比88.40%[27] 股份回购情况 - 2023年11月28日至2024年2月26日，累计回购股份15694340股，占公司当前总股本的1.49%，成交总金额为299976486.30元[29] 受让股份情况 - 受让标的股票数量为771.50万股，占公告时公司总股本的0.7307%[30] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[43] - 2026年营业收入增长率不低于58%或净利润增长率不低于60%[43] - 2027年营业收入增长率不低于90%或净利润增长率不低于100%[43] 费用相关 - 以2024年4月26日收盘价20.12元测算，公司应确认总费用预计为7900.16万元[73] - 2024 - 2028年员工持股计划费用摊销金额分别为1382.53万元、2765.06万元、2172.54万元、1185.02万元、395.01万元[74]

股份变动 - 公司将回购注销206,000股限制性股票[1] - 回购后总股本减至1,055,691,713股[1] - 回购后注册资本变更为1,055,691,713元[1] 章程修订 - 公司拟修订公司章程相关条款[2] - 变更及修订需股东大会审议和市场监管局核准[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[2]

激励计划 - 2023年5 - 6月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[11][12][13] - 2023年6月16日向711名对象授予1518.70万份限制性股票[14] 回购注销 - 2024年4月同意回购注销206,000股限制性股票[15] - 13名对象离职致股票回购注销[17] 价格与资金 - 激励授予价11.16元/股，回购价调为11.11元/股[18] - 利润分配预案影响回购价，对应资金228.87万或226.81万[19][20] - 回购资金源于自有资金[20] 利润分配 - 2023年度拟10股派1元，待股东大会审议[18]

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | ...

（草案） 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 １ 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、出资规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-033 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯形式 发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

限制性股票授予与回购 - 2023年6月16日，公司以11.16元/股向711名对象授予1518.70万股限制性股票[3] - 2024年4月26日，拟回购注销13名离职对象206,000股限制性股票[4][5] 回购价格与资金 - 因2022年度权益分派，回购价由11.16元/股调为11.11元/股[6] - 若利润分配实施，回购价调为11.01元/股，对应资金2,268,060元；否则为2,288,660元[7][8] - 回购资金来源为自有资金[8] 股份与股本变化 - 回购注销前有限售股27,951,393股占2.65%，注销后为27,745,393股占2.63%[11] - 回购注销前无限售股1,027,946,320股占97.35%，注销后占97.37%[11] - 回购注销前股本总数1,055,897,713股，注销后为1,055,691,713股[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派现金股利1.00元（含税）[7]

营业收入及利润 - 青岛特锐德电气2024年第一季度营业收入达到25.69亿元，同比增长29.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元，同比增长203.18%[4] - 公司报告期末总资产为228亿元，较上年末下降4.51%[4] - 2024年第一季度净利润为3.82亿元，较上期增长约878.3%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为6.16亿元，较上期增长约202.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.52亿元，同比下降74.46%[4] - 本期经营活动产生的现金流量为35.13亿元，较上期增长约36.4%[19] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为37.14亿[20] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为42.65亿[20] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-68.04亿[21] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.28亿[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为65,119，前十名股东中青岛德锐投资持股占比最高，达31.56%[8] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0[8] - 公司第一季度持有股份15,694,340股[10] - 公司前10名股东持有股份292,290,422股，通过信用交易担保证券账户持有41,000,000股[11] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份15,694,340股，占公司当前总股本的1.49%[13] 资产情况 - 公司流动资产合计为14,174,310,861.34元，非流动资产合计为8,626,316,527.79元，资产总计为22,800,627,389.13元[15] 财务活动 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为3126.41万元[5] - 公司报告期末应付职工薪酬较年初减少65.75%，主要原因是发放年终奖[7] - 销售费用较上年同期增加32.56%，主要原因是职工薪酬增加[7]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-032 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第十九次会议于2024年4月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室 以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月23日以现场和通讯的形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《2024年第一季度报告》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对 ...