会议情况 - 2023年召开11次董事会会议，审议34项提案全通过[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事全参加[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会5、4、3次[6] 人事变动 - 2023年提名秦恒石为非独立董事，杨光福为独立董事[16] - 2023年任命埃弗拉特·纳加尔为CFO，史蒂夫·霍金斯为CEO[18] 其他事项 - 独立董事就重大事项发表6次独立意见和3次事前认可意见[7] - 2023年审议并披露3项关联交易[12] - 按时披露2022年年报等多份报告[13] - 2023年继续聘请德勤为审计机构[15] - 2023年审议批准高管薪酬及离职安排议案[19]

财务报表 - 公司编制2023年存款/贷款关联方交易总结报表[4] - 审计公司于2024年3月25日对公司2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 关联交易数据 - 与中化财务银行存款年初417,661千元，23年增716,954千元，减568,991千元，年末565,624千元[8] - 与中化财务银行存款利息4,287千元[8] - 与中化财务短期贷款23年增、减均为50,561千元，利息561千元[8]

市场扩张和并购 - 公司收购上海迪百50%股权并更名安道麦辉丰（上海）[4] - 公司收购江苏科力农51%股权和安道麦辉丰（上海）1%股权[4] - 2020年12月31日获安道麦辉丰（上海）51%股权并完成登记[6] 业绩总结 - 2021 - 2023年农一业务总毛利1090.7117万元，年均363.5706万元[9] 其他新策略 - 公司将采取措施追款并履行信息披露义务[11]

安邦财务数据 - 截至2024年2月29日，总资产21.1234亿元，净资产8.6973亿元[8] - 2024年1 - 2月，营收2.4047亿元，净利润630万元[8] - 2023年，营收14.084亿元，净利润 - 1.0779亿元[8] 担保情况 - 拟为安邦提供不超3.6亿元担保[3] - 拟为安邦2024年多项业务提供连带责任担保[9][10] - 提供担保后，担保余额达58.0085亿元，占净资产约26.46%[13] 安邦基本信息 - 安邦注册于1998年11月25日，注册资本2.5138亿元[6]

公司治理 - 公司董事会评估葛明和杨光福两位独立董事独立性[2] - 确认两人符合独立董事独立性要求[2] - 相关意见于2024年3月25日发布[4]

股东大会时间 - 2024年4月16日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4][23] 会议登记 - 登记日为2024年4月11日，B股股东4月8日前买股才有投票权[6] - 现场登记时间为4月12日和15日9:30 - 16:30，地点在北京朝阳[15] 会议提案 - 共8项，含2023年报等，已通过董监事会[10][11] 投票相关 - 网络投票代码“360553”，简称“ADAMA投票”[22] - 小股东投票单独统计披露，先正达回避提案7投票[13][7]

关联交易 - 公司及其子公司2024年日常业务关联交易合理[2] - 独立董事预批准集团2024年日常关联交易并提交董事会[2] - 独立董事签署预批准文件日期为2024年3月24日[3]

会议安排 - 公司第9届董事会第31次会议于2024年3月26日以决议传阅方式召开[3] - 董事会召集2023年度股东大会于2024年4月16日召开，现场与网络投票结合审议相关提案[4] 决策事项 - 关于召集2023年度股东大会的提案以5票赞成通过[5] - 公司同意为全资子公司提供连带责任担保，提案以5票赞成通过[6][8] - 董事会批准2024年申请信贷额度，相关提案以5票赞成通过[9][11]

AUDITOR'S REPORT ON INTERNAL CONTROL De Shi Bao (Shen) Zi (24) No. S00200 (Page 1 of 2 pages) To the shareholders of ADAMA Ltd.: We have audited the effectiveness of internal control over the financial reporting of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as "ADAMA") as at 31 December 2023 in accordance with the "Guidelines for Internal Control Audit of Enterprise" and the relevant regulations of standards for the practice of certified public accountants in China. I. Enterprise's Responsibility for Internal Cont ...

ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") plans to announce 2023 Annual Report on March 27th , 2024 on the website of Shenzhen Stock Exchange (www.szse.cn) and designated media channels. Stock Code: 000553 (200553) Stock Abbreviation: ADAMA A(B) Announcement No. 2024-3 ADAMA Ltd. Announcement on 2023 Full-Year Performance Online Roadshow The Company and all members of the Company's Board of Directors confirm that all information disclosed herein is true, accurate and complete, with no false or m ...