北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大 会，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于补选董事的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈独 立董事工作制度〉的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。 2．2024 年 3 月 22 日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大 会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式，会议通知载明现场会议时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会 议召集人、会议召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记、参加 网络投票的具体操作流程等内容。 （二）本次股 ...

广东顺控发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董 事会办公室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事 务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司的利润分配政策和长期回报规划的 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-015 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 8 日（星期一）16:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 4 月 8 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期 一）16:00召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-014 广东顺控发展股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，于 2024 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于补选董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于拟补选公司非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查，董事会提名陈锦茂先生（简历详见附件）为 公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满 之日止。本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 若该议案经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 附件： 陈锦茂先生简历 陈锦茂，男，1971 年 8 月出生，注册会 ...

1 广东顺控发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东顺控发展股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-013 广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意本次对《董事会议事规则》的相应修订。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 3 月 21 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。 会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书、董事候选人列席。本 次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选董事的议案》 董事会提名陈锦茂先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于补选公司 ...

公司首次公开发行股票前总股本为 555,518,730 股；首次公开发行股票后总 股本为 617,518,730 股。本次解除限售后，公司尚未解除限售的股份数量为 0 股， 占公司总股本的 0%，无限售条件股份数量为 617,518,730 股，占公司总股本的 100%。 公司自上市之日至本核查意见出具之日，未发生股份增发、回购注销及派发 股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形，公司总股本未发 生变动。 中国银河证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东顺 控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕413 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股；经深圳证券交易所 《关于广东顺控发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2021〕245 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。 关于广东顺控发展股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-012 广东顺控发展股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）首次公开 发行前已发行股份本次解除限售的数量为 495,000,000 股，占公司总股本的 80.1595%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东顺控 发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕413 号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）62,000,000 股；经深圳证券交易所《关 于广东顺控发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕 245 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2021 年 3 月 8 日在深 圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 555,518,730 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-010 广东顺控发展股份有限公司 天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德其 他股东的减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。 同意公司按持股比例将广东天瑞德新材料有限公司注册资本由人民币10,000万 元减少至 2,000 万元，其中，公司对天瑞德的认缴出资额将由 2600 万元减少至人民 币 520 万元，持股比例仍为 26%。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件 方式发出，本次会议应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。会议由公司董 事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-011 广东顺控发展股份有限公司关于参股子公司减少注 册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为26%。根据2023年12月29日修 订的《公司法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的 需求，经天瑞德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人 民币10,000万元减少至2,000万元（最终金额以工商核准金额为准）。 公司对天瑞德原持股比例为26%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴 出资额将由2,600万元减少至人民币520万元，持股比例仍为26%。 天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德 其他股东的减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。 鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易 事项，本次交易不构成重大资产重组。 截至本公告披露日，过去12 ...