2024年情况 - 召开13次监事会会议，程序合规[3] - 4月25日监事会审议多项议案并通过[4] - 公司运作规范，治理结构完善[6] - 财务制度健全，报告真实[8] - 无违规担保和重大资产交易[9][10] - 内控体系规范有效[11] 2025年展望 - 监事会继续履职，参与会议[12] - 完善联席监督机制，审查高风险领域[13]

业绩数据 - 公司总资产101.19亿元，营业收入3.91亿元，研发支出1.20亿元，纳税总额22.75万元[43] ESG相关 - 2024年全面升级《战略与ESG委员会工作细则》，将ESG目标纳入战略决策全流程[13] - 梳理出24项ESG核心议题，并构建ESG指标体系[20] - 规范治理在治理类ESG议题评估中得分8分[23] - 应对气候变化在环保类ESG议题评估中得分15分[23] - 绿色生产在环保类ESG议题评估中得分16分[23] - 公司力争在2030年前实现运营控制范围内的温室气体排放达到峰值[87] - 2024年度范围一碳排放量7.28万吨，范围二碳排放量24.64万吨[88] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[50] - 2024年公司召开董事会14次、独立董事专门会议4次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[52] - 2024年公司召开临时股东大会7次、年度股东大会1次[52] - 2024年公司召开监事会13次[52] - 公司新增制定《ESG管理制度》，完成19项公司治理制度修订[51] - 公司建立三级ESG管治架构和常态化工作机制[52] - 公司基于相关法规建立完善的内部控制管理体系[57] - 公司编制《内部控制管理手册》规范操作[57] 社会责任 - 年初走访慰问杨村敬老院与龙集社区，春末参与“爱心报刊”捐赠获“助学先锋”称号，盛夏慰问消防战士，金秋向安徽省残疾人福利基金会捐赠[17] - 2024年全员培训投入增长30%，覆盖人次超5000[16] - 2024年全年累计招聘83人，其中校招29人，社招54人[123] - 截至2024年底，正式合同员工总数4065人，女性员工980人，占比24.11%[131] - 截至2024年底，公司退役军人员工136人，为11个残疾人员制定雇佣方案[131] - 2024年员工离职率11.92%，属业内较低水平[132] - 2024年鑫铂铝材完成职业病防护设施“三同时”工作[136] - 2024年公司无新增职业病患者[136] 环保举措 - 2024年外网购电量45923.64万千瓦时，天然气使用量3395.98万立方米，光伏发电量3281.28万千瓦时[95] - 2024年公司废水排放总量584256立方米，化学需氧量44毫克/升，悬浮物26毫克/升，氨氮3.86毫克/升[105] - 废气排放量40250万立方米，颗粒物7.85毫克/立方米，非甲烷总烃0.27毫克/立方米，氮氧化物30毫克/立方米，硫氧化物1.21毫克/立方米[107] - 一般废弃物中铝泥11148吨，铝材铝灰5310吨；危险废弃物中废酸144.78吨，含镍污泥151.40吨，水质在线自动设备废液0.5吨[109] - 公司建成9条回收铝加工生产线，利用40万吨边角料和20万吨外购铝锭生产60万吨再生铝棒[112] - 2024年公司通过第三方回收铝泥11148吨，循环利用铝材铝灰5310吨[113] - 集约化连续式大时效炉升级后，单炉较升级前平均吨耗降低1.14m³[97] - 公司将传统片碱清洗系统改造为闭环液碱循环系统，推动水资源循环利用[99] - 公司成立数字化中心部门进行系统改造升级，建立OA线上审批流程，年纸张消耗量大幅降低[101] - 公司新建硫酸铝MVR回收装置，构建废硫酸资源化闭环处理体系[117] - 公司实施熔铸铝渣灰资源化利用项目，引入热铝灰分离技术[115] 产品与质量 - 公司产品抽检合格率为100%，产品召回事件为0件[185] - 公司拥有3个专业实验室，具备多种检测能力[178] - 公司获得ISO9001和ISO/TS16949质量管理体系认证[170] - 公司“信鑫”铝型材获“安徽省名牌产品”称号[181] - 公司制定《不合格品控制制度》确保产品质量稳定提升[183] - 报告期内客户满意度达99.3%[187] - 报告期内客诉处理及时率为100%[187] 研发与合作 - 公司拥有各类专业技术人才368人，研发人员数量占比9%[190] - 报告期内公司建立科研人员激励机制后客户满意度达93.15%[194] - 与中南大学合作开发项目实现机械性能R0.2≥281MPa、Rm≥305MPa等核心指标[196] 投资者关系 - 报告期内举办6次投资者关系交流活动，召开2次业绩说明会，在互动易平台回复58个问题[67] - 公司获“杰出IR公司”等四项投资者关系管理殊荣[67] - 深交所2023 - 2024年度信息披露工作中，公司再次获A级（优秀）评价[70]

股权结构 - 唐开健直接持股7899.1766万股，占比32.41%，合计控制36.06%股权[5] 关联交易与担保 - 年初至披露日，子公司与灿晟光电关联交易180.507919万元[12] - 年初至披露日，实控人关联担保总额10906.00万元[13] - 实控人夫妇拟为公司及子公司融资提供不超20亿担保[1] 决策程序 - 独立董事会议3票同意通过担保议案[14] - 董事会拟提请股东大会授权管理层分配使用20亿担保额度[9] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[9] 公告信息 - 公司公布多会议决议[20] - 国元证券出具核查意见[20] - 公告于2025年3月27日发布[22]

薪酬方案 - 2025年3月27日董事会通过董事、高管2024年薪酬议案[1] - 独立董事年薪5万（含税）[1] - 担任行政职务非独立董事按岗位领薪无津贴[1] - 未任职非独立董事无薪酬津贴[1] - 高管年薪由基本、绩效薪酬和年终奖组成[1] 审议安排 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-032 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度审计机构，聘期1年。 本议案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事 会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][3][4] - 股权登记日为2025年4月11日[7] - 登记时间为2025年4月15 - 17日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部[14] 投票信息 - 网络投票代码为363038，简称鑫铂投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[27] 议案信息 - 会议审议12项议案，议案10需三分之二以上表决通过，议案11关联股东应回避表决[9][10][11][12] - 表决事项涵盖年报、财务报告、利润分配、薪酬等多项议案[30][31] 表决规则 - 表决票需在“同意”“反对”“弃权”中选一项划“√”，否则无效[31] - 委托人未作指示，受托人有权按自己意思表决[31] 授权委托 - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[31] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[32]

会议情况 - 安徽鑫铂铝业第三届监事会第十九次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[1] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][3][7][10][13][16][19][21][26][29][31][35][38] 融资与业务 - 公司及子公司申请融资额度不超过60.00亿元[30] - 公司及其控股子公司拟开展中信银行滁州分行集团资产池业务，共享不超6.00亿元额度[43] 交易与审议 - 监事会同意子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易事项[13][42] - 多数审议通过议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][22][27][32][36][39][45]

会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[1] - 公司拟定于2025年4月18日下午2：30召开2024年年度股东大会[70] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[3][7][10][12][15][19][22][28][31][34][38][41][45][47][49] - 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》6票同意，3票回避表决[45] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[51] - 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[55] - 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》同意8票，关联董事唐开健回避表决[58] - 《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》同意8票，关联董事唐开健回避表决[64] 公司决策 - 同意聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[36] - 公司2024年度拟不进行利润分配[27] - 《2024年度董事会工作报告》等议案获审议通过[6][9][11][14] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》获审议通过[18] - 《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的议案》获审议通过[21] - 《2024年度可持续发展报告》获审议通过[30] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》获审议通过[33] 资金相关 - 公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度不超60亿元[50] - 公司及其控股子公司拟开展中信银行滁州分行集团资产池业务，额度不超6亿元[67] 担保与交易 - 公司对子公司提供担保额度，担保方式多样[53] - 实际控制人为公司提供担保，不收费且无需反担保[57] - 公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》，属关联交易[62]

业绩总结 - 2024年度归母净利润168,367,229.13元，未分配利润806,922,288.48元[1] - 2024年度母公司净利润18,747,489.47元，可供分配利润100,361,148.26元[1] - 2024年前三季度现金红利47,710,693元[3] - 2024年度拟不分红不转增，利润结转下年[4] - 2022 - 2024年现金分红29,524,427.40元、70,848,424.40元、47,710,693.00元[5] - 2022 - 2024年回购注销0元、17,312,652.00元、106,117,069.02元[5] - 近三年累计现金分红148,083,544.80元，回购注销123,429,721.02元[5] - 近三年平均净利润219,587,021.02元，累计分红及回购271,513,265.82元[5] 产品情况 - 公司主要产品分新能源光伏、汽车轻量化及其他铝制品三类，2024年营收增长[8][9] 决策进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[15][18] - 召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议并形成决议[21] - 召开第三届董事会审计委员会2025年第一次会议并形成决议[21] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[23]

担保情况 - 本次新增担保7000万元，对鑫铂光伏担保余额122,531.15万元，对所有子公司担保余额300,734.72万元[2] - 2024年拟向子公司提供担保额度增至41.50亿元[5][7] - 对鑫铂光伏担保最高额度160,600.00万元，占比52.63%，实际余额占比40.16%[15] - 累计对外实际担保余额占比98.56%，对所有子公司剩余可用担保额度114,265.28万元[15] 鑫铂光伏业绩 - 2023年底总资产180,087.88万元，营收274,577.80万元，净利润10,466.52万元[10] - 2024年1 - 3季度总资产264,079.95万元，营收317,118.74万元，净利润7,559.35万元[10]