会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3位监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案，均3票同意[1][2][3][4][5] 资金安排 - 公司及全资子公司拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人81人，代表股份4.1338亿股，占比69.3227%[2] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份4.12815亿股，占比69.2279%[2] - 网络投票股东73人，代表股份56.5万股，占比0.0947%[2] - 中小股东及代理人73人，代表股份56.5万股，占比0.0947%[3] 议案投票结果 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》：同意4.132254亿股，占比99.9626％[4] - 《选举韦泽林先生为非独立董事》：同意4.12915101亿票，占比99.8875％[6] - 《选举张贞智先生为独立董事》：同意4.12891846亿票，占比99.8819％[13] - 《选举蒋元海先生为独立董事》：同意4.12929832亿票，占比99.8911％[15] - 《选举刘天雄先生为独立董事》：同意4.12889833亿票，占比99.8814％[16] - 《选举潘英文先生为非职工代表监事》：同意4.1289492亿票，占比99.8827％[18] - 《选举陆娜女士为非职工代表监事》：同意4.1293185亿票，占比99.8916％[19]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表81人，代表股份4.1338亿股，占比69.3227%[4] - 现场出席8人，代表股份4.12815亿股，占比69.2279％[4] - 网络投票73人，代表股份56.5万股，占比0.0947%[4] 议案表决情况 - 议案1同意4.132254亿股，占比99.9626%[10] - 议案2选举多人，同意股数及占比均超99.88%[11][12] 人员当选情况 - 蒋元海等当选董监高，中小股东同意情况不同[15][16] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[17]

监事会换届 - 公司第三届监事会于2024年7月25日届满[1] - 2024年7月25日选举曾茂为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 新监事信息 - 曾茂1985年出生，本科学历，法学专业[5] - 曾茂有法务及人力相关工作经历[5] - 曾茂目前未持有公司股份[6]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-052 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、韦绮雯、李维、 文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由半数以上董事共同推举的董事韦泽林先生主持，公司监事、候任高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 ...

募集资金 - 2023年8月7日公司募集资金988,499,997.52元汇入监管账户，净额985,313,043.47元[2] - 本次发行股票95,238,095股，每股面值1元，发行价10.5元/股，总额999,999,997.50元[2] 项目资金 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500.00万元，实际净额48,500.00万元[5] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000.00万元，实际净额40,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投10,500.00万元，实际净额10,031.304347万元[5] 项目进度 - 江苏泰兴项目累计已投入9,619.64万元，进度24.05%[7] - 募投项目于2024年6月完成主体工程封顶[13] 项目延期 - 江苏泰兴项目原计划2024年7月达预定可使用状态，延期至2024年12月[7] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[16] - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[17] 客户情况 - 公司为中国中铁、中国核建等众多国内知名企业提供产品和服务[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月26日召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 陆娜女士被推举为第四届监事会主席，任期三年[1] 议案表决 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[1] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》3票同意通过[2][3]

融资情况 - 2023年8月7日公司向特定对象发行95,238,095股A股，每股面值1元，发行价10.5元/股，募集资金总额999,999,997.5元，净额985,313,043.47元[2] 项目投资 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500万元，实际净额48,500万元[4] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000万元，实际净额40,000万元[4] - 补充流动资金项目拟投10,500万元，实际净额10,031.304347万元[4] 项目进度 - 截至2024年6月30日，江苏泰兴项目累计投入9,619.64万元，进度24.05%[4] - 募投项目2024年6月完成主体工程封顶，首条生产线基本建成[14] 项目延期 - 江苏泰兴项目预定可使用状态日期延至2024年12月[5][18] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[18] 公司优势 - 高管团队稳定，管理层经验丰富[12] - 建立人才培养和激励体系，聚集优秀人才[12] - 核心生产工艺等方面行业领先[13] - 自主研发环保技术，满足监管要求[13] 未来展望 - “十四五”央企新基建投资将拉动管桩行业需求[9] - 募投项目符合战略规划，有投资必要性和可行性[16] - 部分募投项目延期不影响当前生产经营[17]

独立董事候选人情况 - 刘天雄为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 刘天雄未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格条件 - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] 合规情况 - 刘天雄及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 刘天雄最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 刘天雄担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 刘天雄在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 刘天雄承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 若任职期间辞职致比例不符或缺会计专业人士，将持续履职[12]

独立董事提名 - 蒋元海被提名为广东三和管桩第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年7月10日[13]