证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-088 南方电网综合能源股份有限公司 关于三届一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届一次董事会会议 于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件等形式发出会议预通知，于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 16:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。 经全体董事共同推举，由董事宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时 董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会 董事长的议案》 同意选举宋新明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起算。 具体内容详见公司 2025 年 12 ...