证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-089 南方电网综合能源股份有限公司 关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独 立董事 5 名、独立董事 3 名，与近期公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事， 共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开三届一次董事会会议，选举产生了 公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体任职如下： 1、非独立董事：宋新明先生（董事长）、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏 先生（职工董事）、杨柏先生、赖炽森先生； 2、独立董事：吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董 ...