综合授信 - 2025年3月26日会议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信用于项目建设、流动资金借款等业务[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理申请事宜[2] - 授权董事长决定并签署相关协议及法律文件[2] 有效期 - 议案有效期自2024年度股东大会通过至2025年度新议案通过[2]

2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学 决策和规范运作。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 青岛征和工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 18.35 亿元，同比上升 5.94%；净利润 1.31 亿 元，同比上升 12.91%。资产总额 23.82 亿元，同比上升 5.95%，净资产为 12.58 亿元，同比上升 8.25%。 （一）积极应对挑战，夯实主营业务 报告期内，公司始终践行客户至上的理念，在业务拓展上，加大海外市场开 拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，传统优势产品持续巩固市场份额， 通过技术升级与品质优化，成功进入多个高端客户供应链体系，整体营收增长 5.94%。公司工业自动化零部件工厂获评"国家级绿色工厂"，子公司征和链传 动公司获评"青岛市首批中小企业数字化转型城市试 ...

青岛征和工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全 体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报 告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状 况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 会议届次 | 会议议案 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 1.关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案； | | | 第七次会议 | 2.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案。 | 2024 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-014 青岛征和工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，青岛征 和工业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金总额 476,076,000.00 减：支付发行有关的费用 64,076,000.00 以前年度已投入募集资金项目金额 323,738,764.43 | 项目 | | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期直接投入募集 ...

薪酬会议 - 2025年3月26日会议审议通过相关薪酬议案[2] 薪酬方案 - 2024年度相关人员按制度领薪酬，独立董事按月发放[2] - 2025年度适用任期内董监高，期限为2025年全年[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴14.29万元/年，按月发，费用公司承担[4] 薪酬发放 - 薪酬税前，个税公司代扣，离任按实际任期算[5] 生效条件 - 高管薪酬董事会通过生效，董监需股东大会通过[5]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-015 青岛征和工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日 起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以 及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关 1 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

青岛征和工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛征和工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

业绩总结 - 2024年度实际可供股东分配的利润为681,986,744.23元[4] 利润分配 - 公司拟以总股本81,750,000股为基数，每10股派送现金5元（含税）[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过[3][4][6][9][12][13] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》回避3票[15]

利润分配 - 2024年可供股东分配利润6.82亿元，拟10股派现金5元[6] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超20亿元[13] 议案表决 - 多议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][7][8][11][12][14][15][17][22][24][26] - 高管薪酬议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 董事薪酬议案全体董事回避，提交股东大会审议[18][19] 其他事项 - 拟续聘立信为2025年审计机构[12] - 2024年年度报告内容真实准确完整[8] - 2024年内部控制制度有效执行[9]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润130,976,522.10元[2] - 2024年度母公司净利润43,366,315.26元[2] - 2024年度提取法定盈余公积金4,336,631.53元[2] 利润分配 - 2024年度已分配利润40,875,000元[2] - 拟10股派现5元，预计派现40,875,000元[2] - 2024年现金分红等预计40,875,000元，占净利润约31.21%[3] 分红情况 - 2024年现金分红40,875,000元，2023、2022年同此金额[6] - 近三年累计现金分红122,625,000元，平均净利润138,967,678.50元[6] - 近三年累计分红不低于年均净利润30%且不低于5000万[6]