业绩考核 - 第二个解除限售期业绩考核以2021年业绩为基准，2023年营收或净利润增长率不低于50%[8] 利润分配 - 2022年度以100,633,516股为基数，每10股派2元现金[12] 回购注销 - 调整后激励计划限制性股票回购价为21.21元/股[13] - 因未达条件及人员变动拟回购注销402,364股[14][15][16] - 拟用853.4140万元自有资金回购[17] - 总股本将从100,633,516股减至100,231,152股[18] - 有限售条件股份占比从38.55%降至38.31%[18] - 无限售条件股份占比从61.45%升至61.69%[18] 影响及合规 - 回购注销不影响经营业绩、财务状况和成果[19][20] - 回购注销后实控人未变，股权分布仍符合上市条件[20] - 监事会和律师认为回购注销合规[21][22] 后续事项 - 回购注销需股东大会审议[3][17] - 公司需履行信披义务，办理手续[22]

会议参与 - 2023年独立董事出席两次股东大会和四次董事会会议[1] - 2023年独立董事召集并参与五次审计委员会会议[3] - 2023年独立董事参与一次薪酬与考核委员会会议[3] 意见发表 - 2023年4月27日独立董事对多项事项发表同意意见[5] - 2023年8月28日独立董事对专项报告等发表同意意见[5] - 2023年10月26日独立董事对项目延期发表同意意见[5] 其他情况 - 2023年独立董事参加2022年度网上业绩说明会[8] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会等情况[9]

会计师事务所聘任 - 拟续聘中汇为2024年度财务审计机构[9][10] - 拟签字注册会计师为洪烨和孔利波[5] - 需提交2023年年度股东大会审议生效[11] 中汇相关数据 - 合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告282人[2] - 去年收入108764万元，审计收入97289万元，证券收入54159万元[2] - 上年度上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[2] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 中汇监管情况 - 近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次[4] - 从业人员近三年受监督管理措施6次涉21人，自律监管6次涉15人[4]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 回购价格 | 指 | 公司回购激励对象每一股限制性股票的价格 | | 本 ...

业绩总结 - 公司2023年度募集资金净额为30497.80万元[28][29] - 截至2023年末累计投入募集资金总额为29686.07万元，累计投资进度97.34%[28] - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目2023年效益为 - 5305.25万元[28] 募集资金使用 - 2020 - 2023年各年度使用募集资金分别为0.00万元、16,238.37万元、13,447.70万元、0.00万元[12] - 2021年公司以募集资金置换自筹资金，置换总金额为5121.08万元[29] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日，累计利息净额882.55万元，结余1,694.28万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1694.28万元，后续用于募投项目[29] 项目进展 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目投资进度103.23%，处于上量爬坡阶段[28] - 企业技术研发中心建设项目投资进度20.19%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[28] - 补充流动资金投资进度100.20%[28]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，并于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同 意选举寿涌毅先生、蔡海静女士、郑东海先生为公司第四届董事会独立董事，任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，郑东海先生尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，郑东海先生已书面承诺积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到郑东海先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江中晶科技股份 ...

股东股份情况 - 控股股东徐一俊持股25,505,100股，占总股本25.34%，累计质押6,000,000股[4] - 徐一俊及其一致行动人合计持股37,465,100股，占总股本37.23%[4] - 公司总股本截至2024年3月29日为100,633,516股[6] 股份质押变动 - 本次徐一俊质押6,000,000股，占其所持股份23.52%[6] - 本次徐伟质押展期涉及股份8,299,998股，占其所持股份69.40%[6] - 本次解除质押股份合计5,600,000股[6] 未来到期情况 - 徐一俊及其一致行动人未来一年内到期质押股份累计14,300,000股[9] 影响说明 - 本次股东股份质押对公司生产经营等无影响，有平仓风险将应对[9]

股份回购 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元，价格不超40元/股，期限12个月[2] - 截止2024年3月31日，回购230,000股，占总股本0.23%[3] - 截止2024年3月31日，最高成交价27.02元/股，最低19.51元/股[3] - 截止2024年3月31日，回购总金额4,989,205元（不含交易费用）[3]

公司近日接到控股股东徐伟先生的通知，获悉徐伟先生将所持有本公司的部分股 份办理了补充质押及质押展期手续，具体事项如下： 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-022 浙江中晶科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东徐伟先生持有公司股 份 11,960,000 股，占公司目前总股本的 11.88%；本次质押情况变动后，徐伟先生累计 质押股份为 8,300,000 股，占其持股比例的 69.40%。 截至本公告披露日，徐伟先生及其一致行动人合计持有公司股份 37,465,100 股， 占公司总股本的 37.23%；合计质押的股份总数为 13,900,000 股，占其所持股份的 37.10%，占公司目前总股本的 13.81%。 一、股东股份质押基本情况 （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股股东 | 本 次 补 充 质 | | | 是否为限售股 | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-021 浙江中晶科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、预计2024年度日常关联交易类别和金额 公司于2024年3月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日 常关联交易预计不涉及关联董事回避表决，经全体独立董事过半数同意且通过 独立董事专门会议审议。 | 关联交易类 | | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 已发生金额 | 额（万元） | | | | | 原则 | 额（万元） | （万元） | | | 向关联方采 | | | | | | | | 购商品、 | 隆基绿能及其 | 采购水、电及 | 市场价 | 1,776.41 | 337.55 | 1,6 ...