浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡海静 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司股东徐一俊提名为 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所出 具的《关于对江乾坤独立董事任职异议函》，江乾坤先生作为独立董事候选人 不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，即独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董事会不得 将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将江乾坤先生作 为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 公司于 2024 年 1 月 5 日收到股东徐一俊先生出具的《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。徐一俊先生推荐选举蔡海静女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2024 年第一次 临时股东大会进行审议。蔡海静女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的 《关于公司董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 ...

董事会选举 - 2023年12月28日提名徐一俊等为非独立董事、寿涌毅等为独立董事候选人[1] - 因不符合规定，不再将江乾坤作为独立董事候选人提交选举[2] - 2024年1月5日徐一俊推荐蔡海静为独立董事候选人并提议审议[2][3] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[4] 候选人情况 - 蔡海静为会计专业人士，三位独立董事候选人符合规定[4] - 寿涌毅、郑东海通过深交所审核，蔡海静尚需审核[5] 任期安排 - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过生效[6] - 新一届董事就任前，第三届董事会继续履职[7]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-002 浙江中晶科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议，同意公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15-15:00期间的任意时 间。 公司收到深圳证券交易所出具的《关于对江乾坤独立董事任职异议函》， 江乾坤先生作为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条 的规定，即独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董事会不得将其作为 ...

独立董事提名人声明与承诺 浙江中晶科技股份有限公司 提名人浙江中晶科技股份有限公司股东徐一俊现就提名 蔡海静 为浙江中 晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-043 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知 的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司于2023年12月29日在《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现就附件2"授权委托书"补 充更正如下： 一、补充更正前： 附件 2 授权委托书 兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 持有上市公司股份的性质和数量：_____________ 受托人姓名、身份证号码：_____________________________ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）： 委托人姓名或名称：________ ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑东海 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会提名为浙江 中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □是 否 如否，请详细说明： 本人承诺尽快参加独立董事培训，取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会现就提名寿涌毅为浙江中晶科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 江乾坤 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会提名为浙江 中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会现就提名郑东海为浙江中晶科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...