证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-021 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 7 月 26 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占公司全体董事人数的 100%，会议由公司董事长郑月明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-029 联泓新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议， 审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司股东联泓集团有限公司提名吴绍臣先生为第三届监事会非职工代表 监事候选人，公司股东中国科学院控股有限公司提名刘荣光先生为第三届监事会 非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次监事会换届选举议案尚需 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 ...

董事会换届 - 2024年7月26日召开会议审议换届选举议案[1] - 第三届董事会8名董事，5名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事任期三年，换届选举采用累积投票制[3] 人员情况 - 李蓬曾任职中国对外贸易运输总公司子公司[5] - 陈静2001年加入北京中科科仪[6] - 郑月明是人大代表，间接持股公司[9][10] 股份持有 - 赵海力、蔡文权间接持股，无关联关系[13][15] - 王国良、孙娜、韩华未持股，无关联关系[18][20]

证券代码: 003022 证券简称: 联泓新科 提名人联泓新材料科技股份有限公司董事会现就提名韩华 联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

募资情况 - 公司首次公开发行14736万股A股，募集168874.56万元，扣除费用后实际161000万元[2] 项目资金调整 - 原募投项目剩余32564.97万元及利息用于新建项目[4] - 两项目分别节余2089.80万元、4402.46万元[6] 资金使用计划 - 截至2024年6月30日，8172.54万元拟永久补充流动资金[1][8][9] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过节余资金补充议案[11][12] - 该事项需提交股东大会审议[1][13]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-027 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 23 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 26 日经 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律 法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为33.13亿元，同比增长3.31%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比下降56.82%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，同比增长60.73%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比下降48.36%[22] - 基本每股收益为0.11元，同比下降54.17%[22] - 总资产为184.42亿元，同比增长8.33%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为71.56亿元，同比增长0.49%[22] - 非流动性资产处置损益为-2149.51万元[25] - 计入当期损益的政府补助为7926.31万元[26] - 公司非经常性损益合计为29,185,311.76元[27] - 公司实现营业收入331,328.64万元，同比增长3.31%[86] - 归属上市公司股东的净利润14,075.60万元，同比下降56.82%[86] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,157.07万元，同比增长60.73%[86] - 营业成本为2,753,725,011.37元，同比增长2.69%[104] - 销售费用为19,595,627.25元，同比下降27.27%[104] - 管理费用为203,435,057.42元，同比增长22.17%[104] - 财务费用为49,141,157.74元，同比下降15.29%[104] - 所得税费用为23,729,030.80元，同比下降62.80%[105] - 研发投入为179,175,066.63元，同比增长21.65%[105] - 经营活动产生的现金流量净额为248,761,835.37元，同比下降48.36%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,605,397,533.82元，同比下降28.42%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,460,588,424.87元，同比增长106.03%[107] - 货币资金从2,500,268,846.96元增加到2,913,503,293.83元，占总资产比例从14.69%上升到15.80%[116] - 长期借款从2,900,260,505.56元增加到4,657,952,337.20元，占总资产比例从17.04%上升到25.26%[116] - 在建工程从2,995,152,115.78元增加到4,073,909,645.65元，占总资产比例从17.59%上升到22.09%[116] - 交易性金融资产从0.00元增加到25,087,671.23元，占总资产比例从0.00%上升到0.14%[116] - 应收票据从20,189,102.66元增加到46,275,242.59元，占总资产比例从0.12%上升到0.25%[116] - 其他应收款从72,623,696.05元增加到97,974,143.22元，占总资产比例从0.43%上升到0.53%[116] - 其他非流动资产从704,074,754.14元增加到1,150,051,995.75元，占总资产比例从4.14%上升到6.24%[116] - 应付账款从518,594,042.00元减少到335,370,421.17元，占总资产比例从3.05%下降到1.82%[118] - 应付职工薪酬从90,012,660.25元减少到57,011,976.74元，占总资产比例从0.53%下降到0.31%[118] - 应交税金从12,221,172.59元增加到16,250,893.46元，占总资产比例从0.07%上升到0.09%[118] 行业趋势 - 公司所在新材料行业过去五年平均增速超过20%，产业规模超过万亿元[29] - 预计到2028年，我国化工新材料产能将达到5,000万吨/年[29] - 2024年1-5月，我国新增光伏装机量79.15GW，同比增长29.3%[33] - 2024年1-5月，光伏组件出口量109.7GW，同比增长24.6%[33] - 2024年全球新增光伏装机量预计可达574GW，同比增长29.3%[33] - 2024年1-5月，中国EVA产量为101.9万吨，表观消费量为137.8万吨，同比增长6.9%[34] - 光伏胶膜已成为EVA下游第一大应用领域，占比为54.6%[34] - 预计到2028年，EVA总需求量可达555万吨，复合增长率达9.2%[34] - 2024年1-5月，我国新能源汽车销量达389.5万辆，同比增长32.5%，市场渗透率达到33.9%[37] - 2024年全球可降解塑料产能约为240万吨，其中中国产能超过200万吨，占全球产能的84.5%[40] - 2023年PLA国内产能为26万吨，占全球产能的52.5%[41] - 2023年国内市场PP薄壁注塑专用料和奶茶杯用高熔无规共聚PP专用料产量合计约214万吨[45] - 2023年全球半导体市场规模约为5268.9亿美元，预计2024年将达到6110亿美元，同比增长16%[48] - 2023年全球电子气体市场规模约为69.5亿美元，其中电子特气为51.2亿美元[49] - 2023年中国电子特气市场规模为249亿元[49] - 2023年全球锂电电解液出货量达到131.2万吨，同比增长25.8%，其中中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%[53] - 预计到2025年全球锂电电解液添加剂VC需求量将超过7.5万吨[54] - 2023年我国非离子表面活性剂总消费量约169万吨，同比增长超过10%[57] 公司项目与产品 - 公司正在建设的项目包括20万吨/年EVA、30万吨/年POE、13万吨/年PLA、30万吨/年PO、5万吨/年PPC、4000吨/年锂电添加剂VC等[59] - 公司EVA装置产能超过15万吨/年，正在建设20万吨/年EVA装置，计划2025年投产，届时总

盈利预测 - 2024年上半年，公司预计盈利为13,500万元至15,000万元，同比下降53.99%至58.59%[3] 净利润预测 - 归属于上市公司股东的净利润预计同比下降，主要原因是获得企业发展扶持资金减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增长，主要原因是生产成本下降、产品结构优化[9] 新建装置投产 - 公司部分新建装置陆续按期顺利投产，预计将对公司核心竞争力和经营业绩带来积极影响[10]

公司概况 - 联泓新材料科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为003022，证券简称为联泓新科 [1] - 公司于2024年5月30日在全景网举办2023年度业绩说明会，与广大投资者就相关事项开展交流 [1] 参会人员 - 公司董事长、总裁郑月明先生 [1] - 公司董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生 [1] - 公司独立董事何明阳先生 [1] - 线上投资者 [1] 会议目的 - 为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略 [1] 会议内容 - 相关事项的交流 [1] - 可通过全景网"投资者关系互动平台"查看具体内容 [2] 附件 - 无 [3]

为提高本次业绩说明会交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎 投资者于 2024 年 5 月 29 日（星期三）17:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/，或 扫描下方二维码参与问题征集。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答，敬请广大投资者积极参与。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-018 联泓新材料科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，联泓 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 30 日（星期四） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用远程网 络方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级 副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生，独立董事何 ...