北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 金深法意字[2023]第 1086 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 金深法意字[2023]第 1086 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第 二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议以及于 2023 年 9 月 7 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销 部分股票期权的议案》和《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分激励对象因个人原因离职，已不符合激 励对象条件，因此公司按相关规定拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 6,760 股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 6,760 股，公司注册资本 将减少 6,760 元，公司将及时披露回购注销完成公告。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-038 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债 权人均有权于本公告披露之日起 4 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-037 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四），下午15:30开始。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、会议主持人：公司董事长李海周。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗 ...

投资者交流基本信息 - 2023年8月23 - 25日，公司举行投资者交流会，252家机构共339人参与 [1] - 交流会地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼，上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [3] 公司业绩情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42%，归属于上市公司股东的净利润7,270.68万元，同比增长32.03% [3] - 2023年上半年综合毛利率28.04%，同比增长0.48% [6] 营收业务拆分 - 汽车电子领域：实现营业收入25,476.10万元，同比增长60.54%，业务收入约占公司总营收的50% [3] - 智能家居领域：实现营业收入10,093.34万元，同比减少19.10% [3] - 通信行业：实现营业收入7,253.72万元，同比减少32.10% [3] - 智慧医疗领域：实现营业收入2,625.67万元，同比减少9.55% [3] - 其他领域：实现营业收入4,911.22万元，同比减少0.74% [3] 业务相关问题解答 汽车电子业务 - 客户开拓：依托大客户战略，与现有客户合作加深，新客户开拓进展顺利，国产化供应链带来机会，汽车微型驱动系统将成主要业务增长点之一 [4] - 单车价值量：为汽车电子行业提供核心部件及驱动解决方案，未来将丰富产品线，提升单车价值量 [4] 理财产品选择 - 2023年上半年理财收益超两千万元，使用闲置资金现金管理，秉持资金安全原则，分散投资降低风险、提高收益 [5] 海外拓展情况 - 重视海外市场开拓，已设立德国二级子公司，把握机遇开拓新客户，有序推进海外布局 [5] 业务版块展望 - 汽车电子领域增长空间大；智慧医疗领域产品产能爬坡期长但利润可观，前景可期；智能家居和通信行业业务开展低于预期；工业装备领域业务体量小，成长空间大 [5][6] 毛利率管理 - 通过技术创新等措施应对毛利率下降风险，加强客户沟通，改善毛利率水平 [6] 产品竞争力 - 专注微型传动、驱动领域，提供全方位解决方案，通过技术创新等巩固竞争地位，满足客户综合需求 [6][7]

公司概况 - 公司股票简称为兆威机电，股票代码为003021[7] - 公司报告期内主要从事微型传动、微型驱动系统方案的研发、设计与制造，行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”[12] 业务发展 - 公司产品主要应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多个领域，具备高精度、小体积、低噪音等特性[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 公司今年上半年在汽车电子行业的业务取得较大增长，推进布局工业自动控制系统装置驱动系统和工业机器人产品[13] - 公司致力于微型传动和微型驱动领域的进步，坚持走差异化竞争路线，护航公司的长期稳健发展[13] 财务表现 - 公司实现营业收入50360.05万元，同比增长7.42%[37] - 公司实现归属于上市公司股东净利润7270.68万元，同比增长32.03%[37] - 公司本报告期营业收入为503,600,483.49元，同比增长7.42%[47] - 公司本报告期研发投入为57,356,127.76元，同比增长8.16%[48] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为63,074,390.08元，同比减少44.27%主要系收到的税费返还减少和职工支付的现金增加等综合影响所致[49] 研发创新 - 公司不断加强技术研发和产品创新，累计取得知识产权400件，其中发明专利38件[42] - 公司建立了以市场和客户需求为导向的研发机制，研发方向聚焦在微型传动和微型驱动领域[42] - 公司完成高性能PEEK塑料齿轮的精密制造技术研究，成功量产大扭矩低噪音传动齿轮[43] 资金运作 - 公司募集资金总额为183,362.57万元，已累计使用8,336.49万元，尚未使用的募集资金余额为54,536.49万元[69] - 公司尚未使用的募集资金余额为54,536.49元，其中现金管理余额为54,415.47万元，存放于募集资金专户的余额为121.01万元[72] - 公司承诺投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”投资进展不及预期，延长至2023年9月30日完成[74] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为14,828，持股5%以上的普通股股东包括深圳前海兆威金融控股、李海周、共青城清墨投资管理合伙企业等[110] - 公司股东持股情况中，深圳前海兆威金融控股持股比例为35.55%，李海周持股比例为18.23%，共青城清墨投资管理合伙企业持股比例为10.29%[110] 财务报表 - 公司半年度财务报告未经审计，截至2023年6月30日，公司流动资产合计为2,497,826,562.32元，非流动资产合计为1,024,643,039.38元，资产总计为3,522,469,601.70元[119][120][121] - 2023年6月30日，公司负债合计为542,120,277.39元，较2023年1月1日的611,382,486.39元有所下降[122] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计为2,980,349,324.31元，较2023年1月1日的2,947,090,593.39元有所增加[122]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-031 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的 相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12 元，共 募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,98 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-036 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第二届董 事会第二十一次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 深圳市兆威机电股份有限公司 （二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 9 月 7 日下午 15:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度占 用资金的利息(如 | 2023 年半年度 偿还累计发生金 | 2023 年半年度 期末占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 有) | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | - | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 前控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | - | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-032 深圳市兆威机电股份有限公司 关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第 二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加闲置 自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，增加 使用不超过人民币 7.2 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资 金进行现金管理的额度将由不超过人民币 12.8 亿元调整至不超过人民币 20 亿元，现金 管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第 三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 ...