公司章程 深圳市兆威机电股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | 第二 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 金深法意字[2023]第 907 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权的 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的法律意见书 金深法意字[2023]第 907 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受深 圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-029 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以通讯 方式向各董事发出公司第二届董事会第二十一次会议的通知。 2、本次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周 先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 1 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-034 | 序 号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1 | 171,014,978 | 元。 | 171,008,218 | 元。 | | 2 | 第 二 十 | 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 171,014,978 | 股，均为人民币普通股。 | 171,008,218 | 股，均为人民币普通股。 | 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订最终以工商登记部门的核 准结果为准。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 1 深圳市兆威机电股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"、"公司"或"本公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公 告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，我们对报告期内公司 控股股东及关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查后，认 为：截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位 或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情 况。 1 三、关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的独立意见 公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项，其内 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-033 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制 性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）2021 年 2 月 25 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计 1 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 （六）2021 年 2 月 25 日股东大会结束后，公司召开第二届董事会第一次会议和第 二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计 划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 （七）2 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，我们对报告期内公司 控股股东及关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查后，认 为：截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位 或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情 况。 二、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见 公司本次回购注销 2021 年限制性股票和股票期 ...

投资者关系活动 - 47家机构（共93人）参与了2023年7月12日至14日的投资者交流会 [1] - 参与机构包括Aberdeen、中金公司、南方基金、华泰资产等 [1] 消费类业务 - 上半年消费类业务下游需求相对疲软 [2] - 公司通过加强与现有客户的合作，优化解决方案，拓宽产品应用领域 [2] - 公司通过市场营销战略和多样化宣传手段拓展新客户，提升品牌知名度 [2] 产品定价与价值 - 公司提供“精密部件+传动+控制”一体化系统解决方案 [2] - 产品定价遵循成本加成原则，考虑生产成本、技术难度和经营策略 [2] - 公司适时调整价格，考虑原材料价格、汇率和市场情况 [2] 医疗业务 - 公司医疗业务客户以国外为主，产品应用于胰岛素泵、镇痛泵、吻合器等 [2] - 医疗行业认证周期长，产品要求高精密、高性能 [2] - 公司看好医疗业务未来发展，积极把握市场需求，提升技术水平 [2] 汽车电子业务 - 汽车电子业务分为传统汽车和新能源汽车业务 [3] - 传统汽车业务客户粘性较强，公司持续拓展合作范围 [3] - 新能源汽车业务聚焦核心大客户及行业龙头企业，布局新兴应用 [3] - 公司汽车电子业务涉及精密零件、微型传动系统、微型驱动产品等 [3] 机器人技术储备 - 公司长期从事高精度齿轮及齿轮传动产品研究，技术储备优势明显 [4] - 公司减速器产品具备体积小、精度高、噪音小、重量轻等特点 [4] - 公司密切关注行业动态，积极参与客户需求 [4] 研发人才储备 - 公司技术团队由长期从事微型传动系统开发的工程师组成 [4] - 公司合理配备人员，确保人员增长与公司发展相匹配 [4] - 公司推动人才结构向高素质化方向发展 [4] 供应链管理 - 公司上游供应商包括微型电机、塑胶粒、支架、外壳、轴承等 [4] - 公司注重供应商资质管理和评估，引入优质供应商 [4] - 公司动态跟踪原材料市场价格，合理规划采购计划和库存量 [4] - 公司优化数据管理系统，提升供应商管理效率 [4] 产业园建设 - 东莞产业园已建成投产，产能有序投放 [5] - 苏州工业园预计2024年-2025年建成投产 [5] - 产业园建成后将扩大公司在大湾区和长三角地区的生产与供货能力 [5]

投资者交流会基本信息 - 17家机构共22人参与2023年6月13 - 15日投资者交流会 [1] - 交流会地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 产品市场前景与业务发展 汽车电动尾门产品 - 汽车电动尾门优点多，能提升消费者使用感，市场需求推动其由中高端向普遍化发展，存在较大国产替代空间，公司将积极开拓市场 [1][2] 车载吸顶屏翻转驱动系统 - 应用于智能座舱及驾驶舱，终端场景要求高，采用直流电机 + 蜗轮蜗杆结构，自研动态阻尼装置保证运行平稳 [2] 医疗板块业务 - 公司处于医疗行业供应链上游，产品集中在微量泵等领域，业务量小但符合公司定位，积极对接头部企业丰富产品线 [2] 公司运营策略 电机业务 - 目前外采标准化电机，参与开发特殊性能电机，成立团队专注特殊新型电机研发，提升微型驱动设计开发能力 [2] 产品定价 - 遵循成本加成定价原则，兼顾多因素与客户协商定价，考虑客观因素适时调整 [3] 竞争策略 - 下游产品应用领域广，与竞争对手在部分行业或产品竞争，通过差异化战略、多元化布局形成竞争优势 [3] 消费类业务 - 产品处于供应链上游，需求量取决于下游市场，通过加强合作、拓展新客户等方式提升业务 [3] 满足客户需求 - 针对客户个性化需求，进行横向拓展 + 纵向延伸产品布局，深耕五大应用领域 [3][4]