深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为深圳市 兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材 料的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第二届 董事会第二十二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见： 公司本次对募集资金投资项目"兆威机电产业园建设项目"和"研发中心建 设项目"进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金项目 实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，实现公司整体经营规 划，优化资源配置，促进公司持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向、损 害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。相关决策程序符合《主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》及公司 ...

招商证券股份有限公司关于深圳市 兆威机电股份有限公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"、"公司"或"本公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，对兆威机电募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 兆威机电于 2023 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二 届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将实施完毕并达到预定可使用状态的 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"兆威机电产业园建设项目"和"研 发中心建设项目"予以结项；同时 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-046 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第二届 董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-041 深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不 超过人民币6.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），同时，为合理利用短期闲置自有资金， 在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下， 增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即 ...

公司概况 - 深圳市兆威机电股份有限公司于2023年9月22日通过全景网"投资者关系互动平台"举行了2023年半年度网上业绩说明会 [2] - 参与人员包括董事长李海周先生、董事兼总经理叶曙兵先生、独立董事沈险峰先生、财务总监左梅女士及董事会秘书邱泽恋女士 [2] 财务表现 - 2023年上半年，公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42% [9] - 分业务板块来看，汽车电子领域营业收入25,476.10万元，同比增长60.54%；智能家居领域营业收入10,093.34万元，同比减少19.10%；通信行业营业收入7,253.72万元，同比减少32.10%；智慧医疗领域营业收入2,625.67万元，同比减少9.55%；其他领域营业收入4,911.22万元，同比减少0.74% [9] 业务发展 - 公司的微型传动系统已获得国家工信部颁发的"制造业单项冠军产品"奖项 [3] - 在医疗领域，公司的产品包括吻合器、微量泵等，应用于智慧医疗业务 [4] - 公司的产品可应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统等 [5] - 汽车电子领域的产品包括翻转屏执行器、ABS隐藏式门把手执行器等，随着新能源汽车渗透率的提升，预计将迎来更多发展机遇 [8] 市场拓展 - 公司目前以国内销售为主，直接出口业务占比较小，但已设立德国二级子公司，积极布局海外市场 [6] - 公司积极开拓汽车电子业务客户，产品广泛应用于自动门锁、电子驻车制动系统等 [10] 未来展望 - 公司将持续推进各项业务发展，积极拓展新的业务，管理层对公司的长远发展充满信心 [10] - 公司将依托自身技术实力，为客户提供卓越的产品和服务，未来将在满足客户需求的基础上，寻求业绩的爆发点 [9]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-040 深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年半年度报告及相关公告，为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年半年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 2023 年 9 月 20 日 一、"全景网"参与方式：通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙 兵先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽 ...

投资者交流基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 24家机构共32人参与2023年9月19日在深圳宝安举行的投资者交流会 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 公司经营展望 - 上半年营业收入小幅度增长，但除汽车电子板块外其余业务板块下滑 [1] - 全年生产经营面临不确定性，下游消费升级类市场需求低迷，项目受多方面影响 [1][2] - 公司对内强化成本管控和预算管理，对外坚持差异化战略开拓新客户 [2] 汽车电子业务分类 - 传统汽车业务：作为博世、博泽等头部客户主要供应商，提供核心零部件，客户粘性强 [2] - 新能源汽车业务：把握机遇布局行业，关注客户早期需求，参与新产品预研和开发 [2] 产品特点及原理 - EPB电子驻车制动应用：具备节省空间等优势，解决小体积输出大力矩难题，提升可靠性和舒适性 [2] - 车载吸顶屏翻转驱动系统：应用于智能座舱，采用特定结构实现开启闭合，自研装置保证低噪音和平稳运行 [3] - 医疗胰岛素注射笔驱动系统：采用步进电机闭环控制，可精确控制注入量，具备精度高、噪音低等优势，解决电机换向器生锈问题 [3] 订单执行情况 - 采用直销模式，基于客户个性化需求提供定制化服务 [3] - 订单执行周期受行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素影响存在差异 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，于2023年9月15日在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼举行，6家机构共15人参与，上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 汽车电子业务 产品定位 - 依托大客户战略，积累优质客户群体，选择新兴、增量、技术要求高的应用，主攻行业标杆客户，聚焦需求解决下游痛点 [1] 未来展望 - 新能源汽车发展推动电子化水平提高，公司提供精密零件、微型传动及驱动产品等，分布于智能座舱等应用方面，希望产品纵向延伸，提高服务价值量，业务有较大增长空间 [2] 工业装备业务 - 定位精密核心部件进口替代，产品适用于多种应用的解决方案组合，业务体量小，但随着智能制造和智能仓储推广有较大成长空间 [2] 海外拓展情况 - 重视海外市场开拓，将开拓欧洲、北美市场作为重要工作，已设立德国二级子公司，把握机遇加深交流，多途径开拓新客户，综合考虑有序布局 [2] 毛利率管理措施 - 一方面通过技术创新等推动转型升级，降低单品能耗，提升附加值；另一方面加强客户沟通，提供系统性方案，介入客户产品方案，改善毛利率 [2][3] 实现发展战略目标措施 - 发挥技术研发优势，提升业务领域产品整体解决方案能力；开展公司治理和制度研究，推进集成信息化平台构建；扩容研发和销售人员；垂直整合产业布局，延伸产业链，丰富产品结构，扩大生产能力 [3]

业务发展 - 公司不断提升与现有客户的合作深度和广度，增强客户粘性，深化战略合作 [1] - 公司不断开拓新客户，增加客户覆盖率，拓展产品应用领域，提高市场份额 [1] - 汽车电子化水平的提升使汽车微型驱动系统成为公司主要业务增长点之一 [1] - 公司汽车电动尾门齿轮箱模组通过电机驱动行星传动减速，提升用户体验和便捷性 [2] - 公司新开发的滚筒电机产品具有高功率、模块化、高强度和标准化等优势 [2] 财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42% [2] - 除汽车电子板块外，其他业务板块均有不同幅度的同比下滑 [3] - 公司通过强化成本管控和预算管理，推进降本增效 [3] 产品与技术 - 公司产品以微型、精密为特点，注重可靠性、品质和寿命 [3] - 公司在微型传动、驱动领域拥有多年技术积累和丰富的制造工艺经验 [3] - 公司具备强大的方案设计能力，能够快速匹配客户需求并提供有竞争力的服务 [3] 风险管理 - 公司秉持资金安全为底线的原则，审慎选择理财产品 [2] - 公司通过分散投资于多家银行、券商和产品来降低风险 [2] - 公司面临下游消费市场需求低迷和供应链不确定性等挑战 [3] 市场展望 - 公司预计全年生产经营仍面临诸多不确定性因素 [3] - 公司坚持差异化业务战略，积极开拓新客户，提高客户覆盖率 [3] - 公司将继续依托自身技术实力，为客户提供卓越的产品和服务 [3]

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。招商证券为 公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，徐国振先生和黄华先生为公司持 续督导保荐代表人，截至 2022 年 12 月 31 日，法定持续督导期已届满，但募集资金尚 未使用完毕。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，招商证 券在持续督导期结束后继续履行对公司募集资金管理及使用情况的持续督导职责。 现由于招商证券保荐代表人黄华先生在招商证券内部所任职岗位不适合继续履行 公司首次公开发行股票并在主板上市项目的募集资金专项督导职责，为更好地履行保荐 机构的持续督导职责，招商证券指派黎强强先生（简历详见附件）自 2023 年 9 月 13 日 起接替黄华先生履行公司首次公开发行股票并在主板上市项目的募集资金专项督导保 荐工作事宜。 本次保荐代表人变更后，徐国振先生和黎强强先生将作为公司募集资金专项督导的 保荐代表人继续履行相关职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对黄华先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公 ...