深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-050 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 的公司股份 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 书 金深法意字[2023]第 1197 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 金深法意字[2023]第 1197 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，8家机构8人参与，于2023年11月10日在深圳宝安区举行现场交流 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 业务问答 汽车电子业务 - 车载屏应用场景具持续性，新能源汽车发展和电子化水平提高使智能驾驶舱车载屏功能升级、场景扩展，成人车交互主要媒介，公司屏幕类产品丰富且推广效果好 [1][2] - 公司EPB电子驻车制动解决方案解决小体积输出大力矩难题，提升产品可靠性，抑制噪音，提升使用舒适性 [2] 智慧医疗业务 - 公司微型传动和驱动系统应用于个人护理和医疗器械产品，目前业务量不大，但产品属性契合需求，利润较好，公司看好其未来发展并拓展市场 [2] 工业装备业务 - 开关阀门驱动系统结构紧凑、轴向空间小、自锁力大，可实现小体积、高输出率、低噪音、长寿命，适用于多种驱动阀门 [2][3] 财务相关 - 募投项目资金节余因公司合理使用资金、控制成本，且利用闲置资金获投资收益和存款利息，节余资金将永久补充流动资金 [3] - 2023年前三季度公司营收8.13亿元，扣非净利润0.86亿元，与上年同期基本持平、略微小增长，全年经营目标有不确定性 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3]

投资者交流基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 7家机构（7人）于2023年11月9日参与交流会，地点在深圳市宝安区燕罗街道燕湖路62号办公楼，接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 公司业绩情况 - 2023年第三季度，公司实现营业收入30,987.22万元，同比下降0.64%，归属于上市公司股东的净利润5,542.95万元，同比增长16.72% [1] - 2023年前三季度，公司实现营业收入81,347.27万元，同比增长4.20%；归属于上市公司股东的净利润12,813.63万元，同比增长24.94% [1] 公司产品情况 汽车尾翼产品 - 汽车尾翼升降驱动系统利用微型齿轮升降机械机构，可实现尾翼不同档位升降调节，解决尾翼角度与高度动态精确调节，实现多级悬停，提升高速和弯道行驶稳定性，作为舒适性配置有助于提升用户体验 [2] 教育平板摄像头翻转机构 - 实现摄像头翻转功能，满足在线学习需求，优点包括保证拍摄稳定性和提高图片质量、实现多功能应用满足多场景需求、科技感强实现线上线下互动提供更好学习体验 [2] 通信领域产品 - 为客户提供电调基站天线的核心零部件，如基站天线配套的RCU调节模组以及天馈传动模组，用于远程调节基站天线辐射信号下倾角，调整网络覆盖位置及范围 [2] 产品毛利率 - 产品毛利率受销售结构影响，不同应用行业有偏差，外购材料费占比高则毛利率相对低，公司倾向选择高难度产品赚取技术红利，通过技术创新推出高附加值新产品 [2][3] 公司未来展望 - 公司面临挑战和压力，但认为是资源整合期机会，过去取得一定成绩，未来坚信人们追求智能化生活品质方向确定，全员将在愿景使命指引下发展 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 参与公司：深圳市兆威机电股份有限公司 [1] 公司信息 - 证券代码：003021 [1] - 证券简称：兆威机电 [1] - 公告编号：2023 - 049 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 171,014,978 股 变更为 171,008,218 股。 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 二十一次会议、于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司注销 3 名激励对象已获 授但尚未行权的限制性股票数量共计 6,760 股。公司已于近日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜，现将相关事项公告如下： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-048 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及 ...

营业收入及净利润 - 本报告期公司营业收入为309,872,189.49元，较上年同期下降0.64%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为55,429,494.25元，同比增长16.72%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,688,964.88元，较上年同期下降12.72%[1] - 公司基本每股收益为0.32元，同比增长14.29%[1] 公司资产情况 - 公司总资产为3,655,558,377.74元，较上年度末增长2.73%[2] - 公司资产总计为3,655,558,377.74元，较前期略有增长[17] - 公司持有的固定资产为656,262,218.04元，较前期有所增加[16] 非经常性损益及资产负债表变动 - 公司非经常性损益项目中，政府补助收入为11,839,528.19元，较上年同期增长19,934,023.42元[2] - 公司资产负债表项目中，货币资金增加98.58%，主要系闲置资金理财到期赎回所致[5] - 公司资产负债表项目中，交易性金融资产增加42.77%，主要系购买理财产品增加所致[5] 股东持股情况 - 共青城清墨投资管理合伙企业持有公司17,600,000股，占比10.29%[13] - 香港中央结算有限公司持有公司2,387,207股，占比1.40%[13] 公司财务状况 - 公司流动资产中，交易性金融资产达到675,235,312.43元，较前期增长明显[15] - 2023年9月30日公司未分配利润为882,828,274.74元，较上期增长了99,251,638.68元[19] - 2023年9月30日营业总收入为813,472,672.98元，较上期增长了32,802,885.54元[19] - 2023年9月30日营业总成本为728,651,217.35元，较上期增长了35,579,796.14元[19] - 2023年9月30日营业利润为138,066,235.66元，较上期增长了28,976,734.65元[20] - 2023年9月30日净利润为128,136,317.98元，较上期增长了25,579,785.73元[20] - 2023年9月30日综合收益总额为126,476,712.22元，较上期增长了18,849,953.55元[21] - 2023年9月30日基本每股收益为0.75元，较上期增长了0.15元[21] - 2023年9月30日经营活动产生的现金流量净额为148,044,719.01元，较上期减少了7,280,111.96元[23] - 2023年9月30日投资活动产生的现金流量净额为75,989,393.64元，较上期增加了448,999,942.58元[24] - 2023年9月30日筹资活动产生的现金流量净额为-45,973,166.16元，较上期减少了391,262.71元[24]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-047 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审 ...

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 14 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十二次会议的通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-043 深圳市兆威机电股份有限公司 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：谢燕玲 女士、叶曙兵先生；通讯出席 5 人，分别为李海周先生、李平先生、沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-044 深圳市兆威机电股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将实施完毕并达到预定可使用状态的募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"兆威机电产业园建设项目"和"研发中心建设项目"予以结项；同时 为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，同意将节余募集资金永久补充流 动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 ...