审计委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对公司经营管理的有效监督，完善公司内部监控机制，保障公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法 律、法规、公司章程及本规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士 ...

关联交易管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司定期报告和临时报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 相关规定。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，决策程序合规，信息披露规范。保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。 第五条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （五） ...

提名委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，保障公司规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事 会负责。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-056 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届 董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。 1 （六）股权登记日： （三）会议召 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-052 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份 10,020,697 股（占本公司总股本比例 5.86%）的股东共青城聚兆 德投资管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 不超过 1,710,082 股（即不超过公司目前总股本的 1%）。 若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持 价格下限和股份数将相应进行调整。上述减持计划，自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 6 个月内进行。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东共青城聚兆德投 资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持所持深圳市兆威机电股份有限公司股份 的减持计划告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 共青城聚兆德投资管理 ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市兆威机电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）首次公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定，对兆威机电首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，深圳市兆威机电股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万 股。经深圳证券交易所《关于深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上 市的 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-051 深圳市兆威机电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股。经深圳证券交易所《关于 深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1188 号）批 准，公司于 2020 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本 8,000 万股，发行后公司总股本由 8,000 万股变更为 10,667 万股。 （二）公司上市后股本变动情况 2021 年 4 月 27 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利 润分配及资本 ...

业务模式与客户结构 - 公司订单执行周期因行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素存在差异 [1] - 销售模式以直销为主，下游应用领域广泛，产品具有个性化特征 [2] - 下游客户结构稳定，重点聚焦核心大客户及行业标杆企业 [2] 重点业务领域 - AR/VR 业务领域相关项目配套客户计划有序推进中 [2] - 汽车电子业务增长较快，客户开拓进展顺利 [2] - 重点聚焦汽车电子、智慧医疗、工业装备等领域 [3] 产品开发与技术创新 - 针对客户需求提供定制化服务，解决客户产品痛点 [1] - 持续进行产品创新，丰富产品线，积累技术经验 [2] - 完善微型传动和微型驱动系统设计开发等环节 [3] 原材料与成本控制 - 主要原材料包括微型电机、塑胶粒、支架、外壳、轴承等 [3] - 动态跟踪原材料市场价格，合理制定采购计划 [3] - 优化品种结构和布局，推进降本增效 [3] 未来展望 - 2023 年面临外部环境变化和行业挑战 [3] - 长远来看是资源整合期的机会 [3] - 致力于微型驱动领域进步，共创智能美好生活 [3] 投资者关系活动 - 28 家机构（共 42 人）参与 2023 年 11 月 29 日的投资者交流会 [1] - 活动形式包括现场交流和线上会议交流 [1] - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 3家机构共5人参与2023年11月22日投资者交流会，机构包括民生证券、东方红资管、霸菱资产 [1] - 活动形式为现场交流、线上会议交流，地点在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 业务技术原理 - 充电枪锁驱动系统利用减速齿轮箱和丝杆配合，正向运动防脱锁定，反向运动解锁，确保充电安全稳定有效 [1] 业务增长原因及前景 - 汽车电子业务因汽车智能化渗透率提升和政策举措迎来发展契机，团队积极参与项目开发，产品应用广泛，未来将稳步增长 [2] 业务定位与开拓 - 工业装备领域在产业升级和国产替代推动下，布局工业自动控制系统装置和工业机器人产品，业务体量小但成长空间大，将把握机遇深耕技术、开拓市场 [2] 产能规划 - 目前主要生产基地在深圳及东莞，东莞产业园2023年9月底结项，定位大湾区主要研发生产基地，产能有序投放 [2] - 苏州工业园预计2024 - 2025年建成投产，定位长三角主要研发生产基地 [2] 大单品潜质项目情况 - 公司处于终端产品供应链上游，项目周期和产品需求量受多方面影响，经营侧重选赛道、整合资源、提升技术实力，产品靠解决方案和品质获市场认可 [3] 未来发展战略 - 秉持核心价值观，发挥技术研发优势，提升汽车电子、智慧医疗、智能家居等业务领域产品整体解决方案能力 [3] - 开展公司治理结构优化和人才培养计划，实施研发人员、销售工程师扩容计划 [3] - 垂直整合产业布局，延伸产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，推进经营管理和重大项目建设 [3] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3]

公司业务及市场展望 - 公司主要为汽车电子行业提供精密零件及微型传动系统、微型驱动产品，包括各类执行器、智能化电子驱动控制、运动控制系统等核心部件及驱动解决方案 [1] - 公司微型传动系统应用于AR/VR领域，相关应用如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等 [2] - 公司持续推进各项业务发展并积极拓展新的业务，全员对公司长远发展充满信心 [2] - 公司是德国博世等知名客户汽车部件认证供应商，汽车电子业务客户开拓情况整体向好，尤其在与国内车企的配合中，相关业务呈现出较好的发展势头 [2] - 苏州工业园预计2024年-2025年建成投产，未来将作为公司在长三角地区的主要研发生产基地 [2] 财务表现 - 2023年第三季度，公司实现营业收入30,987.22万元，同比下降0.64%，归属于上市公司股东的净利润5,542.95万元，同比增长16.72% [3] - 2023年前三季度，公司实现营业收入81,347.27万元，同比增长4.20%，归属于上市公司股东的净利润12,813.63万元，同比增长24.94% [3] 未来发展展望 - 面对外部环境、行业及市场情况的变化，公司生产经营面临挑战和压力，但长远来看，这也是公司资源整合期的机会，公司将苦修内功，强化外力，谋求发展 [3] - 公司坚信人们追求更加智能化的生活品质方向是确定的，全员将充满信心地走在发展的道路上 [3]