证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-011 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法 ...

一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业 务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其 他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司 审计客户 19 家。 (二) 聘 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-009 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制 性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股 东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-006 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第二届董事 会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司现将2023年度利润分配 预案的具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东 的净利润179,923,314.35元，加上2023年初未分配利润783,576,636.06元，提取法定盈余公 积金3,484,852.86元，减去已分配红利28,880,685.87元，上市公司合并报表中可供股东分配 利润为931,134,411.68元，母公司可供股东分配的利润为858,298,835.09元。 2、公司2023年度利润分配预案主要内容 综合考虑公司 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兆威机电董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权的 法律意见书 金深法意字[2024]第 103 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 1 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划所涉调整部分公司业绩考核指标的法律意见书》《北京金诚同达（深圳） 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划授予预留部分限制性股票和股票期权、回购注销部分限制性股票及注销部 分股票期权的法律意见书》《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威 机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予调整事 项的 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | 资金的利息(如 | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | | 其附属企业 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | | 小计 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | | | | | | - | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | 不 ...

审计机构续聘 - 公司2024年3月28日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会7票同意续聘立信[15] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[4] - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业客户19家[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及从业人员75名[7] 审计收费 - 2022年年报审计收费70万元，2023年75万元，增幅7.14%；2023年内控审计收费10万元[12] 人员履历 - 项目合伙人近三年签0家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家，项目质量控制复核人复核超3家[8]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-010 深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年年度报告及相关公告，为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 一、"全景网"参与方式：通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵 先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽恋女士。 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体 ...

关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10073 号 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10073 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"兆威机 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10071 号的 无保留意见审计报告。 ...