本公司持股 5%以上的股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-012 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-052），持股 5%以 上股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚兆德"）计划以集中 竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,710,082 股（即不超过公司总股本的 1%）。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持价格下限和股份数将相应进行调整。上述减持计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 2024 年 4 月 8 日，公司收到股东聚兆德出具的《关于股份减持计划提前实施完成 的告知函》，现将具体情况 ...

邱泽恋女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邱泽 恋女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由公司 财务总监左梅女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会 秘书。 左梅女士的联系方式如下： 联系电话：0755-27323929 电子邮箱：zqb@szzhaowei.net 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-013 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书邱泽恋女士的书面辞职报告，邱泽恋女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞 职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邱泽恋女士持有公司限制性股票 4,608 股，辞职后，其已获授 ...

业绩总结 - 兆威机电2023年营业收入12.06亿元，同比增长4.64%[2] - 兆威机电汽车电子业务占比超过50%，成为主要收入来源，2023年实现营收6.33亿元，同比增长33.54%[3] - 2026年预计营业总收入将达到3251百万人民币，较2022年增长183.6%[8] - 2026年预计净利润将达到387百万人民币，较2022年增长158%[8] - 2026年预计每股收益将达到2.26元，较2022年增长157.3%[8] 公司声明 - 公司声明证券分析师独立性和客观性，未兼任其他职务或持有上市公司财务权益[9] - 公司声明将通过公司网站披露研究报告情况，投资者应慎重使用未经授权的研究报告[10] 公司评级体系 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和未评级五个等级[11] 行业投资评级 - 行业投资评级包括强于大市、中性、弱于大市和未评级四个等级[12] 公司指定基准指数 - 公司指定沪深市场基准指数为沪深300指数，香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数[13] 报告发布信息 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[14] 报告内容提示 - 报告内容仅供参考，不构成投资建议或保证[15] - 过往表现不能代表将来表现，投资涉及风险需谨慎[16]

深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 通过全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （网址： https://ir.p5w.net）参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投 资者。 时间 2024 年 4 月 8 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net） 形式 线上文字交流 上市公司接待人 员姓名 董事长：李海周先生 董事、总经理：叶曙兵先生 独立董事：沈险峰先生 财务总监：左梅女士 董事会秘书：邱泽恋女士 交流内容及具体 问答记录 公司于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00—16:30 在全景 网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）举行了 公司 2023 年度报告业绩网上说明会，本次业绩说明会采用网络 远程文字交流方式召开，问答环节主要内容如下： Q：公司产品有没有往人形机器人方向？ A：尊敬 ...

财务数据 - 公司2023年全年实现营收12.06亿元，同比增长4.64%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润1.8亿元，同比增长19.55%[1] - 公司2023年全年扣非归母净利润1.33亿元，同比增长4.5%[1] - 公司2023年全年毛利率为29.05%，同比减少0.71pct[1] - 公司2023年全年归母净利润率为14.92%，同比增长1.86pct[1] - 公司2023年全年扣非归母净利润率为11.07%，同比减少0.02pct[1] - 公司2023Q4单季度实现营收3.92亿元，同比增长5.56%[1] - 公司2023Q4单季度实现归母净利润0.52亿元，同比增长8.03%[1] - 公司2023Q4单季度实现扣非归母净利润0.47亿元，同比增长7.07%[1] 业绩展望 - 公司2024年预计营业收入将达到1594.81百万元，增长率为32.25%[1] - 公司2025年归属母公司净利润预计为306.91百万元，增长率为37.06%[2] - 公司2026年预计每股收益为2.26元，市盈率为27.35[3] - 公司2026年预计净利润为386.01百万元，较2022年增长156.2%[2] - 公司2026年营业利润率预计将达到25.78%，较2022年增长23.2%[2] - 公司2026年毛利率预计将达到32.11%，较2022年增长7.9%[2] 其他 - 公司产品广泛应用于汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化、智能消费、通信行业等领域[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到726.75百万元，较2022年增长392.3%[2] - 公司投资损失在过去五年中保持稳定，分别为13.75亿、37.11亿、35亿、35亿和35亿[1] - 公司的每股收益逐年增长，分别为0.88元、1.05元、1.31元、1.79元和2.26元[1] - 公司的市盈率逐年下降，分别为70.14、58.67、47.14、34.40和27.35[1]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为1,205,945,337.11元，比上一年增长4.64%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为179,923,314.35元，比上一年增长19.55%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为195,980,233.32元，比上一年减少12.65%[6] - 公司2023年基本每股收益为1.05元，比上一年增长19.32%[6] - 公司2023年总资产为3,804,043,861.54元，比上一年增长6.90%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,087,682,665.24元，比上一年增长4.77%[7] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为5.96%[6] - 公司2023年第四季度营业收入为392,472,664.13元[7] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为51,786,996.37元[7] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为47,935,514.31元[7] - 公司2023年实现营业收入120,594.53万元，同比增长4.64%；净利润为17,992.33万元，同比增长19.55%[28] - 公司2023年在智能消费领域实现营收28,157.85万元，占公司营业收入的23.35%；在通信行业实现营收12,275.24万元，占公司营业收入的10.18%；在汽车电子领域实现营收63,302.94万元，占公司营业收入的52.49%[29] 公司产品与业务布局 - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主要布局微型传动和微型驱动领域，紧跟市场步伐做重点布局[9] - 公司在汽车电子行业加快布局速度，提供精密零件和微型传动系统产品，与主要汽车行业客户有多年合作基础[9] - 公司在医疗和个人护理领域积极对接国内外头部医疗器械企业，不断丰富产品线、开拓国际市场[9] - 公司在工业自动化领域加大布局，打造更薄、更轻、更小和更多功能的工业驱动系统产品来赋能客户的产品升级[9] - 公司积极参与智能消费领域，如AR＆VR领域、智能家居及办公领域，提供有竞争力的产品及解决方案[10] - 公司为移动通信行业提供基站天线配套的核心零部件，与通信类头部企业有密切合作关系[10] - 公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，可应用于多个领域[12] 公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为179,923,314.35元[123] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5.5元，共派发现金红利94,054,519.9元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增68,403,287股[124] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守相关法律规定和公司规章制度，保证公司治理结构的规范性和有效性[93] - 公司持续推进公司治理工作，严格按照法律法规和监管部门要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司规范化运作水平[93] - 公司自成立以来，始终把“天道、师道和孝道”文化作为企业文化的重要组成部分，通过爱心行动履行社会责任，荣获“履行社会责任优秀企业”称号[35] 公司风险与挑战 - 公司人力成本持续上升，可能对未来经营业绩造成不利影响[86] - 公司主要原材料价格波动风险较大，会影响生产经营和盈利状况[86] - 公司需紧跟行业技术发展趋势，适时开发新产品以满足市场需求[86]

深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-101 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称兆威机电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

信会师报字[2024]第ZI10075号 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 | | 1-2 | | | 告 | | | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | 1-6 | | | 告 | | | | | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第ZI10075号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兆威机电股份有限公司（以下简 称"兆威机电"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 兆威机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周长江 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人于 1974 年出生，博士学历，现任湖南大学智能制造工程首席责任教授/博导，芙蓉学 者特聘教授，芙蓉计划省企业科技创新创业团队带头人。主要的研究方向：智能设计与控制， 大数据分析与挖掘，高性能传动，摩擦磨损与润滑，结构损伤与可靠性，微小型精密驱动与智 能机器，先进飞行器与新能源车辆数字化设计。 本人于 2021 年 2 月 25 日担任公司的 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体 股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东大会赋予的职 权，严格执行股东大会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水 平。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，公司实现营业收入 120,594.53 万元；实现营业利润 19,388.28 万元；实现利润 总额 19,217.57 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 17,992.33 万元。截止报告期末，公 司总资产 380,404.39 万元，比上年同期增长 6.90%，归属于上市公司股东的净资产 308,768.27 万元，较上年增长 4.77%。 二、公司董事会 2023 年度日常履职情况 （一）2023 年董事 ...