二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭新梅作为深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会提名为深圳市兆威机电股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会现就提名沈险峰为深圳市兆威机电股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆威机电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-015 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会和监事会已届满， 根据《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选 举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议 案》等议案。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意： 1、提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件），上述候选人均为连任人选； 2、提名沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选 人（简历详见附件），其中沈险峰先生和周长江先生为连任人选。公司已向深圳证券交易 所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 ...

独立董事提名 - 周长江被提名为兆威机电第三届董事会独立董事候选人[2] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[18] 任职条件 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 本人最近十二个月无特定情形，三十六个月无相关处罚等[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35] 声明信息 - 声明签署时间为2024年4月16日[37]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-017 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第二届监事会任期三年，到期需进行换届选举；为保证公司各项工作的顺利进 行，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名廖文远先生、张晓峰先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人，任职自公司股东大会审议通过之日起三年。 经出席会议的监事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下： 1、《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 具体内容及非职工代表监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-015）。 1 1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以通讯方 式向各监事发出公司第二届监事会第二十五次会议 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 监 事 会 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-018 深圳市兆威机电股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满后，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议 选举齐聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。齐聪先生简历详见附件。公司第三届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 截止目前，齐聪先生直接持有公司股票 3,320 股（其中限制性股票 2,920 股）。齐 聪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 ...

会议安排 - 公司2024年4月11日发第二届董事会二十五次会议通知，4月16日召开[2] - 拟定2024年5月8日下午15:30召开2023年年度股东大会[7] 选举议案 - 选举4名非独立董事、3名独立董事议案获通过，需提交年度股东大会审议[3][4][5]

提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会现就提名郭新梅为深圳市兆威机电股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆威机电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年5月8日15:30召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点为深圳市宝安区燕湖路62号办公楼1号会议室[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][36] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[3][37] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年4月29日[5] - 登记时间为2024年4月30日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[19] 提案信息 - 选举第三届董事会非独立董事4人[12][33][39] - 选举第三届董事会独立董事3人[12][34][40] - 选举第三届监事会非职工代表监事2人[12][35][40] 其他信息 - 会议联系电话为0755 - 27323929[26] - 普通股投票代码为"363021"，投票简称为"兆威投票"[33]

独立董事提名 - 沈险峰被提名为兆威机电第三届董事会独立董事候选人[2] - 已通过兆威机电第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35]