广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 | 年期 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其 他 关 联 资 金 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发 | 往来资金的 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 往来形成原 | （经营性往 | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | 生金额（不 含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | 因 | 来、非经营性 往来） | | | 广东城际铁路运营 | 控股股东控制的 | 合同资产 | 477.95 | | | 113.77 | | 364.18提供劳务 | | | | 有限公司 | 企业 | | | | | | | | 经营性往来 | | | 广州有轨电车有限 | 控股股东控制的 | 合同资产 | 364.45 | | | 17.76 | | 346 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报告（合并）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度财务报告如下： | 项目 | 2023-12-31 | | 2022-12-31 | 增减额 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计（万元） | 576,652.29 | | 490,346.66 | 86,305.63 | 17.60% | | 负债合计（万元） | 331,224.91 | | 271,341.01 | 59,883.90 | 22.07% | | 归属于母公司股东权益合计（万元） | 241,259.94 | | 216,084.45 | 25,175.49 | 11.65% | | 所有者权益合计（万元） | 245,427.38 | | 219,005.65 | 26,421.73 | 12.06% | | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减比例 | | 营业收入（万元） | 257, ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谭丽丽作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、审慎独立地履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极出席公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，认真审核董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见和事前认可意见，积极履行对公司及 全体股东的忠实与勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南 财经政法大学本科学历，正高职高级工程师、正高职高级会计 师、高级审计师、研究员、注册造价工程师，已取得独立董事 资格证书。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂职工、冷轧厂财 务科副科长、碎铁厂财务科科长、财务部会计科科长、能源总 厂财务处处长、财务部合同预算 ...

一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-009 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 2.审议 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-017 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2023 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2023-044），公司 2023 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提相应的减值准备。现就具体情况 公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 | 项目 | 2023 年 10-12 | 月计提金额（元） | 2023 | 年 1-12 | 月累计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | 2,880, ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提高和公司 各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，是公司全面布局新一轮战略规划的关键之年， 公司深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，认真开展学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想主题教育，聚焦战略目标，加快发展步 伐，回顾建院 30 年成果，赓续优良传统，凝聚奋斗激情，全 体员工发扬二次创业精神，高质量推进企业健康发展。公司 通过提升设计品质，全面落实公司发展战略；主动出击作为， 经营拓展逆势而上；完善内部管理，推动企业健康发展；强 化党建引领，凝聚队伍促 ...

佛山设计院本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进 行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的 相关税收规定，佛山设计院通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。2023 年，佛山设计院已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率 进行纳税申报及预缴，因此本次获得高新技术企业证书不影响佛山设计院 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 14 日 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-007 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司佛山 轨道交通设计研究院有限公司（以下简称"佛山设计院"）近日收到广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-006 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 2.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）股东出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-005 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税 收规定，公司通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续 享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年，公司已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本次获得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 公司连续获得国家高新技术企业认定，是公司始终坚持科技创新，持续提升 科研攻关效率，推动科研成果落地，提高企业研发技术水平的重要成果。公司将 继续重视科技创新发展战略，着力提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 2 日 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司 ...