北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-047 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 1 第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年 10月 24日以书面、电子通讯等 方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席 2 人， 分别为监事聂俊平、张欣）。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2023 年10月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯等方式召开，会议通知已于2023年10月24日以书面、电子通讯方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-046 北京直真科技股份有限公司 1 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季 度报告》（公告编号：2023-048）。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下 ...

股东持股与质押情况 - 控股股东王飞雪解除质押133万股，占其所持股份5.34%，占总股本1.28%[1] - 金建林持股2277.89万股，比例21.90%，无质押[2] - 王飞雪持股2490.65万股，比例23.95%，质押367万股[2] - 袁隽持股1619.76万股，比例15.57%，无质押[2] - 三位股东合计持股6388.30万股，比例61.42%，质押367万股[3]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-044 北京直真科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年9月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性 ...

股东大会信息 - 2023年9月11日公告召开第一次临时股东大会通知[4] - 9月26日现场会议在北京朝阳召开，网络投票同日进行[5] 投票情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份63,912,000股，占比62.7696%[7] - 《补选独立董事议案》同意63,910,700股，占比99.9980％[9] - 中小股东同意27,730股，占比95.5219％[9]

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、刘根钰、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事罗建钢、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2023 年9月10日上午10:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于2023年9月7日以电子邮件方式发出。 公司独立董事对此发表了明确的同意意见。 公司独立董事罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、 独立判断的立场，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意 见如下： 一、关于补选公司独立董事的独立意见 经核查，我们认为，乐君波先生具备上市公司运作的相关基本知识，熟悉相 关法律法规及交易所的业务规则，具备履行独立董事职责所必须的工作经验以及 职业资格；与公司不存在关联关系，符合相关法律、法规对独立性的要求，也不 存在不得被提名为上市公司董事的情形。此次提名履行了必要的审核流程。因此， 我们一致同意提名乐君波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交 股东大会选举，其任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 北京直真科技股份有限公司独立董事 独立董事：罗建钢、杨文川、 ...

人员提名 - 乐君波被提名为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[2] - 提名乐君波先生为独立董事候选人，其具备相关资格和条件[2][3] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[3] 提名委员会信息 - 提名委员会委员为王帅、金建林、罗建钢，日期为2023年9月10日[4]

一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-041 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人袁隽现就提名乐君波为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人乐君波已书面同意作为北京直真科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 ...