北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-043 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议 通过，决定于2023年9月26日（星期二）下午14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月26日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年9月26日9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-040 北京直真科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》。 一、关于独立董事辞职的事项 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事罗 建钢先生提交的书面辞职报告。罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请辞去 公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等职务，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，罗建钢先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，罗建钢先生仍应当按照有关法律、 ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续 3 个交 易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-038 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-037 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述公司正在筹划的事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关 于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 1 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日连续 2 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东 和实际控制人、全体董事、监事及高级管 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.14亿元，同比下降12.65%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-4116.0万元，同比收窄3.66%[25] - 基本每股收益为-0.40元/股，同比改善2.44%[25] - 加权平均净资产收益率为-5.15%，同比改善0.31个百分点[25] - 公司实现营业收入11,435.04万元，同比下降12.65%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,115.98万元，同比增长3.66%[62] - 营业收入同比下降12.65%至1.14亿元[80] - 营业总收入同比下降12.6%至1.14亿元（2022年半年度：1.31亿元）[176] - 净利润亏损4182.82万元（2022年半年度亏损：4373.67万元）[177] - 公司净利润为-3,188万元，同比亏损收窄7.6%（从-3,450万元）[180] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降24.42%至5611.77万元[80] - 外购服务成本3736.18万元，同比下降30.71%[86] - 外购商品成本354.95万元，同比上升49.75%[86] - 研发投入保持稳定为7879.84万元（同比-0.80%）[80] - 所得税费用同比增加126.53%主要因递延所得税费用增加[80] - 研发费用投入6943.92万元，同比增长5.93%[72] - 营业成本同比下降24.4%至5611.77万元（2022年半年度：7424.79万元）[177] - 销售费用同比下降8.8%至1762.62万元（2022年半年度：1933.00万元）[177] - 研发费用同比增长5.9%至6943.92万元（2022年半年度：6555.33万元）[177] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1658.8万元，同比大幅改善208.19%[25] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长208.19%[62] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善208.19%至1658.83万元[80] - 投资活动现金流量净额转正为5441.90万元（上年同期为-5230.99万元）[80] - 经营活动现金流量净额转正为1,659万元（去年同期为-1,533万元）[183] - 投资活动现金流量净额为5,442万元（去年同期为-5,231万元）[184] - 销售商品提供劳务收到现金2.44亿元，同比增长22.0%[183] - 支付给职工现金1.17亿元，同比增长15.7%[183] - 母公司经营活动现金流量净额3,198万元（去年同期为-439万元）[185] - 投资支付现金3.83亿元，同比减少30.0%[184] - 投资活动现金流出小计为3.794亿元，同比减少32.5%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为6693.19万元，去年同期为-5232.31万元[186] - 筹资活动现金流入小计为3.76万元，同比增加95.3%[186] - 期末现金及现金等价物余额为1.774亿元，较期初增长92.7%[186] - 期末现金余额2.04亿元，较期初增长38.9%[184] 各业务线表现 - 公司聚焦运营商自智网络架构规划提供端到端跨专业跨域协同管理产品包括故障管理质量管理运维管理业务编排和算网大脑能力中心[43] - 公司积极推进全光网络控制器多云算力编排解决方案在传输IP和PON网络开展跨专业资源协同和运力优化调度试点[43] - 数字家庭业务支撑板块提供家庭宽带和数字家庭终端管理家客一体化支撑和家客业务综合调度解决方案[44] - 政企业务支撑板块提供DICT项目全生命周期管理产品实现售前售中售后全流程在线闭环管理[45] - 公司通过低代码开发方式构建企业经营管理支撑系统实现可视化配置化用户界面建模和数据建模[46] - 公司推进智慧销售系统在国有大型企业全渠道营销应用提升营销效率和效益[47] - 公司控股子公司VideoPro云视频服务采用SaaS运营模式按账号订阅收费通过直销和代理商经销[53] - 公司在中国移动下一代OSS系统保持核心供应商地位并持续夯实原子化和编排能力[56] - 电信运营商业务收入占比74.26%但同比下降14.05%[83] - 互联网及IT业务收入同比大幅增长69.34%至1740.22万元[83] - 系统集成业务收入同比增长137.81%至1231.62万元[83] - 电信运营商业务收入8491.77万元，同比下降14.05%[85] - 互联网及IT业务收入1740.22万元，同比增长69.34%[85] - 系统集成业务收入1231.62万元，同比增长137.81%[85] - 主营业务毛利率54.4%，同比上升9.01个百分点[85] - 软件开发及技术服务业务毛利率较上年同期增长9.01%[62] - 低毛利率技术服务业务收入下降2,091.85万元，降幅48.67%[63] 各地区表现 - 境外收入同比激增1381.68%达139.83万元[83] 资产和负债变化 - 总资产为9.23亿元，较上年度末减少8.78%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为7.70亿元，较上年度末减少6.20%[25] - 货币资金2.07亿元，较上年末增加7.57个百分点[91] - 应收账款1.33亿元，较上年末减少8.93个百分点[91] - 合同负债2914.63万元，较上年末增加1.31个百分点[91] - 交易性金融资产期末余额1.135亿元，较期初1.8亿元下降36.9%[92][94] - 一年内到期的非流动资产归零，较期初4407.47万元减少100%[92] - 应付账款期末余额6417.46万元，较期初9796.39万元下降34.5%[92] - 预付款项期末余额258.05万元，较期初112.7万元增长128.9%[92] - 预计负债期末余额198.35万元，较期初461.62万元下降57%[92] - 货币资金从年初1.51亿元增长至2.07亿元，增幅37.4%[168] - 交易性金融资产从1.8亿元下降至1.14亿元，降幅36.9%[168] - 应收账款从2.36亿元下降至1.33亿元，降幅43.7%[168] - 存货从3761.85万元增长至5567.08万元，增幅47.8%[168] - 资产总额从10.12亿元下降至9.23亿元，降幅8.8%[168] - 合同负债从1874.03万元增长至2914.63万元，增幅55.5%[168] - 未分配利润从3.15亿元下降至2.64亿元，降幅16.2%[170] - 母公司货币资金从9553.59万元增长至1.8亿元，增幅88.9%[172] - 母公司应收账款从2.19亿元下降至1.13亿元，降幅48.3%[173] - 母公司合同负债从782.6万元增长至2086.78万元，增幅166.6%[173] - 总负债同比下降18.1%至1.23亿元（2022年末：1.50亿元）[174] - 未分配利润同比下降10.1%至3.76亿元（2022年末：4.18亿元）[174] - 归属于母公司所有者权益合计为8.282亿元，较上年末减少4.9%[188][189] - 未分配利润为3.154亿元，较上年末减少1.6%[188][189] - 资本公积为3.89亿元，与上年末基本持平[188] - 少数股东权益从3,561,178.87元增加至6,591,875.23元，增长3,030,696.36元[190] - 所有者权益合计从815,249,461.50元减少至783,278,691.27元，下降31,970,770.23元[190] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-95,152.46元[29] - 计入当期损益的政府补助金额为304,894.08元[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,238,929.75元[29] - 其他营业外收入和支出为513,392.51元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为384,068.16元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为154,428.48元[30] - 非经常性损益合计金额为3,191,703.56元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益[30] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[30] - 信用减值损失转回789.1万元[89] - 信用减值损失转回789.10万元（2022年半年度转回：381.13万元）[177] - 信用减值损失转正为812万元（去年同期为305万元）[180] - 对联营企业投资收益为-188万元，亏损同比扩大66.7%[180] 研发与创新 - 公司研发费用投入6943.92万元，同比增长5.93%[72] - 公司累计拥有发明专利34项，外观设计专利1项，计算机软件著作权195项[77] - 报告期内新增6项发明专利和10项软件著作权[77] - 公司建立供应商管理体系与主要供应商形成稳定合作关系采购流程包括需求审批供应商筛选和合同执行[55][56] - 公司推进联合创新模式与运营商专业公司及科研院所合作拓展新市场机会[57] 资质与认证 - 公司入选工业和信息化部第五批专精特新"小巨人"企业[69][76] - 公司获得ISO9001/ISO14001/ISO20000/ISO27001/ISO45001等多项国际体系认证[76] - 公司取得CMMI ML5级认证（软件能力成熟度最高等级）[76] - 公司持有信息系统安全集成服务资质（CCRC）二级认证[76] - 公司获得信息系统建设和服务能力（CS）四级认证[76] - 公司取得信息技术服务标准（ITSS）运行维护服务二级认证[76] - 公司获得增值电信业务经营许可证及电子智能化工程专业承包二级资质[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期指2023年1月1日至2023年6月30日[17] - 公司股票代码为003007，在深圳证券交易所上市[20] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[27] - 电信业务收入完成8,688亿元，同比增长6.2%[60] - 中国移动HBN收入占主营业务收入42.7%，同比提升2.7个百分点[60] - 中国移动数字化转型收入1,326亿元，同比增长19.6%[60] - 客户集中风险：主要依赖三大电信运营商，对中国移动存在较高依赖[102] - 公司应收账款余额较大但坏账风险较低[107] - 公司享受增值税及企业所得税税收优惠[108] 股权激励和人员变动 - 公司授予股票期权165.5212万份，其中首次授予132.4170万份[67] - 被激励对象包括董事、高管及核心技术与业务人员共66人[67] - 2023年4月21日董事及高管离任4人次[111] - 2023年5月16日新选举董事2人[111] - 2023年4月22日新聘任总经理及副总经理3人[111] - 公司实施2023年股票期权激励计划[113] - 2023年6月1日完成股票期权首次授予登记[115] - 高级管理人员变更包括总经理及副总经理职务调整[142] - 公司完成2023年股票期权激励计划首次授予登记[144] - 原董事、副总经理彭琳明报告期内减持90,000股，持股比例降至1.49%[151][154][157] - 彭琳明离任后其持有的1,552,615股全部转为限售股份[151] - 公司限售股份总数由期初65,114,931股增至期末65,435,585股，增加320,654股[152] 股东结构 - 前三大股东王飞雪（23.95%）、金建林（21.90%）、袁隽（15.57%）合计持股61.42%[154] - 境外机构股东UBS AG持股增至547,744股（0.53%），报告期内增持292,131股[154] - 公司回购专用证券账户持有2,180,000股，占总股本2.10%[155] - 报告期末普通股股东总数12,922户[154] - 股东王德杰减持180,700股，期末持股1,241,886股（1.19%）[154] - 大成中证360互联网+大数据基金持股465,220股（0.45%），增持374,300股[154] - BARCLAYS BANK PLC持股416,800股（0.40%），增持388,600股[154] - 无限售条件股份占比37.08%较期初增加59971股[149] - 股份总数保持10400万股不变其中有限售条件股份占比62.92%[149] 利润分配和投资活动 - 报告期半年度不进行利润分配[112] - 2022年度利润分配方案以10182万股为基数每10股派现1元[143] - 委托理财发生额33267万元且未到期余额11355万元[141] - 委托理财均为银行理财产品且无逾期未收回金额[141] - 报告期投资额1468.45万元，较上年同期1674.19万元下降12.29%[96] - 其他权益工具投资期末余额959万元，因被投资企业减资减少18万元[94][95] - 受限货币资金309.15万元，系保证金[95] - 金融资产本期购买金额3.335亿元，出售金额4亿元[94] - 向所有者分配利润1018.2万元[189] - 对所有者分配利润10,182,000.00元[197] 公司治理和风险 - 报告期内未发生重大关联交易及关联债权债务往来[129][130][131][132][133][134][135] - 报告期内不存在托管承包租赁及重大担保情况[136][137][138][139] - 报告期无重大诉讼及违规担保事项[127][124] - 公司涉及未结诉讼金额130万元且未计提预计负债[128] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为62.77%[110] 所有者权益变动 - 其他综合收益为-184.19万元，影响所有者权益变动[189] - 股份支付计入所有者权益的金额为270.19万元[189] - 未分配利润为3.154亿元，较上年末减少1.6%[188][189] - 资本公积从378,522,126.08元减少至389,223,632.69元，增加10,701,506.61元[190][192] - 其他综合收益从-1,008,238.66元改善至-252,643.29元，增加755,595.37元[190][192] - 盈余公积保持53,258,290.61元不变[190][192] - 未分配利润从276,916,104.60元减少至264,104,962.57元，下降12,811,142.03元[190][192] - 归属于母公司所有者权益合计从811,688,282.63元减少至776,686,816.04元，下降35,001,466.59元[190] - 综合收益总额为-1,012,846.67元[193] - 所有者投入资本增加11,111,869.28元[193] - 公司股本保持稳定为104,000,000元[196][198][199] - 资本公积从期初369,240,889.08元增加至期末369,511,080.24元，增长270,191.16元[196][198] - 未分配利润从期初418,251,865.56元减少至期末376,190,218.94元，下降42,061,646.62元[196][198] - 所有者权益合计从期初904,513,143.48元下降至期末862,721,688.02元，减少41,791,455.46元[196][198] - 综合收益总额为-31,879,646.62元[197] - 股份支付计入所有者权益金额为270,191.16元[197] - 2022年同期综合收益总额为-34,495,735.38元[199] - 2022年同期所有者权益减少11,111,869.28元[199] - 库存股期末余额为40,237,901.77元，与期初持平[196][198] - 公司期末总资产为839,851,297.64元[200] - 公司期末所有者权益合计为839,851,297.64元[200] - 公司期末资本公积为369,240,889.08元[200] - 公司期末未分配利润为324,463,987.23元[200] - 公司期末盈余公积为53,258,290.61元[200] - 公司期末其他综合收益为11

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-032 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2023 年8月12日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2023年8月1日以电子邮件方式发出。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2023年半年度报告》及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司2023年半年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度 报告》以及《2023年半年度报告摘要》 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | | 2023 年半年度占 用资金的利息(如 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023年6月30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 息） | | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方 ...

截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保的情形。 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严 格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和深圳证券交易所的相关规定，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性资 金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用 资金等情况。 报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的为控股股东、实际控制人及其关联方担 保事项。 北京直真科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查阅公司提供 的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场，就公司控股 股东 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-033 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023年 8月 12日 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真 ...

北京直真科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-020 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》已于2023 年4月25日披露，为使广大投资者进一步了解公司2022年年度财务和经营情况，公司 定于2023年5月18日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2022年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 北京直真科技股份有限公司董事会 2023年5月9日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说 明会的人员有：公司董事长袁隽先生、独立董事杨文川先生、董事会秘书兼财务总 监饶燕女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取大家的意见和建议。投资者可于202 ...