股东大会情况 - 出席股东及代表12名，代表股份8439.98万股，占比47.6942%[3] - 现场投票股东10名，代表股份8436.57万股，占比47.6749%[3] - 网络投票股东2名，代表股份3.41万股，占比0.0193%[3] 议案表决结果 - 各议案同意8438.57万股，占比99.9833%[6][7][9][10] - 中小股东同意12.645万股，占比89.9680%[6][7][9][10] - 中小股东反对1.41万股，占比10.0320%[6][7][9][10] 合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-067 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 065），经核查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件 2： 授权委托书 本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托 ______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 12 月 26 日召开的 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | ...

业绩总结 - 2023年11月19日至12月16日公司及子公司累计收到政府补助151.25万元[2][6] - 补助占2022年度经审计归母净利润绝对值的44.98%[2] - 公司将151.25万元政府补助计入其他收益[4] 补助明细 - 东莞市商务局新一轮稳经济扶企纾困专项资金补助7960元[2] - 东莞市科学技术局2023年创新型企业研发投入补助55415元[2] - 2023年广东省制造业中小微企业贴息补助96800.2元[2] - 先进制造业企业增值税加计抵减补助1287531.4元[3] - 促进工业经济稳增长全力实施百日攻坚专项行动补助14779元[3] - 东莞市商务局2023年第三批东莞市电子商务专项资金补助50000元[3]

审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[5] - 审计委员会下设审计部作为内部审计机构，审计部对审计委员会负责[5] 审计工作频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[9] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计工作流程 - 项目审计开始前三天，审计部通知被审计单位审计相关事项[19] - 被审计单位对审计报告结论有异议，应在收到报告十天内申请复审[22] - 审计委员会主任收到复审申请十日内作出决定[22] - 若同意复审，复审小组三十日内进行复审[22] 审计资料保存 - 因实施内部审计产生的资料保存时间不得少于10年[23] 审计制度相关 - 年度审计计划经审计委员会批准后实施[19] - 某些特殊事项审计，经审计委员会批准可不发审计通知书[19] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[25] - 上市公司应在年度报告披露时，在指定网站和媒体披露相关内控报告[27] 奖惩规定 - 对有突出贡献审计人员和有功人员给予表扬或奖励，按《员工手册》等执行[29] - 对阻扰审计、打击报复等责任人给予必要处分，按《员工手册》等执行[29] - 对审计人员违规造成损失或不良影响的给予批评或处分，按《员工手册》等执行[29] 制度说明 - 本工作制度“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[31] - 本工作制度未尽事项按国家法规及《公司章程》执行[31] - 本工作制度与国家法规等不一致时以其为准[32] - 本工作制度由董事会制订与修改，自决议通过之日起施行[32] - 本工作制度由董事会负责解释[32]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-065 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-061 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 （孙）公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 140,000 万元人民币或等 值美元的综合授信额度，期限为自股东大会 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规的有关规定，我们作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议中的相关议案，发表如下 独立意见： 一、《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公 司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和 资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规 定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将 通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措 施保障公司权益，担保风险可控。因此，我们同意本次担保事项。 二、《关于2024年公司购买理财产品的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司及其子公司在确保公司日常运营所需流动资金和资 金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，有利于进一步提升公司 ...

会计师事务所聘用和解聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 改聘需股东大会决议，应在被审计年度第四季度结束前完成[20] 改聘要求 - 新所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 审计委员会评价并提交董事会、股东大会审议[21] 选聘方式和要素 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开发布选聘文件[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[13] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行上市审计业务，上市后连续执行不超两年[16] 信息披露和保存 - 年度报告披露会计师事务所、审计费用等信息，变更时披露相关情况[17] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘并涵盖在年度审计评价意见中[24] - 发现违规造成严重后果报告董事会并处理[24] 制度执行 - 制度自股东大会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[28]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-063 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。具体 内容公告如下： 一、本次担保情况概述 根据目前的发展计划为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司为子公司 向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担 保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提 供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度不超过 100,000 万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保公司基本信息 （一）被担保公司基本信息 | 担保人名称 | 成立时间 | 注册地址 | 法定代 | 注册资本 | ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-062 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...