审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 审计委员会会议规则 - 定期会议每年至少召开4次，每季度一次[13] - 定期会议提前5天通知，临时会议提前2天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 审计委员会记录保存 - 会议记录保存期不得少于10年[15] 法规过渡期 - 《上市公司独立董事管理办法》过渡期至2024年9月3日[17]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-016 一、获得补助的基本情况 2024 年 2 月 29 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： | 序号 | 补助项目名称 | 补助金额 （元） | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 先进制造业企业增 值税加计抵减 | 893,636.65 | 财务部 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | 2 | 关于印发平湖市促 进工业经济高质量 发展若干政策意见 | 70,800.00 | 平政发〔2021〕36 号 | 收益相关 | | | 的通知 拨付省级稳外贸资 | | | | | 3 | 金（2022 年第三批 | 10,000.00 | 粤商务贸函〔2023〕268 号 | 收益相关 | | | 支持企业抢订单事 | | | | | | 项项目） | | | | | 4 | 关于集中奖励全县 | 430,000.00 | 浠水县人民政府出具《县人民 | 收益相关 | 1 | 优秀市场主体及企 | | 政府关于集中奖励全县 ...

股份回购计划 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金，不超11元/股回购A股[1] 首次回购情况 - 2024年4月8日首次回购50000股，占总股本0.03%[1] - 最高成交价9.37元/股，最低9.33元/股，成交467577元[1] 回购用途与合规 - 首次回购用于维护公司及股东权益（出售）[2] - 回购时间、数量等符合规定，方式合规[4][5]

人事变动 - 公司董事兼副总经理陈楚鑫因个人原因辞副总经理职[2] - 辞职后继续任董事、审计委员会委员[2] 股份处理 - 陈楚鑫持47,880股，32,880股受限股将回购注销[2] 其他信息 - 公告于2024年4月8日发布[4]

回购计划 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 按2000万元上限、11元/股测算，预计回购1818182股，约占总股本1.03%[2] - 按1000万元下限测算，预计回购909091股，约占0.51%[2] - 用于员工持股或股权激励的回购金额为800 - 1600万元，对应股份占比0.41% - 0.82%[2] - 用于维护公司价值及股东权益出售的回购金额为200 - 400万元，对应股份占比0.10% - 0.21%[2] - 用于员工持股或股权激励的回购实施期限为股东大会通过后12个月内[3] - 用于出售的为3个月内[3] - 控股股东等相关人员在回购期间暂无减持计划[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产158059.08万元，净资产123017.02万元[20] - 以2000万元测算，占公司总资产、净资产比重分别为1.27%、1.63%[20] 股份变动 - 离任监事黄冰于2023年11月减持5625股，截至2024年3月持股16875股[21] - 离任监事何小明于2024年2月增持1400股，截至3月持股91250股[21] - 董事罗耀东累计质押2470000股，尚无平仓风险[22] 股价表现 - 2024年1月18日收盘价11.10元/股，2月22日收盘价7.98元/股，累计跌幅28.11%[23] 流程安排 - 2024年2月28日董事会及监事会审议通过回购议案，3月20日股东大会审议通过[23] - 公司于2023年6月开立回购专用账户，本次无需再开立[26] - 首次回购次日公告，占总股本每增加1%，三日内公告[27] - 每月前三个交易日公告上月末回购进展[28] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[28] - 回购期限届满或实施完毕，两日内公告回购及股份变动情况[28] 风险提示 - 回购存在价格超上限、资金未到位等无法实施或部分实施风险[4][29] - 回购存在重大事项、决策发行股份等终止实施风险[29] - 回购存在员工持股或激励计划未通过等股票无法转让风险[29] - 回购存在相关情况变化导致股份无法出售并变更用途风险[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月20日15:30召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表12名，代表股份71,947,100股，占比40.6572%[3] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》有8个子议案[6] - 回购股份目的表决，同意71,947,100股，占比100%[7] - 回购股份方式等表决，同意71,798,400股，占比99.7933%[11] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[18] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[19]

股东大会信息 - 2024年2月29日公告召开股东大会通知[9] - 3月20日15:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10] 股东出席情况 - 12名股东及代理人出席，代表71,947,100股，占40.6572％[12] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意率100％[21] - 各事项表决结果均通过[30][34][37][40][43][47] 法律意见 - 律师认为大会召集、召开等程序及结果合法有效[48][49]

股份质押 - 罗耀东质押247万股给海通证券，占其所持32.77%，占总股本1.40%[2] - 全体股东累计质押247万股，占总股本1.40%[6] 股东持股 - 罗耀东持有753.702万股，占总股本4.26%[6] - 周孝伟持有5850.3万股，占总股本33.06%[6] - 罗素玲持有1253.75万股，占总股本7.08%[6] 股东关系 - 周孝伟与罗素玲系夫妻，为实际控制人，天祺投资为其控制公司[7] 风险情况 - 截至披露日，罗耀东具备履约能力，质押股份无平仓风险[9]

股份回购 - 公司拟回购股份资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购股份价格不超11元/股[2] 股东持股 - 周孝伟持股58503000股，占比33.06%[3] - 罗素玲持股12537500股，占比7.08%[3] - 罗耀东持股7537020股，占比4.26%[3] - 东莞市天祺股权投资有限公司持股5000000股，占比2.83%[3] 无限售股 - 周孝伟无限售股14625750股，占比12.55%[5] - 东莞市天祺股权投资有限公司无限售股5000000股，占比4.29%[5] - 罗素玲无限售股3134375股，占比2.69%[5] - 东莞中科中广创业投资有限公司无限售股3100000股，占比2.66%[5]

合同与款项 - 控股子公司天元能源与太原经发合同金额3336万元[3] - 天元能源支付定金1762.2万元[3] - 太原经发未交付货物涉及款项1008.672526万元[2][3][4] 费用与退款 - 天元能源垫付保全费、担保费合计10044元[4] - 太原经发应退款1009.676926万元[4] - 关联案号保全费5000元由太原经发承担[5] 诉讼涉案 - 公司及控股子公司未披露诉讼涉案金额约2772.29万元[6] - 未披露诉讼涉案金额约占2022年末经审计归母净资产2.31%[6]