利润分配 - 可参与利润分配股份总数175,332,560股，总股本176,960,360股，已回购1,627,800股[3] - 每10股派现金红利1元（含税），实际派现17,533,256元（含税）[6] - 权益分派后每股现金红利0.0990801元/股[3] 时间安排 - 权益分派股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[10] - 公司委托代派A股股东现金红利7月17日划入资金账户[13] 回购调整 - 回购价格由不超11元/股调至不超10.9元/股[15] 红利税 - 深股通投资者等每10股派0.9元[9] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[9] - 首发后限售股基金香港投资者红利税按10%征收[9] 派发方式 - 股权激励限售股等部分A股股东现金红利公司自行派发[14]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-050 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致 同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举董洁女士召集并 主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

业绩数据 - 2024.3.31工业互联网公司总资产56万元，2023.12.31为99.64万元[8] - 2024.3.31工业互联网公司净资产 -48.68万元，2023.12.31为 -44.53万元[8] - 2024年1 - 3月工业互联网公司营业收入245.60万元，2023年度为2412.83万元[8] - 2024年1 - 3月工业互联网公司净利润 -4.15万元，2023年度为63.22万元[8] 减资情况 - 工业互联网公司注册资本拟由1000万元减至500万元[2][3] - 公司拟减资350万元，周孝伟拟减资150万元[2] - 减资前公司对工业互联网公司出资700万元占比70%，减资后出资350万元占比70%[7][10] 其他信息 - 周孝伟直接和间接控制公司35.89%的股份[5] - 2024年7月4日相关会议审议通过减资议案[14][15] - 年初至公告披露日公司与周孝伟除本次交易外无其他关联交易[13]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-049 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意 豁免本次董事会会议通知时限。会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由半数以上 ...

子公司情况 - 公司拟注销控股子公司天元耗材连锁，构成关联交易[2] - 公司对其出资350万元，占比70%[3][4] 财务数据 - 截至2024.3.31，总资产17.56万元，净资产 -53.52万元[5] - 2024年1 - 3月营收38.76万元，净利润 -2.02万元[5] 决策进展 - 2024年7月4日相关会议审议通过注销议案[11][12] 决策意义 - 注销利于整合资源，提高效率，降低成本[9]

公司治理结构 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 高级管理人员、证券事务代表任期三年[6] 股权结构 - 原董事贾强持股714,330股，比例0.40%[10] - 原董事邓超然持股924,660股，比例0.52%[10] - 原董事陈楚鑫合计控制0.04%[11] 合规情况 - 兼任高管董事未超董事总数二分之一[1] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[2] - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[5]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-047 广东天元实业集团股份有限公司 关于换届选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 将于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内 部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关 规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 何正中，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 11 月至 2017 年 8 月就职于东莞市清溪鼎醇贸易商行，任职员；2017 年 9 月至今就职于广东天元 实业集团股份有限公司，曾任生产操作员、生产组长、生产主管、生产副总经理， 现任公司监事。 公司于 2024 年 7 月 3 日，召开 2024 年第一次职工代表大会，同意选举何正中 先生为公司第四届监事会职工代表监事（何正中先生简历详见附件），其任 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-048 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 楚鑫先生因工作原因请假无法出席会议，董事邓超然先生、独立董事谢军先生通过 视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并 出具法律意见书 ...

股东大会信息 - 2024年6月15日公告召开股东大会通知[9] - 2024年7月4日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10] 出席股东情况 - 9名股东及代理人代表84,461,750股，占48.1723％[12] - 6名现场股东及代理人持84,244,250股，占48.0483％[13] - 3名网络投票股东代表217,500股，占0.1240％[14] 选举情况 - 周孝伟等7人当选，总表决同意率99.7425％[21][24][26][29][36][39][42] 议案表决情况 - 董事会人数变更等议案总同意率99.8893%[48] - 对外投资及关联交易议案总同意率99.7709%[51] - 续聘审计机构议案总同意率99.8893%[55]

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-046 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，现发布提示性公告， 相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...