会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月9日召开，3名监事实际参加表决[3] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》等三议案表决结果均为同意2票、反对0票、弃权1票[7][10][13] - 监事邓友新委托赖志芳对三项议案投弃权票[16] 后续安排 - 三议案尚需提交股东大会审议[8][11][14]

为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子 公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）拟向银行等金 融机构或非金融机构申请不超过 15 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。 综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各 类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限 等以签署的具体合同为准），公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。 该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子 公司运营资金的实际需求确定。授信额度范围内，公司及合并报表范围内各级子公 司可分别以自有现金、银行存款、不动产权证、定期存单、厂房、机器设备等银行 认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及子公司之间的担保， 该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授信。 上述授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可 以滚动使用。公司为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其 指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融 资协议及相关 ...

担保额度 - 2025年度拟提供担保额度不超11亿元，其中为资产负债率70%以上对象担保不超1.5亿元，70%以下不超9.5亿元[1] - 担保额度有效期12个月，可循环使用，任一时点实际对外担保余额不超11亿元[2] 公司及子公司情况 - 截至2024年9月30日，多家公司有不同资产负债率和营业收入[9][10][11] - 截至2024年11月30日，多家公司有不同担保余额和2025年度担保额度[4] 调剂规则 - 资产负债率低于70%的子公司间可相互调剂；高于70%的子公司只能从同样高于70%的子公司处调剂；超额度需按规定审批披露[5] 各方意见 - 董事会、监事会同意年度担保额度预计事项，认为可增强融资能力、属正常经营行为[13][15] 担保现状 - 公司对子公司实际担保余额为21165.50万元，占最近一期经审计净资产的16.92%[16] - 子公司对公司实际担保余额为61000.00万元，占最近一期经审计净资产的48.78%[16] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无违规、逾期等担保情形[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年12月9日召开，7位董事全到[2] 审议议案 - 审议通过2025年度申请综合授信额度议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过2025年度提供担保额度预计议案，待股东大会审议[6][8][9] - 审议通过提请召开公司2024年第五次临时股东大会议案[10][11]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-089 广东天元实业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事（监事会主席）何正中先生及非职工代表监事邓友新先生的书面辞职 报告。以上人员因个人原因申请辞去公司相关监事职务。辞职后，何正中先生将不 再担任公司任何职务，邓友新先生仍在公司担任副总裁助理职务。何正中先生及邓 友新先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，何正中 先生及邓友新先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申 请将在公司股东大会与公司职工代表大会补选新任监事后方能生效。在此之前，何 正中先生及邓友新先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续 履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公 ...

交易情况 - 陈小花配偶2024年6月6日至11月12日买卖天元实业股票[1] - 累计买入6700股，成交金额50518元[1] - 累计卖出20000股，成交金额195000元[1] 监管措施 - 上述行为构成短线交易，广东证监局对陈小花出具警示函[1] - 不服可60日申请复议、6个月诉讼，期间措施不停[2] - 广东证监局2024年11月15日作出决定并印发文件[3][4]

短线交易情况 - 陈小花配偶2024年6 - 11月短线交易，买入6700股，金额50518元[1] - 卖出20000股，金额195000元[1] 处理措施 - 陈小花配偶上交短线交易收益[3] - 公司披露相关公告，陈小花接受监管决定并致歉[3] - 公司将督促人员学法规，监管措施不影响经营[3][4]

违规交易 - 2024年6月6日，董事陈小花配偶买入天元股份股票6700股，金额50518元[1] - 2024年11月12日，董事陈小花配偶卖出天元股份股票20000股，金额195000元[1] - 买入卖出间隔不足六个月构成短线交易，陈小花未督促配偶合规交易违反规定[1]

会议信息 - 公司2024年10月30日公告召开本次股东大会通知[9] - 2024年11月14日15:20召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 93名股东及代理人参会，代表84,100,900股，占48.2096％[12] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》总表决同意83,876,700股，占99.7334％[21] - 中小股东表决同意326,200股，占59.2660%[23] - 该议案表决结果通过[24]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日15:20现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代理人93名，代表有表决权股份84,100,900股，占比48.2096%[4] 股份数据 - 截至11月7日，公司股份总数176,798,300股，回购专户股份2,350,000股，有表决权股份174,448,300股[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意83,876,700股，占比99.7334%[6] - 中小股东对上述议案同意326,200股，占比59.2660%[6]