股东大会安排 - 2024年7月4日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] - 2024年7月5日多渠道刊登召开通知[3] - 2024年7月22日现场会议14：30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 投票情况 - 84人代表286,538,721股投票，占比42.8030％[5] - 80名中小股东代表712,660股投票，占比0.1065％[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意286,268,371股，占比99.9057％[7] - 中小股东对该议案表决同意442,310股，占比62.0647％[8]

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； 上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小股东"）共 80 人，代表 股份 712,660 股，占上市公司总股份的 0.1065％。 出席本次现场股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份 285,826,061 股，占上市公司总股份的 42.6965％；参加网络投票的股东 80 人，代表股份 712,660 股，占上市公司总股份的 0.1065％。 二、会议议案审议及表决情况 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会于 2024 年 7 月 5 日以公告形式发出会议通知，现场会议 ...

交易信息 - 2024年7月4日公司转让江苏顺博71.41%股权给苏中科，不再持股[3] - 100%股权转让价183,559,000元，71.41%股权对价131,079,481.9元[12] - 乙方分三期支付价款，比例为20%、75%、5%[15] 财务数据 - 苏中科2024年5月31日总资产947,927,259.79元、负债1,172,560,561.69元、净资产 -224,633,301.90元[7] - 苏中科2024年1 - 5月净利润 -15,299,488.62元[8] - 江苏顺博2024年5月31日总资产114,011,364.34元、负债18,795,466.70元、净资产95,215,897.64元[10] - 江苏顺博2024年1 - 5月营收176,991.15元、净利润 -2,339,914.47元[11] 未来展望 - 预计交易使2024年现金流和净利润增加[25] - 预计对2024年归母净利润影响约4650 - 4900万元[25] - 交易不影响业务独立性、盈利能力和前景[25]

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 三、备查文件 《第四届监事会第十七次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 二、会 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息） 处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相 关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要 工作职责包括： 第一条 为提高重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第 ...

股权交易 - 公司将江苏顺博71.41%股权以131,079,481.9元转让给江苏苏中科建设发展有限公司，转让后不再持股[3] 注册资本变更 - 公司注册资本由514,950,614元增加至669,436,061元，相关议案尚需股东大会审议[7][8][9] 会议相关 - 第四届董事会第二十次会议于2024年7月4日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决全票通过，包括转让子公司股权等[5][7][8][12] - 公司决定2024年7月22日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为7月22日14:30[4][6] - 股权登记日为2024年7月16日[7] - 会议登记时间为2024年7月18日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[14] 股东大会地点 - 会议地点在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室[10] - 登记地点为重庆顺博铝合金股份有限公司证券部[15] 审议议案 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需2/3以上同意[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"362996"，投票简称为"顺博投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为7月22日09:15 - 09:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月22日09:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[22]

业绩分配 - 2024年5月28日实施2023年年度利润分配，每10股派现1元（含税）[2] - 2024年5月28日以资本公积金每10股转增3股[2] 资本变更 - 期间可转债转股243股[2] - 公司注册资本由5.14950614亿元增至6.69436061亿元[2] 公司决策 - 2024年7月4日通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更登记手续[3]

重庆顺博铝合金股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由重庆顺博铝合金有限公司整体变更设立，重庆顺博铝合金有限公司原 有的权利义务均由股份有限公司承继。 第三条 公司于2020年7月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股5,300万股，于2020年8月28日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： （一）中文全称：重庆顺博铝合金股份有限公司 （二）中文简称：顺博合金 （三）英文全称：Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD. 第五条 公司住所：重庆市合川区草街拓展园区 邮政编码：401519 第 - 1 - 页 共 56 页 第六条 公司注册资本为人民币669,436,061元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

公司信息 - 证券代码002996，简称为顺博合金[1] - 债券代码127068，简称为顺博转债[1] 办公地址变更 - 公司变更证券部办公地址至重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼[2] - 邮政编码401120，其他联系信息不变[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月5日[4]