北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京全时 天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治 理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 3 | 房产购置项目 | 7,000.00 | 10,400.69 | 10,400.69 | 100.00% | 已结项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充营运资金 | 1,779.56 | 1,779.56 | 1,794.40 | 100.83% | 已结项 | | | 合计 | 48,094.78 | 48,094.78 | 33,706.55 | 70.08% | | 三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因 1、募投项目延期的具体情况 公根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定在保持募 投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，调整部分募投项目 达到预定可使用状态的时间，具体如下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京全时 天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京玄武时代科技有限公司进行债务重组 涉及的拟接收抵债存货的可变现净值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1685号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年八月二十五日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 评估目的 6 | | | 三、 评估对象和评估范围 6 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 7 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 11 | | | 十一、特别事项说明 12 | | | 十二、评估报告使用限制说明 14 | | | 十三、评估报告日 14 | | | 资产评估报告·附件 | 16 | 北京玄武时代科技有限公司 进行债务重组涉及的拟接收抵债存货的可变现净值资产评估报告 资产评估报告·声明 一 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天 地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就公司第三届董事会第十 次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度， 对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行 了核查，发表独立意见如下： （1）2023 年上半年，控股股东及其他关联方能严格遵守相关法律法规、规范 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避表决 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会战略委员会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会特 设立战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略 ...

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | 往来方与 | | 上 市公司核 | 2023 年 | 2023 年 | 1-6 | 2023年 1 ...

章程 二 O 二三年八月 1 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | --- | | 第一 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-036 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度 报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备是公司依据相关资产的实 际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行 的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年上半年经营成果。同意公司本次计提资 ...

公司概况 - 天地在线成立于2005年，专注于互联网综合营销及企业级SaaS营销服务 [2] - 拥有20家分、子公司，覆盖全国的营销服务网络 [2] - 汇聚40多家主流媒体资源，累计服务企业客户超过16万家 [2] - 业务模式覆盖全行业及线上线下全场景 [2] 业务能力 - 提供视频创意、拍摄、投放、直播代运营、品牌IP孵化等全域全链路营销解决方案 [2] - 以"内容+技术"为核心战略，布局数智内容服务、虚拟数字业务等领域 [2] - 具备内容全域化、运营全景化、营销全链化的一站式服务能力 [2] 虚拟数字业务进展 - 数字人业务：已与UME、ABI等企业合作，推出自有数字人形象"淼淼" [2] - XR直播：已为企业活动、产品发布会等提供服务 [2] - 数字藏品：上线"无限数藏"平台，与数十个品牌合作发行百余款数字藏品 [2] - 虚拟商业综合体："无限盒子"已入驻80余家企业，与UME、众信旅游等达成战略合作 [2] AI技术布局 - 与世优科技合作，推出AI数字人产品"世优BOTA" [2] - 与聆心智能合作开发营销行业模型，创始人来自清华大学 [2] - 探索企业AI助手、AI数字人、AIGC营销工具等应用 [2] - 累计服务16万家企业积累的营销数据为AI应用提供支撑 [2] 财务与战略 - 传统广告业务毛利已趋于平稳 [2] - 未来将构建"流量+技术+内容+工具"为核心的服务产业生态 [2] - 2023年重点规划包括AIGC助力营销升级和加速元宇宙应用场景落地 [2] 风险提示 - AI相关业务仍处于初期探索阶段，存在项目中断或发展不达预期的风险 [2]

发展战略与业务布局 - 公司坚持"内容+技术"战略核心，全面拥抱AI领域前沿科技，聚焦虚拟数字产业生态 [3] - 围绕人、物、场三维度提供虚拟数字资产创建及商业化运营服务，深化Web3.0时代品牌价值升级 [3] - 2022年8月投资虚拟技术公司世优科技，强化虚拟IP生产与实时内容制作能力 [2] 虚拟数字业务进展 - 已形成服务类与平台类两大产品体系，涵盖数字人、数字藏品、XR直播等业务 [3] - 通过软硬件配置及专业团队组建，具备虚拟数字形象全链条服务能力 [3] - 未来将加速虚拟数字资产商业化落地，探索营销新形态 [3] 财务与运营情况 - 2022年毛利率下降主因疫情冲击、行业政策变化及虚拟新业务投入增加 [3] - 当前毛利率处于行业平均水平，将通过成本管控和产业链优化改善经营质量 [3] 公司治理与资本运作 - 独立董事严格履行监督职责，对重大事项发表独立意见并防范财务风险 [2] - 计划通过并购重组扩大资产规模，重点关注商业模式或技术优势标的 [1][2] - 2023年将加强投资者沟通机制，规范资本运作以助力战略发展 [2]