证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-044 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董 | | --- | --- | --- | | | 事组成，其中审计委员会、提名委员会、 | 事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | 员会中独立董事应当过半数并担任召集 | | | 担任召集人，审计委员会的召集人为会 | 人。审计委员会成员应当为不在上市公 | | | 计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 董事应当过半数，并由独立董事中会计 | | | | ...